筹建工作汇报(会议用)
****村镇银行
****村镇银行筹建工作汇报
各位出资人，各位领导，各位来宾：
****村镇银行创立大会的召开，标志着西昌在发展农村经济，活跃农村金融市场方面迈出了坚实的一步。也标志着大连银行响应党中央西部大开发和建设社会主义新农村号召，在支持三农，改善农村金融环境方面开始了新的尝试。更标志着各位出资人涉足农村金融领域，共同打造充满活力、管理先进的村镇银行的道路从此展开值得憧憬的前程。现将村镇银行筹备工作情况报告如下：
一、从201*年4月14日****村镇银行（筹）出资人会议召开以后，筹备工作组完成了下列工作：
1、收集了各位出资人关于出资人会议决议的签章，以及各出资人单位的必要的经营文件，提交监管部门进行出资人资格审查。
2、起草了****村镇银行章程征求意见稿，征求了全体出资人意见，并在遵守现行法律法规的前提下，作了进一步完善，提交创立大会审议。
3、聘请会计师事务所对出资人的资本投入进行注册资金验资，并出具验资报告。
4、向四川银监局提交了筹建工作方案和筹建工作领导小
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组名单，提交了“关于筹建****村镇银行有限责任公司的请示”和“关于核准大连正刚物质有限公司等九位出资人入股****村镇银行的请示”。经过四川银监局严格审查，村镇银行已经获准筹建。
二、对村镇银行的营业场地进行选择和落实。在对西昌市区地理位置进行充分考察后，选择了西昌市胜利南路二环路口的营业用房进行租赁商谈，现已签订租赁合同。
三、对办公、营业场所按照银行标准进行装修。银行的装修需要符合一系列的安全标准和规范，如需要配置消防系统，以达到消防部门的要求。需要加入110联网报警系统，安装监控录像系统，以达到公安部门的要求。需要进行强电增容，以满足用电负荷的要求。需要双备份网络布线，以解决计算机通讯问题。此外网点装修还需要符合VI设计的标准，村镇银行经过多方协调和努力，装修工程将在本月18号前完成。
四、对银行生产系统进行配置和安装调试。
银行业电子化的进程，对于银行业产生持久的竞争优势，降低操作风险，具有决定性的意义。村镇银行对生产系统配置的选择进行了较长时间的论证，从多个方案中，选择了目前的方案，目前的方案的使用，将使村镇银行可以进行支付系统往来、网上银行、银行卡等各类传统及最新开发的产品，由于机
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房安放在成都，使维护成本也大为下降，使村镇银行不需要配置大量的软件开发人员，就能享受到目前大连银行已有的各项业务功能。
五、员工的招聘和培训
造就一支具有理想和信念，业务娴熟，富有团队精神的员工队伍，是办好村镇银行的关键所在。村镇银行筹备组通过面试、考核招聘了部分拟入行的员工，目前正组织其学习业务知识和操作技能，参与筹建工作，在村镇银行获得开业许可后，即可投入正常工作。
六、制订各项内控管理的规章制度，防范和化解风险银行是高风险行业，只有加强风险管理，从制度建设的源头未雨绸缪，高度重视一切可能产生风险的环节，才能将可能出现事故或案件的风险降到最低。筹备组先后制订了机构设置和职责、安全保卫、会计基本规范、会计科目、出纳制度、财务管理、贷款操作、员工管理、员工行为规范、员工违规行为处理办法、防范和化解风险预案等十一个制度办法近十余万字，在银行开业的第一天，就按照规范化的要求，严格管理，规范操作，防范各类银行风险。
七、进行凭证印制、机具设备采购等各项基础准备工作。为了确保开业后的工作进展顺利，筹建工作组对开业前的各项基础工作进行了安排部署，重要空白凭证和普通凭证的印制，印章的刻制，电脑设备、办公设备和会计出纳机具设备
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的采购等工作均已在进行中。同时，存贷款资源的拓展与储备、存贷款客户资料的收集工作也在准备之中。各项筹建工作正有条不紊地进行。
筹备工作组在一个多月的筹备工作中，夜以继日不停工作，在多条战线齐头并进，取得了目前的成果。五一节和周六、周日国定假日期间，筹备组仍然放弃休息，坚持在岗位加班工作。目前筹备工作正在按预定的目标向前推进。接下来的工作是根据今天创立大会取得的成果，完成开业所需的材料，向监管部门上报各类相关手续，在获得开业批准后，向人民银行申请支付系统行号、同城交换号，领购票据凭证，开通银行生产系统，争取早日在取得经营金融业务许可证后，村镇银行正式开门营业。
****村镇银行筹备工作组
二0一0年五月十一日
