海航集团201*年上半年工作总结和下半年工作要点
海航集团文件
海航集团办201*555号
关于下发《海航集团201*年
上半年工作总结和下半年工作要点》的通知
集团各单位：
《海航集团201*年上半年工作总结和下半年工作要点》经海航集团董事局批准，现予以下发，请各单位遵照执行。
特此通知
二○一一年七月三
十一日
用创新思维全面推进超级X计划
海航集团201*年上半年工作总结和下半年工作要点
第一部分上半年工作总结
一、紧跟国家发展大势，收入规模成倍增长
上半年集团实现总收入828.17亿元，比上年同期增加495.34亿元，增长149%；集团总资产2325亿元(加上管理资产1355亿元，集团总资产为3680亿元)，比年初增加307亿元，增长15.21%。其中，创新业务收入达到260.77亿元，同比增长2297%，呈现几何级数增长势头；海航资本、海航旅业、海航商业、海航机场超额完成当期收入预算指标。航空旅游、现代物流、现代金融服务业资产分别占集团总资产的39%、14%、20%，收入分别占集团总收入的51%、17%、12%，产业结构进一步优化。
二、安全生产创近年来最好水平
集团安全管理构架进一步健全，安全管理力度明显加强。集团航空产业累计安全运行35.02万飞行小时，事故征候万时率为0.2，优于同期中国民航0.33的平均水平，其中责任事故征候万时率为0，创201*年以来最好水平。海航机场连续10年保持良好的安全运营记录，大新华物流未发生海运安全事故。
三、对外合作和项目开发硕果累累陆续与天津、湖南、湖北等省市政府签署战略合作框架协议。集团累计共与国内105个各级政府机构开展了合作，已签订框架合作协议85份。上半年，集团投资立项项目共120个，涉及投资总额1230亿元，其中境内项目107个，境外项目13个。已完成投资项目32个，累计增加资产98亿元，收入40亿元。新增土地储备面积超过1460亩。集团自有项目开发进展顺利，海口美兰机场扩建顺利推进;三亚凤凰机场迁建工作取得重要进展。
投资土耳其ACT货运航空、重组匈牙利航空取得突破性进展；连续收购香港康泰、凯撒国旅、美国C&H公司；成功参股华安保险；收购世界第二大集装箱租赁公司GESEACO公司。
四、降低资产负债率取得显著成绩，集团资金平衡得到有力保障
在集团快速发展的同时，集团资产负债率与上年同期相比降低约1个百分点。海航旅业、海航商业、大新华物流比今年年初分别降低10.23、5.9、2.21个百分点。
在国家调控力度加强，银根紧缩加剧情况下，集团上半年实现融资下账908亿元，比去年同期增长72%；累计获银行综合授信2249亿元；累计成立26只基金，已完成2只，募集资金26亿元；发行债券、票据73亿元，发行信托141.5亿元。西南总部成功推动重庆国资委出资4亿元入资西部航空控股；海航股份成功发行公司债50亿元，降低财务费用3.5亿元；美兰机场发行16亿元中期票据债；香港航空成功发行3年期企业债券6亿元;渤海租赁借壳上市顺利完成，新增市值27亿元，成为国内首家租赁上市企业；成功收购上市公司九龙山股份；金海重工基本完成上市前私募融资，签约金额43亿元。
五、创新业务发展喜人
渤海易生、海南新生入选全国首批27家获得第三方支付牌照的企业；8个中国集项目在天津、昆明、上海、长沙等地生根发芽；通汇货币获得6个省市的特许资质，在全国20个地区共建26家分子公司、23家直营门店，一举成为全国最大的货币兑换公司；小额贷款公司已筹建运营3家，获得批文5家，另有20家在推进之中；首航直升机仅用半年时间完成筹建工作实现正式运营；海南一卡通获得海南省政府批准，成为全国唯一拥有省级一卡通工程实施运营主体资质的企业；SNS社交网络chinaface正式上线运营；临空产业开局良好；综合娱乐新概念“YH城”全面启动；新能源业务开始起步。
六、企业形象再添光彩
集团先后荣获“201*社会责任优秀企业奖”、“201*年中国十大最佳雇主”、“第六届中华慈善奖最具爱心捐赠企业奖”;海南航空蝉联SKYTRAX“中国最佳航空公司”、“中国地区卓越服务奖”；天津航空、美兰机场分别获得SKYTRAX“中国最佳区域航空公司”、“中国区域最佳机场”称号；金鹿公务成为中国内地首家获得国际公务机协会（IBAC）颁发的ARGUS白金级评定证书的企业。
推广新时期“海航精神”价值体系，组织讲座226场，参训人员近2万人次；正式发布《海航集团201*年社会责任白皮书》；继201*年海口海航城2300套保障性住房认购后，今年上半年又推出三亚海航城1036套、华南家园495套保障性住房，共让利22.22亿元。
