XX地税局开展廉政风险防控工作报告
XX地税局开展廉政风险工作汇报
根据XX办发【201*】51号文件的工作部署，为进一步提高干部职工的廉政风险防控意识，我局积极开展廉政风险防控工作，结合税收工作实际，将廉政风险防控与税收执法、行政管理工作紧密结合起来，深入开展风险点排查，制订有效防控措施,积极化解风险，做到廉政风险关口前移，有效防控风险的发生。现将工作情况汇报如下：
一是成立领导小组，制定工作方案。为确保廉政风险防控工作的顺利实施，我局及时成立了廉政风险防控领导小组，制订了《XX地方税务局关于廉政风险防控机制建设工作实施方案》，为进一步推进我局的廉政风险防控工作定好调、把好关，及时部署开展风险排查等有关事项，做好组织协调和监督检查，有效地加强了廉政风险防控工作的组织领导。
二是抓好学习，提高思想认识。按照计划，我局在2月6日，召开进一步推进廉政风险防控机制建设动员会，XX局长亲自做动员报告，使干部职工充分认识进一步开展廉政风险防控的重要意义，清醒认识当前本部门、本行业、本岗位存在的廉政风险隐患，增强廉政风险意识，提高防控风险能力。同时通过局域网开展宣传教育，增强干部职工风险防控的主动性、自觉性和积极性。
三是细化查找内容，开展风险排查。重点围绕警醒、监控、制约、惩戒四个工作环节，采用单位自查，内部互查，群众帮查，纪检协查，自下而上的梳理方式，全面查找“环境性、机制性、程序性、管理性、政策性、岗位性”方面可能存在的廉政风险，力求将各个岗位的风险点找准、找全。同时按照部门职能、岗位职能和工作流程，分三个层面查找风险点。一是查找个人岗位廉政风险。印发了《岗位廉政风险防控登记表》，干部职工人手一份填写，干部职工对照履行岗位职责、执行制度、行使国家权力和内部管理权等方面，认真查找存在的廉政风险内容及其表现形式。二是查找机关内设部门及分局廉政风险点。以行政管理、执纪执法等事项中的重要环节为重点，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式，以股室分局为单位填写《股室廉政风险防控登记表》。三是查找单位廉政风险点，以重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面为重点，查找容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。在查找风险过程按照风险发生的几率大小或可能造成的危害程度，分三个等级对廉政风险点逐个进行分析、审核、评估，确定风险等级。通过仔细归纳和分类，共找出风险点422个，其中一级风险点76个、二级风险点118个、三级风险点228个。个人岗位风险248个，部门风险154个，单位风险20个。
四是制订防范措施，实施分类防控。通过认真研究分析各岗位风险点，有针对性地提出具体风险防范控制措施356条。达到对风险点的最佳识别和防控，做到风险描述清楚、防范措施得力，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。按照实际工作情况，编制岗位职权目录64份，业务流程和权力运行流程图31份，对重要部门、重要岗位权力运行流实施监控，防止自由裁量权过大产生廉政风险。同时对现行32项制度进行了梳理，规范了两权运行，清除了不廉隐患，初步建立起了廉政风险防范的制度体系。既推动廉政风险防范管理工作，又达到党风廉政教育的目的。
XX地方税务局
扩展阅读：XX地税局单位廉政风险表
附件3
单位廉政风险防控登记表
单位：（盖章）XX县地方税务局填表日期：201*年3月12日1.贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。在自治区地方税务局的领导下，负责管理本县地方税收工作，组织税收收入。2.负责本县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作；根据税源和自治区地方税务局下达的税收计划，编制、分配和下达本系统税收收入计划并组织实施。3.监督检查本县各部门、各行业纳税人和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况。4.按照管理权限负责本县地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作，以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。5.负责本县地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。单位主要职责风险种类廉政风险点和表现形式在重大事项决策上，考虑不周，风险等级一级风险防控措施1.坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定。2.严格执行“一把手”末尾发言，坚决杜绝一言堂。1.干部选拔任用考察坚持公开、公平、公正原则。2.纪检监察部门参与任职干部考察。3.严格执行党政领导干部问责制及责任追究制。坚持重大事项集体决策制度。重大决出现决策失误，有可能发生违策事项反廉政规定的风险。工作职能特殊性风险在重要人事任免上，违反干部重要人选拔任用工作有关规定，导致事任免用人失察、失误，有可能发生违反廉政规定的风险。一级廉政风险点及防控措施重大项在重大项目安排上,不调研、不科学论证盲目上项目，有可目安排能发生违反廉政规定的风险。一级大额资严，有可能发生违反廉政规定金使用的风险。在大额资金使用上把关不一级1.严格执行财务管理规定，大额资金开支按程序审批，10000元以上支出必须经班子集体讨论决定。2.未经过局长办公会议研究审定的支出分管领导不审批、财务部门不付款。3.建立财务管理监督制约机制，加强财务的督察内审。