扩展阅读：筹建工作报告
小额贷款有限公司筹建工作报告
根据安徽省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》的精神，小额贷款有限公司筹建工作小组经过紧张有序的工作，筹建工作已圆满结束，具备了开业的各项条件。现将筹建工作报告如下。一、筹建过程
小额贷款有限公司于201*年10月开始筹建，在政府及有关部门的密切关注和全程指导下，历时近4个月时间基本完成了筹建工作。
（一）进行可研，提出申请。省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》下发后，主发起人阜南县谊合建筑安装工程有限公司法定代表人夏元龙先生亲自向阜南县政府相关部门咨询了解相关政策精神，组织相关人员对组建小额贷款公司进行了可行性研究，形成《可行性研究报告》。经沟通协商，拟定了小额贷款公司发起人员构成、股本总额、股本结构、组织形式等，并于201*年10月16日向阜南县政府提出书面筹建申请。（二）召开发起人会议，成立筹建小组，制定筹建方案。201*年10月18日，符合条件的法人和自然人在自愿的前提下签订了《阜南县利民小额贷款有限公司发起人协议书》，明确了公司组织形式、注册资本及股本结构，自愿发起设立阜南县利民小额贷款有限公司，自愿认购发起人股份。同时召开第一届一次发起人会议，决议成立“阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作小组”，由夏元龙亲任筹建组长，具体负责筹建工作，为组建的顺利推进提供了组织保证。筹建工作小组，根据相关文件和发起人会议精神，初步制定了公司治理架构、董事及高级管理人员配备数量、部门设置和从业人员配置及筹建步骤和时间安排。并严格按照省政府金融办《关于小额贷款公司试点
工作的指导意见》的要求，研究制定《筹建工作方案》，收集整理相关筹建申请材料。
（三）及时上报筹建申请。筹建申请材料于201*年11月16日经阜南县政府商务办上报省政府金融工作办公室。后根据省金融工作办公室联席会议初审意见，筹建小组认真对相关材料和内容进行了调整和补正，于201*年12月26日获得“准予筹建的批复”。至此，阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作全面启动。
（四）完成筹建准备工作。筹建申请批复后，阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作小组及其办公室立即开展各项筹建工作，向发起人募集股份，起草章程（草案）、股东代表大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和阜南县利民小额贷款有限公司主要管理制度，选举产生了阜南县利民小额贷款有限公司第一届股东代表大会股东代表。至此，阜南县利民小额贷款有限公司筹建的各项准备工作全面完成。
二、筹建工作落实情况小额贷款有限公司筹建工作小组经过周密计划、精心组织，明确目标、认真实施、落实责任，在各方支持和努力下，如期完成各项筹建工作。
（一）拟定了《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》。筹备工作领导小组经过充分酝酿、反复推敲、完善，起草了《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》，内容包括总则、经营宗旨和业务范围、注册资本和股本构成、股东和股东代表大会、董事和董事会、监事会、理事长、财务管理、终止与清算及附则等十个方面，对机构性质、股份、法人治理、经营管理等方面作了明确规定，审议通过后将对阜南县利民小额贷款有限公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有指导和约束作用。
（二）股份已经募集到位。由阜南县利民小额贷款有限公司发起人认购全部股份，共募集股本总额为2200.00万元，其中企业法人资格股1户、800
万元，社会自然人股11户、3200万元。安徽万国通宝会计师事务所进行了验资，并出具了《阜南县利民小额贷款有限公司验资报告》。（三）完善法人治理结构。
一是建立股东代表大会。按照公司有关股东代表组成比例的规定，选举产生自然人股东代表4名，企业法人股东代表1名，共计5名股东代表组成阜南县利民小额贷款有限公司第一届股东代表大会。这次股东代表大会代表，是根据《公司法》和省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》精神，由入股自然人和法人选举产生。