七、存在问题与不足
㈠产业集团管控职能未完全发挥，“赶超战略”缺乏具体举措支撑
集团实际运营企业已超过550家，产业集团总部建设滞后，管控职能没有完全发挥。各产业集团对信息化缺乏统一规划和系统集成，上半年信息化项目整体执行率只有35%；申报项目中，90%是各成员企业申报的单点需求项目，经产业集团进行统一规划和系统集成的项目只占10%。航空产业一体化管理架构尚未建立，商业模式创新不足，网络直销比例偏低；大新华物流没有建立强有力的管控体系，对下属成员公司的管理比较松散；海航旅业没有充分整合集团及自身资源优势，“一卡一网一中心”的潜能没有完全发挥；海航实业管理层级过多，信息传递缓慢；海航机场对员工关爱等集团专项工作缺乏督促检查和落实。在“赶超战略”的实施上，多数产业集团对标杆企业的核心竞争力、商业运作模式研究不足，实施赶超战略的具体措施偏少，力度不够。
㈡项目管理体系存在缺陷
“重项目并购、轻经营管理”现象依然普遍，不少项目后期实际经营与前期立项预测差异较大；集团对外投资具有产业链优势，但在具体项目操作过程中，部分单位缺乏大局意识，未能形成合力；集团尚未建立项目承办责任制和项目后评估体系，导致责任机制缺失，在项目立项预期与实际情况存在较大差异时，无法追究项目承办人和项目经营者的责任。
㈢故意违规现象有所抬头
相关人员为中饱私囊，刻意规避公司政策规定，损害公司利益；有的单位经营管理团队合规意识不强，对违规事件敏感度不高，对违规事件处缺乏力度，导致违规事件得不到制止。这种现象在基建领域尤其突出，在采购领域也时有发生。
㈣部分企业对经济效益重视不够
效益是企业存在的理由，是企业追求的根本目标。上半年部分企业经营班子在抓规模扩张和安全生产的同时，内部管理粗放，没有把控制成本和提高效益作为一项经常性工作来抓；销售模式落后，单位收益停滞不前，甚至下降；在外部市场环境急剧变化的情况下，缺乏市场应对预案。金鹿公务在市场不断转暖的情况下，亏损增加；扬子江快运由去年上半年盈亏平衡到今年上半年出现一定亏损；大新华物流亏损加大。
第二部分国内外宏观经济形势
上半年世界经济延续复苏步伐，国内GDP同比增长9.6%，物价持续上涨致使CPI达到5.4%。下半年，世界经济将继续缓慢复苏，中国经济将继续走好。预计全年全球经济增长率为3.2%，国内GDP增速稳定在9.5%左右。
世界经济在震荡中缓慢复苏，为集团境外业务并购、拓展国际市场、构筑战略联盟等提供了历史性机遇；国内经济转型步伐加快，为集团优化业务组合和产业布局，加快第三方支付、新能源、文化、虚拟经济等业务发展和构建新商业模式奠定了市场基础。但世界经济增势走缓使国际贸易形势难以乐观，加重了国际物流市场和国际民航市场下行压力，航运业和造船业正艰难抵御着周期性调整的严冬；偏紧的调控政策使得间接融资难度增大、成本增加，房地产业在今年下半年和明年至少上半年还将进入更加寒冷的冬天。
第三部分下半年工作要点
一、继续贯彻年度工作方针，全面实现年度目标各单位要坚定不移地贯彻落实“迎接挑战，深化转型，实现超越”的集团年度工作方针，确保完成全年经营性收入指标，切实提高项目性收入，拓展创新业务的广度和深度，实现集团全年收入3222亿元、总资产突破3669亿元的目标，资产负债率的降低幅度要达到年初集团给各单位下达的指标。
二、更新思维创新观念，大力拓展创新业务
人类社会的每次进步无一不是观念更新和技术进步带来的结果，全球经济发展也是如此。计算机、互联网等新技术极大地推动了人类社会经济、政治、文化领域的变革，影响了人类的生活方式和思维方式，推动人类社会不断发展和进步。企业要实现超越式发展，也必须突破传统思维，创新发展观念。创新是企业的生命，只有通过对现有产业的持续创新和创新性进入有价值的新兴产业，企业才能保持旺盛的生命力。当前中国正处于发展转型期，确立了以新一代信息技术、生物医药、新能源等为代表的战略性新兴产业，并将把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。因此，大力拓展创新业务，高起点切入新兴产业是海航实现超级X计划的必由之路。
下半年，集团将大力拓展创新业务，重点发展智能卡、预付储值卡业务，深挖第三方支付业务的巨大潜能，加快推进电子商务、虚拟物流、网上金融、物联网建设，打造高端装备制造业、新能源产业、新型文化产业及中国的“facebook”。
