201*年度监事会工作计划

201*年度监事会工作计划

**********公司监事会

201*年工作计划

一：总体工作思路：

以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托，紧紧围绕公司201*年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善201*年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。

（二）以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。

1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。

3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

（三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价三、项目计划与工作要点（见附表）：

201*年12月26日

201*年监事会工作计划一览表

序项号目主要内容工作要求责任人11、掌握真实的财务状况，经营成果、现金流量财2、进行财务和经营风险揭示，务开展财务预警经3、掌握资产管理的效率，进行营盈利能力和盈利质量分析监4、掌握资金收支，开展资金流督分析。5、掌握公司特殊业务：资金拆借、关联交易、融资租赁等经营对标监督23生产和物料监督4招标监督合同抽检重大事项跟踪56789101、根据SAP系统财务账套信息和现场情况，保证监督信息准确可靠。账务处理正确、账物相符。2、建立销售明细表，按月跟踪，并与销售、结算部门交叉核对。3、建立货币资金、往来款项、固定资产、银行借款、存货等重要报表项目跟踪表，关注重要报表项目的重大变化。4、关注所得税会计处理。5、配合其他人员财务信息查询，6、每月编制监督报告。1、主要采用财务账套数据和实际财务报表进行对标分析。1、每月与文丰钢铁进行全面对2、要建立每月对标数据汇总表和累计汇总表。标，包括：产量、成本明细、3、各车间对标要抓住关键指标，进行重点剖析，销售、利润及其构成。经济技突出对标有效性。术指标、采购与销售价格信息。4、要深入现场，全面掌握每日生产情况。2、完善采购价格与德龙对标。5、每月编制对标报告，通过对标发现各工序成本管理和职能部门管理差距，提出改进意见。1、掌握进厂原辅料、出厂产品的数量和质量化验1、全公司主要原辅料进销存平结果。建立数据分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握库存原料、合金料、产品、半成品库2、全公司产品、中间产品的产存信息，掌握每月财务未结算信息，通过平衡分销存平衡。析，与成品、原料、财务部门交叉核对。3、分工序（金属）投入产出平3、分部门对板材的生产、入库、出库、结算建立衡。明细汇总表，进行交叉核对。跟进系统计量数据4、全公司生产组织、设备管理、调整，追踪板材拍卖、质量异议处理过程。事故管理情况。4、建立钢坯、板材质量缺陷的原因统计分析和负5、掌握公司钢坯、板材质量信差率跟踪。息。5、按月编制生产、物料监督报告。1、招标监督实行抽查，从招标计划中抽取大额和工程等监事会关注的招标项目进行监督。2、对监标项目要求汇总和手续齐备，分次编制监对大额、工程等招标项目的招标记录，追查是否合同与监标相符，现场情况与标进行过程监督。招标一致。3、招标结果建立统计表，异常招标及时制止。每月进行招标总结。1、供应科合同1、合同价格统计，建数据库以对合同价格监督。2、销售科合同2、合同严密性和风险监督。3、机动科及其他相关合同3、网络价格搜集、同行价格搜集，问题合同提出。4、其他部门合同轧钢液压系统承包合同炼钢拆炉机功能承包1、全面掌握合同内容。铁区烧结皮带保驾2、现场了解人员、材料、工作情况。天车除尘功能性承包3、结合主管部门，搜集结算相关的收入、支出、考核信息，并监督其合理性。非钢产业项目对监督项目做到信息清晰明了，资料收集齐全。炼钢扇形段、结晶器功能承包4、其他功能承包和在建项目设备、事故等生产信息汇总根据现场了解和调度日报，编制工序情况汇总每月原料、产品盘点，库房抽注意盘点方法，关注盈亏库数据处理查监督公司要求和举报事项调查及时、客观调查，编制调查报告，提出改进意见根据公司阶段性工作薄弱环节，带着问题现场调现场调研研，弄清原因，提交报告。每周一半时间在现场。

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****有限公司监事会201*年工作计划

一：总体工作思路：

以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托，紧紧围绕公司201*年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善201*年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。

（二）以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。

1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。

3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

（三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营到来的影响，开展专题调查。

2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价三、项目计划与工作要点（见附表）：

201*年12月26日

为全面完成公司全年各项工作任务，提高企业经济效益，担负起监事会监督保证职责，经监事会议讨论通过，特做如下计划：一、加强学习，努力提高自身素质。1、监事会要坚特每周五半天学习的制度，以学习《邓小平文选》和党的方针政策为重点，联系公司和监事会工作，提高政策理论水平，解决实际工作中的问题。

2、每个监事会成员都要坚持自学，根据自己的工作需要，选学业务和文化知识，成为公司生产经营管理的内行，为行使监事职责打好基础。

3、认真做好股东和职工学习的组织和辅导工作，帮助排除学习中的障碍，提高学习水平，解决实际问题，把学习不断坚持下去。二、履行职责，认真搞好监督监察。

1、监事会要深入公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况,每月要对公司生产、销售、成本及各项经济计划指标完成情况做一次检查，认真做好记录和全面分析。

2、对公司财务收支情况和经济效益情况，监事会每两个月要进行一次检查，并把结果向股东大会进行全面报告。

3、监事会每半年要向股东大会报告一次对公司监督监察情况，肯定成绩，找出问题，提出改进工作的意见。

4、监事会每个成员都要履行职责，坚持不脱离生产，不脱离群众，不脱离实际，接受股东的监督，经常反映股东的意见和要求，为改进公司工作尽职尽责。三、开展活动，保证公司工作开展。

