工作总结计划管理办法
关于公司各机构、部门工作总结与重点工作计划管理实施细则
1主题内容及适用范围：1.1主题内容：
本实施细则规范公司各机构、部门对工作总结及重点工作计划在填报、实施、监督、考核过程的管理。1.2适用范围：
适用于对公司各机构、部门总监级、部门经理级的工作总结及重点工作计划的管理。
2名词定义及术语：
2.1指令性工作计划：是指公司向各机构、部门下达的，要求执行计划的各机构、
部门必须完成的计划。2.2重点工作计划：是指各机构、部门需重点关注并须严格执行的工作计划（不包
括日常性、一般事务性工作计划）。2.3年度计划分解：是指各机构、部门将公司的《年度工作纲要》按月分解到本机构、部门各月度执行的工作计划。2.4月度计划分解：是指各机构、部门将月度重点工作按日再进行分解、细化、执
行的工作计划。2.5对标：是指将工作实际完成情况与工作计划进行对照检查的过程。2.6上期：已完成的工作计划期。
2.7本期或当期：正实施执行的工作计划期。3归口部门：
行政财务部负责公司各机构、部门的工作总结、计划的填报、实施、监督、考核、归档等管理工作。
各机构、部门负责本机构、部门员工的工作总结、计划填报、实施、监督、考核、归档等管理工作。4工作内容：4.1填报内容及格式：4.1.1工作总结填报内容：
上期重点工作计划完成情况、部门间协作状况及存在的问题；本期的解决措施或办法、需整改、提升完成的时限等。
4.1.2重点工作计划填报内容：
上期未完成的；本期新增的（包括部门年度计划分解到本期的、本期指令性工作计划、本期突发又重要的）；本期各机构、部门间需协作完成的重点工作事项。4.1.3填报格式：公司统一格式模板（见附件）4.2工作流程：4.2.1提交时间：
4.2.1.1月度工作总结与计划：每月25日下班前4.2.1.2半年度工作总结与计划：6月30日下班前4.2.1.3年度工作总结：每年的12月31日前4.2.1.4年度工作计划：次年春节后的5个工作日内4.2.2提交内容：
各机构、部门的月度、半年度、年度工作总结与重点工作计划4.2.3提交流程：
4.2.3.1月度工作总结与计划提交流程：
每月23日由行政财务部提醒各机构、部门按时提交当月总结与下月重点工作计划。
每月24日总经理负责将公司下月指令性工作计划发给各机构、部门负责人。各机构、部门负责人按4.1.2条规定拟制月度重点工作计划。
每月25日下班前各机构、部门负责人提交月度工作总结及重点工作计划。行政财务部收到各机构、部门的工作计划后，在半个工作日内完成初审，不符合公司要求的，发回重新编制。
重新编制工作计划的机构、部门负责人必须在27日中午前将修订完善的工作计划再次提交行政财务部。
每月27日下班前由行政财务部汇总后转呈总经理。报送时间与节假日发生冲突的，要求提前报送。4.2.3.2半年度工作总结与计划提交流程：
每年6月23日由行政财务部提醒各机构、部门按时提交上半年度工作总结与下半年度重点工作计划。
各机构、部门负责人须对照本机构、部门的年度工作计划、各月度工作计划完成情况进行对标自查，根据自查结果拟制机构、部门上半年度工作总结。
每年6月27日总经理负责将公司下半年指令性工作计划内容发给各机构、部门负责人，各机构、部门负责人结合总经办下半年的指令性工作计划，本机构、部门上半年工作计划对标结果及部门年度工作计划未执行部份，调整、修订下半年度重点工作计划。
6月30日下班前各机构、部门负责人提交上半年工作总结及下半年重点工作计划。
行政财务部在2个工作日内完成工作计划的初审工作，不符合公司要求的，发回重新编制。
重新编制工作计划的机构、部门负责人必须在7月4日中午前将修订完善的工作计划再次提交行政财务部。
7月4日下班前由行政财务部汇总后转呈总经理。7月5日由行政财务部发布公示。
报送时间与节假日发生冲突的，顺延报送。4.2.3.3年度工作总结提交流程：
每年末12月20日由行政财务部提醒各机构、部门提交上年度工作总结。在5个工作日内各机构、部门负责人完成对标自查工作，并将自查结果报行政财务部备案，同时根据自查结果拟制机构、部门的年度工作总结。
12月31日前各机构、部门向行政财务部提交机构、部门的年度工作总结。次年的1月5日前由行政财务部汇总后转呈总经理。4.2.3.4年度工作计划提交流程：
在公司年度工作总结与计划会议后，在2个工作日内各机构、部门根据《公司年度工作纲要》逐级进行宣贯、落实。