二是建立董事会、监事会。阜南县利民小额贷款有限公司第一届一次股东代表大会将选举产生阜南县利民小额贷款有限公司第一届董事会和第一届监事会，期间将召开的一届一次董事会和监事会会议，将分别选举产生拟任董事长和监事长。根据省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》和《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》，第一届董事会成员共3名，企业法人、社会自然人的比例为1:2；第一届监事会成员共3名，职工监事1名，企业法人、社会自然人监事2名。拟任独立董事1名，正在考察之中，准备今后在符合《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》规定条件的前提下，选聘在金融管理方面有较高造诣的教授、专家担任。三是组建经营班子。阜南县利民小额贷款有限公司一届一次董事会，将聘任拟任总经理、副总经理和财务、信贷、稽核负责人等高级管理人员，组成小额贷款有限公司经营班子。
（四）拟定机构设置方案和高级管理人员配备方案。
公司总部设信贷业务部、风险管理部、财务部、审计部、综合部、安全保卫部等6个职能部室，暂不设分支机构。
公司配备董事长1人，监事会主席1人，总经理1人，不设副总经理；信贷、风险、财务、审计、综合、安保部门负责人各1名。筹建小组对拟任上述人员的品行、业务能力、管理能力、工作业绩等方面进行了综合鉴定，并
由其个人对自己是否有大额负债、违法违纪行为及诚信和公正履职等进行了承诺。
小额贷款有限公司配备从业人员12人，具有从事过1年以上金融工作的8人，大专学历人员约占50%以上。从业人员中，经济类专业从业人员3人，财会类专业4人，其他5人。
（五）拟定主要管理制度。筹备工作领导小组参照银行经营管理、风险控制的要求，起草了《股份公司大会议事规则》、《风险管理部工作职责》、《总经理办公会议制度（草案）》以及《信贷业务部工作职责》、《贷款操作规程（草案）》、《财务管理制度（草案）》、《审计监督制度》、《人
力资源部工作职责》及《安全保卫制度》等。
（六）制定了经营方针及发展规划。阜南县利民小额贷款有限公司将坚持“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营理念，坚持“质量第一、稳健发展”的经营方针，进一步突出信贷支农这一工作重点，力争办成功能齐全、业绩优良、运营安全、服务优质的股份制小额贷款公司。具体目标是，各项贷款净增3亿元，201*年净增5000万元，201*年净增1亿元，201*年1.5亿元，达到平均每年净增1亿元，其中：“三农”贷款占比达40%以上；到201*年末，不良贷款占比控制在0.5%以内，力争实现零呆账；利润增长指标：201*年末，实现各项收入约800万元，各项支出350万元，利润450万元；201*年末，实现各项收入2400万元，各项支出1150万元，利润1350万元；201*年末，实现各项收入4800万元，各项支出2100万元，利润2700万元。经营方针符合省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》精神，发展计划切实可行，特别是能够充分保障支农信贷，达到“促进农业发展、农民增收、农村全面建设小康社会”的改革目的。三、下阶段工作安排：
一是积极做好开业准备。收集、整理、装订开业申报材料，及时报送省政府金融管理办公室。待批复后，向工商部门登记注册，申领营业执照。并立即召开成立大会，正式开业。
二是抓紧完善机构设置和治理结构。根据阜南县利民小额贷款有限公司的经营管理职能，完善机构设置和法人治理结构，达到既确保安全经营、又促进业务发展的目的。
三是尽快完成高管人员和部门负责人聘任工作。按省政府金融工作办公室审核批准的高级管理人员，由董事会办理高级管理人员和重要部门负责人的聘任手续，到岗履行职责。同时加强人员培训，使公司董事、监事、高级管理人员、员工尽快适应新环境、新制度。
四是切实加强风险控制。按照内控先行的原则，制定和完善各项规章制度，明确落实决策班子、经营班子在经营中的风险防范责任，使阜南县利民小额贷款有限公司更好地适应新体制的新要求，为打造现代金融企业奠定坚实的基础。
二○○九年三月六日
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