基建工程坚持集体讨论决定，严格按有关规定报批，公开招标工程及建设过程中涉及容易造成廉政风险的有关环节，接受群众监督。1.执行政府采购管理办法。2.严格落实报批、审批管理规定。3.大宗物品经领导集体讨论并需2人以上共同采购。4.加强日常监督检查。1.严格按照《征管法》和税法规定及时足额征收税款。2.严格遵守税款入库纪律，坚持税款当日汇缴入库。3.严格执行票款分离制度。每日做到票和款结清并有汇总表上报，每月进行一次票款汇审和结报。4.加强内部监督检查。环境性廉政风险1.基建工程在招投标、合同签订、项目实施、资金支付、工程验收方面有可能发生违反廉政规定的风险。2.在大宗物资采购过程中，把关不严，造成采购商品质次价高，质量得不到保证，有可能发生违反廉政规定的风险。一级一级机制性廉政风险1.在税款征收入库环节，有可能发生违反廉政规定的风险。一级2.在税收票证使用计缴销环节，有可能发生违反廉政规定的风险。一级1.完善制度，做好票证发放缴销工作。2．严格执行票款分离制度。尽量避免工作人员接触现金，防止积压、挪用税款情况的发生。3.认真执行票证盘点规定，每日做到票和款结清并有汇总表上报，每月进行一次票款汇审和结报，确保帐实相符。4．加强内部监督检查，实行收入核算部门制度性的抽查，开展执法大检查和专项检查进行监督管理。1.完善制度，做好普通发票发放缴销工作。2，严格按照《发票管理办法》使用计缴销普通发票，每月末进行发票缴销登记，对领用存销进行核对，确保帐实相符。3.加强内部监督检查。1.严格按税收法律、法规、规章执行权限和工作制度，实行选案、检查、审理、执行四分离，实施交叉检查、协作检查、电脑查帐、结案廉情反馈等相互监督的工作办法。2.税务重大案件必须经案件审理委员会集体审理决定。3.严格执行行政处罚政策规定和程序。4.严格执法考核，实施责任追究。要落实检查材料存档，责任追究、年终考评等监管制度。1.严格执行《征管法》有关规定，办理纳税人注销税务登记要从严把关。2.对非正常业户的认定，采取双人上岗，认真核查，防止有可能利用停歇业、非正常户认定等方式帮助纳税人偷税。3.完善核定征收有关制度，合理设定核定参考值，建立事后抽查复核制度。4.开展办税公开，接受纳税人监督，减少评定税不公。5.严格落实执法责任制和过错责任追究制，监察部门不定期下户进行检查和走访，防止为税不廉行为的发生。1.严格执行国家有关税收优惠政策。2.严格审核制度，客观公正进行审核。1.严格执行国家有关减免税政策。2.落实基础材料审核负责制，严格执行审批权限、审批流程，按有关规定权限审批或报批减免税。3.实行集体讨论、领导审定、结果公开，接受群众监督。1.建立台账，严格固定资产的登记、使用和管理。2.严格按照政府采购程序购置固定资产。3.固定资产购置、收益、处置必须报局领导审批后，按照管理程序及权限办理相关手续1.加强代征代扣手续费专项经费的管理，严格按照国家法律、行政法规规定的比例执行代扣代收税款手续费。2.严格按规定支付代征税款手续费。3.代征代扣手续费实行专款专用，不得挪作他用。4.建立代征代扣手续费支出单位(部门、个人)台帐，并建立代扣、代收和代征税款协议档案备查。3.在地税普通发票的使用计缴销环节，有可能发生违反廉政规定的风险。一级机制性廉政风险4.在税收稽查环节，有可能发生违反廉政规定的风险。二级1.在税务登记、个体工商业户的停歇业、个体工商户税收定期定额、企业税款核定环节，有可能发生违反廉政规定的风险。二级1.在执行税收优惠政策环节，有可能发生违反廉政规定的风险。三级程序性廉政风险2.在税收减免环节，有可能发生违反廉政规定的风险。三级1.国有资产管理，有可能发生不经审批或不执行预算计划，随意购置固定资产，管理不善，造成重大流失等违反廉政规定的风险。三级管理性廉政风险2.在使用代征手续费环节，有可能发生违反廉政规定的风险。二级在政府补充经费使用管理和规范津补贴上，有可能发生违反廉政规定的风险。二级1.严格执行财务规定及开支标准。2.严格财务审批，实行层级负责制。3.加强预算外收入管理的检查，坚决杜绝私设收费项目，杜绝私设小金库。4.严格执行津补贴发放标准，不以各种理由滥发津补贴。1.严格执行公务接待管理办法。不得利用职务之便进行公款消费。2.县内公务接待应到单位食堂和定点饭店，不得随意到其他接待场所，或关系户饭店。3.公务接待要控制开支，不得超标准宴请，大吃大喝。4.严格执行车辆使用管理办法.严禁公车私驾、公车私用。5.车辆维修和保养必须在指定厂家进行，由办公室开据报修审核单，分管机关领导审批。1.加强业务学习，提高业务工作水平。2.认真贯彻执行税收政策。管理性廉政风险机关接待、车辆使用及维修环节，存在接待超标，车辆管理不严的风险。三级政策性廉政风险1.税收政策理解有误，可能出现违纪违法的风险。2.在干部选拔和调动上，有可能发生违反廉政规定的风险。三级1.严格执行干部选拔任用有关规定，选拔和调动干部应按有关程序进行。2.人员提拔、工作调动、岗位调整、人员聘用等用人事项均需领导集体讨论决定，未经会议研究，不得随意调整干部工作岗位。1.加强学习，注重自身修养，增强廉洁自律意识。2.落实党风廉政建设责任制，开展党风廉政教育。3.严格执行各项规章制度，加强监督监察，及时防范风险。4.严格绩效考核，实施责任追究。三级岗位性廉政风险理论学习不够，忽视思想改造，监察执法方面存在监督不到位，严格执法与现实利益矛盾冲突，有说情请客送礼风险。三级党委（党组）会议研究意见县廉政风险防控机制建设办公室意见县构建惩防腐败体系工作领导小组意见（公章）年月日（公章）年月日（公章）年月日填表说明：1.本表一式三份，一份单位存档，一份（连同电子文档）报县纪检监察机关（机构）备案，一份公示；
2.填写内容如有需要，可另附页。
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