结合公司年度工作纲要，对照本机构、部门的工作，在3个工作日内完成本机构、部门的年度工作计划的编制工作并提交行政财务部。
行政财务部收到各机构、部门的年度工作计划后，在1个工作日内完成初审，不符合公司要求的，发回重新编制。
重新编制年度工作计划的机构、部门负责人必须在1个工作日内将修订完善的年度工作计划再次提交行政财务部。
在7个工作日内由行政财务部汇总后转呈总经理。5监督管理与考核：
5.1月度工作计划执行情况的监督管理与考核
每月15日行政财务部通过网席提醒各机构、部门负责人对月度工作计划进行对标自查，同时要求各机构、部门负责人在收到通知后1个工作日内将自查结果反馈行政财务部。
各机构、部门的月度工作计划执行情况纳入管理人员的季度绩效考核评分中。5.2半年度工作计划执行情况的监督管理与考核
各机构、部门负责人在半年工作结束后，将上半年工作计划执行情况与年度工作计划进行对标自查。未按时完成的，说明原因，提出改进措施、弥补办法、重新确定完成时限，并报行政财务部备案。
行政财务部收到各机构、部门的自查表后，负责在2个工作日内对各机构、部门的上半年度工作执行情况进行对标复查，复查结果出具复查报告书，报总经理和被复查部门。同时对相关机构、部门限期内完成的工作进行定期追踪检查。
上半年工作计划执行情况及检查结果作为管理人员年度管理工作考评的依据之一。
5.3年度工作计划执行情况的监督管理与考核
各机构、部门负责人在年度工作结束后，将年度工作计划执行情况与年度工作计划进行对标自查。
行政财务部收到各机构、部门的自查表后，负责在5个工作日内对各机构、部门的年度工作执行情况进行对标复查，复查结果出具书面复查报告书，报总经理和被复查部门。
自查结果、复查报告及年度工作总结纳入各机构、部门负责人年度管理工作考评中。
5.4违规处理：
5.4.1未按时报送的机构、部门，给予部门负责人20元/次负激励。
5.4.2未按公司要求（格式、质量）提交的，工作马虎，敷衍、应付了事的，给予该
部门负责人一次提醒纠正，发回重做；二次警告；三次50元/次的负激励。6信息管理6.1信息收集
各机构、部门各期的工作总结、重点工作计划、执行情况自查表、复查报告等各类资料均由行政财务部负责收集。
6.2信息处理
所有信息资料按照相关规定建档、分析、整理、归类、结案。6.3信息流转
报表信息按规定在行政财务部、报表报送单位、总经办中流转，以保证信息的畅通。7附件
附件一《20XX年度XX部门年度工作计划分解执行表》附件二《20XX年度XX部门年度工作总结》
附件三《20XX年度XX部门半年度工作总结与计划分解执行》附件四《20XX年度XX部门月度工作计划分解执行表》附件五《20XX年度XX部门月度工作总结》8附则
本制度由行政财务部提出。本制度由行政财务部起草。本制度由行政财务部负责解释。本制度起草人：XXX
扩展阅读：月度工作总结与计划会议管理制度
名称签发月度工作总结与计划会议管理制度签发日期文件编号版本状态一、总则
1、为加强对整个集团的宏观计划管理，进一步提高工作效率，顺利实现集团快速发展的目标，特制定本制度；
2、本制度适用于整个集团公司。
二、会议的组织、时间及地点
1、月度工作总结与计划会议由计划经营部组织召开，集团各职能、业务部门，各（分）子公司参加；
2、月度工作总结与计划会议定期于每月27日（逢节假日顺延）上午9：00（北京时间）在集团本部会议室召开，若遇特殊情况，由计划经营部调整会议时间及地点；
3、集团各部门、（分）子公司须提前召开部门工作总结与计划会议，汇总相关数据，按要求填写相关表格，并于每月25日（逢节假日顺延）下班前将电子版（PPT格式）提交至公司计划经营部。
三、月度工作总结与计划会议内容
1、听取各部门、（分）子公司上月工作总结并审议下月工作计划；
2、总经理对集团公司上月计划执行情况进行总结，并就公司下月工作计划的具体事宜做出整体安排；
3、董事长进行会议总结。四、月度工作总结与计划会议要求（一）资料制作与准备
1、汇报材料应统一使用（PPT）格式，参会各部门需严格按照要求认真填写《某某集团月度工作总结与计划汇报表》，并适当提供可以证明部门计划执行情况的相关材料；
2、各部门、（分）子公司应提前召开部门会议，汇总月度总结与计划。部门会议召开时间由各责任人根据实际情况自行确定。（二）参会人员
1、部门负责人以上职位；
