董事会二○一一年度工作总结
XXX公司董事会
二○一一年度工作总结
一年来，我们按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及公司各项制度要求，认真履行董事会的职权，勤勉工作，不断学习，与监事会、党委、经理层保持团结一致，不断克服困难，较好地完成了集团公司交给的各项任务。
一、董事会对公司经营情况的总结
201*年，全年实现销售收入XXXXX万元，同比增加了XX%，实现利润XXX万元；全资和控股子公司实现销售收入XXXXX万元。公司新增固定资产XXXXX万元，201*年人均收入达到了XXXXX元，比201*年增加XX%。公司加强了资金的集中统一管理，成立了结算中心，对帐户进行了清查，撤消银行帐户XX户，规范了财务行为，进一步完善了财务成本核算流程，严格控制了非生产性支出，并严格按预算控制资金使用，为公司实施全面预算管理奠定了前期基础。与此同时，开展了财务管理信息化工作，财务管理手段得到了加强。公司加强了物资采购管理，通过比质比价采购，降低采购成本XXX万元，处理库存积压物资XXX万元，销售废旧物资XXX万元。
在分立破产工作取得了丰硕成果的基础上，按照现代企业制度要求，根据总经理提议，审议了电子公司等8个单位的重组方案。201*年公司全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。明确了经营目标和考核政策。基本完成了公司与集团公司签订的经营责任合同书指标。二、董事会审议决定的事项及对重大决策执行情况报告董事会先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
1、公司于201*年2月13日在公司二楼会议室召开公司201*年度第一次董事会会议，应到董事7人,实到董事7人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了公司生产经营计划大纲。
2、公司于201*年2月21日在公司二楼会议室召开公司201*年度第二次董事会会议，应到董事7人,实到董事1人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了201*年度财务决算、201*年度财务预算201*年度资金平衡计划，并讨论通过了清产核资领导小组所作的清产核资情况汇报。3、公司于201*年3月14日在公司二楼会议室召开公司201*年度第三次董事会会议，应到董事7人,实到董事6人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论了个重组公司的投资计划、股权结构、出资人代表的委派等，并表决通过。4、公司于201*年9月16日在公司二楼会议室召开公司新一届董事会第一次会议，也是年度第四次会议，应到董事7人,实到董事7人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论了新一届董事会的工作目标，新一届公司经理层人员的任免。5、公司于201*年10月18日在公司二楼会议室召开公司201*年度第五次董事会,应到董事7人,实到董事6人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了7000万元项目贷款议案。
三、董事会成员的学习培训情况报告
新一届公司董事会成员，按照董事会培训计划，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。同时同事会成员认真学习了认真培训了《公司法》、对照企业章程颁布后，公司高度重视新《公司法》宣传和贯彻落实，董事会成员认真对新《公司法》的研读。制定并学习了企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等相关支持，以提高规范管理意识和决策能力增强了依法治企的观念。
四、董事会相关制度机构建设报告
201*年公司董事会按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了董事会的职权。初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。实施了标准化工作程序，全面实施了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
初步建立起了以规范的法人治理结构为核心的现代企业制度，使公司制度逐步达到产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，初步形成了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、参控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、经理、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
五、董事会对报审报告制度执行情况的报告
公司董事会按照集团公司要求，对涉及到报审报告的内容，都按照集团公司的股权管理程序进行了报审和报告。规范了国有产权管理，保证了国有资本权益。
六、存在的问题和下一步打算
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：
一是业务拓展不深入，民品发展的规划不清；二是股权结构和资源配置不合理；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对参控股公司监管不到位；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的机制和体制要求，，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。
解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得集团公司的指导和支持下，合理分配资源、有效利用资源、广泛吸收投资者、研究投资政策、做好企业兼并和重组工作。总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。
扩展阅读：二0一一年度上半年工作总结
工程技术管理部201*年上半年工作总结上半年以来我们工程技术管理部在公司经营班子的正确领导下，严格执行省投及董事会的各项指示及决议，认真履行部门职责，较好的完成了公司交给的各项工作任务。一、上半年任务完成情况
上半年完成的设计任务；完成居民用户设计5933户、大灶29家、锅炉2家、城区主管道设计10条，共15925米。