集团将制定海航创新业务总体规划，各产业集团依据自身行业特点制定创新业务具体规划；集团投资将向创新业务重点倾斜；在全集团范围挑选精兵强将，同时在全球范围内招募高端人才从事创新业务；创新业务企业将实施全新管理体制，全面下放经营管理权限，制定与国际接轨的薪酬福利体系，采取期权、绩效全面挂钩等方式，激励创新业务企业经营班子迅速做大做强创新业务；集团将优先甄选创新业务企业对接国内外资本市场。
三、塑造世界级企业核心能力，全面推进超级X计划从收入规模看，集团当下已经进入世界500强，但我们与世界级企业相比还存在很大差距，完成超级X计划的任务还十分艰巨，为此，我们要全面塑造世界级企业核心能力：企业领导者要跳出固有模式和框架，具备世界级企业的格局和意识；要搭建世界级的核心人才团队，具有跨文化管理能力；要建立世界级企业的治理结构、组织体系和管理制度；要落实“海航精神”价值体系，形成强有力的企业文化和共同价值观；要具备产品及服务自主创新能力，建立独特的商业运行模式，引领行业潮流；要有效整合全球业务和资源，适应不同的经济环境；要打造具有全球知名度和美誉度的品牌，塑造富有社会责任感企业形象。各产业集团要依据超级X计划，制定并实施赶超战略；要深入解剖标杆企业，掌握对手核心竞争力所在，对照分析自身的差距和不足，采取针对性赶超措施；各单位要充分利用香港国际桥头堡作用，学习掌握国际商业规则，不断提升海航的国际化水平。
四、推广“海航精神”价值体系，提升海航软实力全球卓越企业受世人所尊敬，不仅仅是因为其创造了巨大的物质财富，更因为蕴含在其经营活动中的鼓舞人心的商业精神。“海航精神”是新时期海航基于全人类的普世价值观而构建的全球海航人的精神价值体系，是海航成为全球卓越企业的重要软实力，它将激发全体海航人的无限潜能，献身于造福人类的事业海航大业。新时期“海航精神”是对海航发展经验的提炼和升华，为新时期海航发展指明了方向，对实际工作具有重要的指导意义，因此要求各单位高度重视，结合本单位特点制定切实可行的具体推广方案，确定各阶段推广目标，年底集团将对照方案检查完成情况。
集团已将员工敬业度纳入各单位负责人年度业绩考核指标，年底由集团聘请的专业机构对产业集团和成员企业进行考核，并将根据考核结果对相关责任人予以奖惩。各单位要建立员工关爱长效机制，集团董事局成员、各产业集团、区域总部以及各成员企业负责人每年至少2次到基层开展调研并形成专题报告；各成员公司负责人要通过微博等现代手段，加强与员工的互动交流，帮助员工解决困难和问题，将员工敬业度提升到70%以上。
五、完善三级管控模式，提高企业经济效益
各产业集团尤其是大新华物流和海航实业要继续探索和完善管控模式，提高企业核心竞争力；要按照三级管控原则，合理控制管理层级，实际运营企业数量要在现有基础上减少15%；要加大管理干部培训力度，参照集团培训模式组织全体管理干部开展领导力、执行力培训，产业集团第一负责人亲自授课；各区域总部要学习、借鉴华南总部的管控经验，在年底前建立并完善自己的管控和发展模式，凡年底未能完成区域总部组建工作的负责人就地免职。集团下半年将对各产业集团和区域总部逐一会诊，提出改进要求并督促相关单位限期整改。
集团将加大合规文化执行力度，对违规事件发现一例，追查到底，坚决打击和制止在基建、采购等领域的违规事件；各单位要规范项目管理，加大项目整合力度，有产业集团专营的业务原则上采取“股权在我，业务委托”的方式，将业务委托给相关产业集团实施专业化管理；把握好企业规模扩张的节奏与经济效益的有机平衡，对于长期亏损、盈利无望且不具备战略发展意义的企业，坚决给予“关、停、并、转”。
下半年，集团将建立对各成员企业的经济效益考评机制，对“黄牌企业”进行警告，限期扭亏；对“红牌企业”进行关闭清算，企业经营班子就地免职并解散，还要追究相关领导者的责任。
六、加大资本运作力度，确保集团全年资金平衡全力推进海航股份定向增发、大新华物流私募及上市、金海重工借壳上市、金鹿公务私募及上市、香港航空私募及上市、易生卡上市、西安民生定向增发、渤海租赁重大资产收购及其他上市公司资产重组等重大资本运作项目，制定九龙山上市公司平台的整合规划，充分利用境内外资本市场大幅提升资产证券化水平，放大资产规模。要在银根紧缩的环境下,创造性运用多种金融工具,确保集团全年资金平衡。
201*年是集团实施赶超战略，大步挺进世界500强的一年。上半年虽然开局良好，但下半年任务非常艰巨。让我们继续努力，为实现全年目标，为创建全球卓越企业而奋勇拼搏！
主题词：行政事务总结通知
海航集团办公室201*年8月1日印发
拟稿、核稿：集团主报告写作班子(共印0份)
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