2、各部门负责人根据实际情况确定是否需要部门其他人员参加，并将名单提前告知计划经营部，但原则上每部门不得超过两人。
（三）会议记录与纪要
1、会议须指派专人进行记录和整理；
2、会议纪要在会议结束后两天内通过电子和书面两种方式进行下发，所有与会人员需进行签收。会议纪要接收人不限于参会人员，可包括会议内容涉及但未能参会的其他人员。
（四）会议纪律
为保证会议正常进行，与会人员不得迟到、早退或缺席，否则公司将视情节情况给予相关人员行政或经济处罚。
五、考核
经会议讨论并确定的工作计划将作为奖罚考核各部门的重要依据。
六、附则
1、本制度修改及解释权归由集团计划经营部；2、本制度自××××年××月××日起执行。七、附件：
1、《集团××××年××月份工作完成情况汇报表》（模板）2、《集团××××年××月份工作重点计划汇报表》（模板）3、《集团××年××月份工作总结与计划会议议程》（模板）4、《集团月度工作总结与计划会会议纪要》（模板）
山西某某集团
交城神宇煤矿201*年4月份工作完成情况汇报表
部门：负责人：上报时间：编制人：审核人：批准人：
上月工作总结1、财务类1)××××××2)××××××3)××××××4)……………………责任人督办人完成情况差异分析未完原因备注2、营运类5)××××××6)××××××7)××××××8)……………………3、组织类9)××××××10)××××××11)××××××12)……………………×、上级临时交办任务13)××××××14)××××××15)××××××16)……………………合计：计划××项，全部完成××项，部分完成××项，未完成××项
山西某某集团
某某集团××××年××月份工作重点计划汇报表
部门：负责人：上报时间：编制人：审核人：批准人：上月工作总结1、财务类1)2)3)4)××××××××××××××××××……………………责任人督办人工作进度完成时间需配合部门或个人备注2、营运类5)××××××6)××××××7)××××××8)……………………3、组织类9)××××××10)××××××11)××××××12)……………………×、上级临时交办任务13)××××××14)××××××15)××××××16)……………………备注：计划××项，全部完成××项，部分完成××项，未完成××项山西某某集团
某某集团××年××月份工作总结与计划会议议程
会议时间：××××××××××；会议地点：××××××××××；会议召集：××××××××××；会议主持：××××××××××；出席人员：××××××××××；会议记录：××××××××××。第一项：宣布会议开始。【时间：】
第二项：听取各中心上月工作总结并审议下月工作计划。【时间：】
序号分类123456789分子公司业务部门职能部门部门名称汇报人汇报时间汇报内容1、各部门汇报上月工作总结及存在的问题2、各部门汇报下月工作计划及完成计划时可能遇到的问题及合理化建议与要求第三项：总经理对整个公司上月计划执行情况进行总结，并就公司下月工作计
划的具体事宜做出整体安排。【共约××分钟】
第四项：董事长进行会议总结。
××××年××月××日
呈报：董事长、副董事长；
抄送：集团总裁、各副总裁、副总、总监、部长及相关人员。
山西某某集团
某某集团××××××会议纪要
振集字【××】第××号签发：×××
会议名称：××××××××××会议时间：××××××××××会议地点：××××××××××会议召集：××××××××××会议主持：××××××××××
出席人员：×××××××××××××××××××××会议纪要：×××一、
××××××方面
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
(一)×××××××
1.×××××2.××××(二)×××××××二、
××××××方面
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
(一)×××××××
1.×××××2.××××(二)×××××××三、四、
××××××方面××××××方面
××××年××月××日
抄报：董事长、副董事长；
主送：集团总裁、各副总裁、副总、总监、部长及相关人员。
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