上半年完成的安装任务；完成居民用户安装1872户，通气户数3100户；（含去年部分安装的户数）锅炉安装2台，通气2台，大灶安装20户102台，通气点火26户127台，茶水炉安装并通气1台，壁挂炉安装并通气272台，庭院管线铺设1369米，架空管安装5197米。
上半年完成部门所承担的固定资产投资计划及更技改维修项目情况；1、加气母站扩建项目土建工作已经完成，现已进入设备安装阶段。2.二号球罐的除锈刷漆工作已经基本完成，现进入收尾阶段。3、仓储场地建设已完成前期准备工作，招标工作完成后即可进行施工。二、主要工作的做法
1、从严要求，规范管理
上半年以来根据公司的要求，我部门认真学习省投下发的各种文件，进一步从严规范各项工作程序。各项工作做到计划先行，根据公司总经理要把201*年做为规范管理年的
要求，在年初完成了本部门的全面预算管理的计划编制及上报工作，完成了本部门全年工作计划的编制工作，在公司的指导下完成了部门绩效考核的各种工作，编制并上报了部门201*年度的工程施工管理应急预案，本部门各岗位都签订了安全目标责任书等。同时组织部门人员对公司的各种制度进行进一步的学习和理解，进一步规范招投标及合同的履行程序，按董事长在中层干部述职述廉工作会议上的指示和要求，在部门全体人员中纠正过去所不同程度存在的重效益轻程序的错误观念，严格依法、依制度、依程序办事和工作，不符合规范和程序的事坚决不干。在春节过后我部门又对公司的三个制度进行了重新的学习，结合公司年终总结会的文件精神对总经理的报告和董事长的讲话进行了讨论，通过讨论大家都认为公司的前景发展美好，公司领导班子务实敬业，作风过硬，我们公司也遇到了前所未有的大好发展机遇，所以我们全体员工都应鼓足干劲，在公司班子的领导下使我们公司更上一个新台阶。
2、抓工程质量和进度，确保全年工作计划的完成
上半年由于过春节的原因，各项工作都有一定程度的滞后，尤其是工程施工方面由于施工单位都收工较晚，所以影响了部分工程的进度，因此在三月份各工队复工后，我们马上组织召开监理会议进行开工，对去年所遗留工程及存在的问题进行了逐一盘点，并对工程的进度和质量及安全进行了
严格要求，要求各施工单位要在三月份加班加点将春节前的遗留工程全部做完，同时我部门也紧锣密鼓的对新的工程抓紧进行招标和手续办理，同时配合公司在部门进行绩效考核的全面工作，因此，上半年以来我部门人员从设计到施工管理人员及中层干部是人人都在紧张的工作，人人都在赶工作进度，经常是早来晚走加班加点。通过部门人员的共同努力，效果明显。为完成上半年工作打下了有利基础。3、抓安全，确保部门全年安全不出问题
年初根据省投和公司对安全工作的指示，结合董事长、总经理在年终总结会上提出的要求，我们部门组织员工认真学习和领会上级和公司下发的有关对安全工作的安排及相关文件，部门领导认真的传达公司的每次安全工作会议精神，对安全工作我部门做到有布置、有落实、有检查、切实让每位员工思想上重视，行动上落实。在上半年的各次工程例会中，每次都把安全做为一项专题内容去要求和布置，同时组织本部门员工认真参加公司组织的安全标准化建设的学习和考试，并在本部门中组织集体学习和进行自学。在对建设工地的检查中我们参考安全标准化的要求，对发现的任何安全隐患坚决予以停工纠正，而且对安全工作做到层层有人抓，有人管，人人有安全责任，我们的部门施工员负有对施工现场的安全管理责任，工程监理负有对工程质量安全的监督责任，而各施工单位在现场必须有安全员。同时对每一
项建设工程不管大小，我们都和施工单位签订有专门的安全协议，和施工合同一起每次都经过了公司各个相关部门的会签。同时公司的安全环境监察部也对我们的安全工作给予了强有力的监督，对我们每次实施的动火及碰口作业都给予了严格的审批和把关。因此在董事会和公司经营班子的正确领导和部门全体员工的努力及各部门的协作配合下，通过各种措施的保障和制度的完善，部门安全工作也做得有声有色，为实现全年安全工作目标打下了有力基础。三、存在问题及改进措施
根据公司201*年的全年工作计划，我部门的任务也非常繁重，我们也充分的认识到了这一点，因此在公司年初将任务分解下来后，根据总经理的要求，我们几位部长也立刻召开会议进行了研究和分工，并制订了全年的工作计划，并对任务进行了逐月分解，对每一个项目进行了研究，制订出了工作措施。但是这中间也存在有很多不尽人意之处，主要表现在部门内个别人员存在有主观能动性差、工作懒惰、对工作有畏难情绪等问题，以致影响部门的整体工作。
因此，在今后的工作中我部门要把着重抓好对人员素质的提高做为今后工作的重点，在公司大的规章制度下通过建立部门内部的各种制约机制和考核制度来管好人，通过不断的学习和教育来提高每个员工的思想素质和业务能力。
一是加强部门领导管理能力的提高，在今后的工作中，
带领部门几个副部长及负责人不断的去学习和摸索在新的形势下工作的新方法、新路子，不断提高我们自己的管理水平和工作能力；计划先行，制订详细的月工作计划，按每月的工作计划，责任到人，严格绩效考核工作，充分激发和调动每个人的工作热情和工作能力，合理的进行工作安排和分工，在部门做到人尽其才。
二是针对本部门的每项工作及时研究、及时沟通，在本部门常开碰头会，增强部门每个管理人员工作的前瞻性，把本部门下月、下季度的工作，提前进行考虑，凡是能提前进行的程序尽量提前进行，不拖不等不靠，要求部门管理人员在今后的工作中做到嘴勤、腿勤，克服在管理人员中存在的懒惰情绪，使每一个管理人员应该明白，能力不强不怕，怕的就是懒惰。
三是加强学习，在部门倡导学业务、学技术的好风气，通过学习使部门员工都逐步成为业务精英和业务骨干。通过以上措施的实施我们也相信最终会起到事半功倍的效果，我们今后的工作也将会干的更轻松，任务也将会完成的更漂亮，从而为公司的做大做强打下坚实有力的基础。
另外，我公司在招投标管理中也存在有诸多的不科学的方面，在公司目前的招投标管理办法中有些地方不能切合我们公司的实际情况，从而对工程进度也有一定程度的影响，也希望公司在今后研究制订出更加合理，更加科学，更加切
合我公司实际的招投标管理办法来，以加快工程的建设进度。
四、下半年工作计划
根据公司201*年的总体工作计划，结合我部门上半年的任务完成情况，我部门下半年的主要工作计划如下：1、完成高新区加气母站建设，并投入运行。2、完成二号球罐的除锈刷漆工作3、完成仓储场地建设
4、完成渭南市几条新建及改建道路的主管线设计工作，并随道路建设情况同步进行施工。
5、全面完成公司下达的安装年度目标任务。
总之，在下步的工作中，我们部门要严格按照上级和公司的指示要求，在董事会和公司经营班子直接领导下，带领部门全体员工要更加努力的工作，和公司其它部门团结协作，共同努力，全面完成公司201*年的工作任务。
工程技术管理部二0一一年六月二十八
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