1、每月召开一次股东代表和职工代表参加的座谈会，了解股东和职工对工司的意见和要求。

2、每个季度举办一次股东和职工参加的文体活动，合理化建议活动或义务劳动等有效活动，增强凝聚力。3、广泛开展谈心活动，每个监事会成员都要结交知心朋友，帮助股东和职工解决思想工作和生活上的问题，加强公司和股东职工之间的联系。四、以身做则，加强监事会自身建设。

1、监事会成员要严格要求自己，做遵守公司各项规章制度的模范，努力完成各项工作任务的模范，联系群众关心群众的模范，刻苦学习精通技术业务的模范，秉公执法维护公司利益的模范。

2、监事会每两个月要进行一次工作总结，先由每个成员进行总结，然后进行全面总结，不断改进工作，努力上水平。

3、每半年监事会要向股东，职工报告一次自身建设情况，并请股东和职工代表给提意见，不断改进和完善监事会的各项工作，为加速公司生产经营发展做出应有的贡献。

201*年监事会工作计划一览表

序项号目主要内容工作要求责任人11、掌握真实的财务状况，经营成果、现金流量财2、进行财务和经营风险揭示，务开展财务预警经3、掌握资产管理的效率，进行营盈利能力和盈利质量分析监4、掌握资金收支，开展资金流督分析。5、掌握公司特殊业务：资金拆借、关联交易、融资租赁等经营对标监督23生产和物料监督4招标监督合同抽检重大事项跟踪56789101、根据SAP系统财务账套信息和现场情况，保证监督信息准确可靠。账务处理正确、账物相符。2、建立销售明细表，按月跟踪，并与销售、结算部门交叉核对。3、建立货币资金、往来款项、固定资产、银行借款、存货等重要报表项目跟踪表，关注重要报表项目的重大变化。4、关注所得税会计处理。5、配合其他人员财务信息查询，6、每月编制监督报告。1、主要采用财务账套数据和实际财务报表进行对标分析。1、每月与文丰钢铁进行全面对2、要建立每月对标数据汇总表和累计汇总表。标，包括：产量、成本明细、3、各车间对标要抓住关键指标，进行重点剖析，销售、利润及其构成。经济技突出对标有效性。术指标、采购与销售价格信息。4、要深入现场，全面掌握每日生产情况。2、完善采购价格与德龙对标。5、每月编制对标报告，通过对标发现各工序成本管理和职能部门管理差距，提出改进意见。1、掌握进厂原辅料、出厂产品的数量和质量化验1、全公司主要原辅料进销存平结果。建立数据分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握库存原料、合金料、产品、半成品库2、全公司产品、中间产品的产存信息，掌握每月财务未结算信息，通过平衡分销存平衡。析，与成品、原料、财务部门交叉核对。3、分工序（金属）投入产出平3、分部门对板材的生产、入库、出库、结算建立衡。明细汇总表，进行交叉核对。跟进系统计量数据4、全公司生产组织、设备管理、调整，追踪板材拍卖、质量异议处理过程。事故管理情况。4、建立钢坯、板材质量缺陷的原因统计分析和负5、掌握公司钢坯、板材质量信差率跟踪。息。5、按月编制生产、物料监督报告。1、招标监督实行抽查，从招标计划中抽取大额和工程等监事会关注的招标项目进行监督。2、对监标项目要求各汇总手续齐备，分次编制监对大额、工程等招标项目的招表记录，追查是否合同与监标相符，现场情况与标进行过程监督。招标一致。3、招标结果建立统计表，异常招标及时制止。每月进行招标总结。1、供应科合同1、合同价格统计，建数据库以对合同价格监督。2、销售科合同2、合同严密性和风险监督。3、机动科及其他相关合同3、网络价格搜集、同行价格搜集，问题合同提出。4、其他部门合同轧钢液压系统承包合同炼钢拆炉机功能承包1、全面掌握合同内容。铁区烧结皮带保驾2、现场了解人员、材料、工作情况。天车除尘功能性承包3、结合主管部门，搜集结算相关的收入、支出、考核信息，并监督其合理性。非钢产业项目对监督项目做到信息清晰明了，资料收集齐全。炼钢扇形段、结晶器功能承包4、其他功能承包和在建项目设备、事故等生产信息汇总根据现场了解和调度日报，编制工序情况汇总每月原料、产品盘点注意盘点方法，关注盈亏库数据处理公司要求和举报事项调查及时、客观调查，编制调查报告，提出改进意见根据公司阶段性工作薄弱环节，带着问题现场调现场调研研，弄清原因，提交报告。每周一半时间在现场。兖州煤业股份有限公司监事会会议决议公告

兖州煤业股份有限公司监事会201*年中报会议于201*年8月17日在中国山东省邹城市本公司总部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席孟宪昌先

生主持：

会议形成决议如下：

1、201*年1-6月（以下简称报告期内），公司董事会根据股东大会决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《

章程》和国家法律、法规规定，符合境内外监管机构的要求。

2、报告期内未发现公司存在非法经营活动。公司董事会成员和高级管理人员严格按照境内外上市公司有关要求规范运作，在执行公司职务时未发现违反法律、法规和章程及损害公司利益的行为。本公司未发生重大诉讼事项。3、经沪江德勤会计师事务所和德勤.关黄陈方会计师行所审计并出具无保留意见的201*年中期审计报告等有关资料真实、准确、客观地反映了本公司报

告期内的财务状况和经营成果。

4、报告期内本公司和母公司之间的关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，无内幕交易，没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害股东

权益造成本公司资产流失的行为。

兖州煤业股份有限公司监事会201*年8月21日

大同煤业

股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于201*年1月6日在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司副董事长、总经理武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》选举张有喜先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》选举刘敬先生为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下：1、战略委员会：1主任委员：张有喜

委员：武望国、刘敬、张忠义、赵红2、审计委员会：3、提名委员会：

4、薪酬与考核委员会：该议案15票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年一月七日

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