会长指南手册222
会长指南手册
会长在职期间主要大体职责：
1、主持和召开会议、组织、分配、检查各部门工作，协调部门间的关系。2、督促社团不断完善章程、健全内部机制和明确各部门职责。3、定期向社团道报工作，保持与各社团的交流联系。
4、采纳各部门间的意见和建议、及时帮助解决实际问题，改进社团的不足。5、.完成新会员招新、6、.做好协会建设
7、搞好每学期至少两次有意义的大活动
8、带动会员积极参加活动，让会员得到真正的快乐。
举办活动具体流程：
1.先申请后写策划书，活动举办至少提前4天上交。策划书的具体要求：要有封面,必须写到活动地点时间内容经费（实际经费要求不得超出策划经费，尽量减少不必要的开支）前期准备（宣传安排人员安排物品需求）,字数不得少于1000字。2.,经考核成功后
活动举办时我们会派人进行考核
活动展板要提前写申请表，在三个地方盖章活动必须按计划书实施，经费必需开好发票和收据单，以便报账。做好账务管理。，活动参加人数不得少于30人活动期间必需的留影存档。
活动后期必需写好总结字数不少于1000字，还要加以活动照片，有封面。
考核制度
我们将会实行一对一的形式，让社管委的干事一对一的帮助你们，（附表有具体联系名单），在每月会通过以下评分制度进行公正排名，为了更真实、公正我们会通过表格不定时做会员调查。连续两月最后一名将予以留职察看。对于得分高的社团上报为精品社团，并给予奖励。一、
1、社团举办的活动每次加2分；2、校外或跨校区的活动每次加2分；3、社团递交工作计划和总结情况5分：
（1）社团能够按时递交工作计划和工作总结3分；（2）社团在大型活动中能够递交计划和总结2分；4、社会活动档案建立情况4分：
（1）建立了本社团活动、工作的管理档案2分；基本制度
1、社团内成员不得玩忽职守，利用职务便利破坏学校规章制度，如有此类事件发生（包括被别的同学举报），给予社团考核中扣分的处罚，一次扣2分！2、各社团在组织每一次大、中型活动时，必须具备四份书面材料：活动前三份（申请活动书，活动计划书、活动具体内容），活动后一份（活动后的总结）。前三份材料缺少其中任何一份，活动不能举行。没有活动后总结书的，在社团考核中扣0.5分！
3、社团成员必须服从社管委统一领导和管理，未经批准，擅自举办活动者，在考核中扣3分！造成严重后果者，追究该社团负责人责任。
4、若有同学反映社团的不足或搞活动时不认真，缺乏公平竞争的意识，将给予该社团扣1分的处罚！
5、社团组织活动，在全校范围内影响面较大、效果较好的，在社团考核中给予加2分的鼓励！在市级单位有影响加4分。
6、各社团要相互帮助、相互协作，不允许出现排斥、损害社团利益和影响的事件发生，如有类似事件，将对其社团进行严重警告，在社团考核中扣5分！并对该社团负责人进行严厉批评和留职察看！
7、学校社团是为全校同学服务的，搞各项活动应该面向全校各个班级（特殊活动除外），如有社团故意分裂在校学生，有严重的级别歧视，将给予本社团在考核中扣10分的处罚！给本社团主要负责人停职处分！
8、各社团在一个学期内最少要组织两次全校性大型活动，要充分作好活动前的准备，作到“办一次活动，成功一次！”
希望各社团能够认真完成各次活动，很好的为同学们服务！二、评优细则
一、活动开展方面（30分）总体要求：社团在每学期开学初两周内向社管委递交学期工作计划，放假前递交工作总结，大型活动要单独上缴计划和总结。（2）社团档案有专人管理，记录详实2分；5、社团活动的数量5分：
（1）社团活动丰富多彩1分/次；
（2）有一定影响的活动2分/次；加满为止；6、社团活动的效果5分：
（1）社团活动深受会员喜欢，多数会员对社团工作满意，无意见投诉2分；（2）社团工作有特色，具有开创性3分；
（3）社团活动注重培养会员的相关素质和能力2分；7、社团活动无违反校规校纪的行为3分；8、每次活动的意义4分：
（1）思想健康，紧扣社团宗旨，富有时代感，符合当前主流意识的，具有艺术特征加3分/次；
（2）思想健康的，基本符合社团宗旨，创意一般的，加0.5分/次；（3）活动与社团宗旨没关系的，不加分；二、宣传工作方面(10分)
总体要求：宣传品（网络、海报、传单、节目单等）对外张贴，需经社团管理服务中心批准。
1、每次活动能用海报、宣传板、传单等形式宣传（海报或宣传版必须是本协会出的），展板得先写申请书（附表）一次得(3~5分)；2、在校园网上发表一篇宣传本协会工作或活动的稿件得2分，在其它宣传媒体上进行宣传将视情况酌情加分（3~5分）；
3、在宣传方面出现一次不符合规范的宣传内容扣5分；三、财务制度方面（10分）总体要求：社团会费收缴必须按照社管委制订的标准，开、取应有收据，支出要有明细帐目并有原始凭证，做到专款专用。
1、社团能够在规定的时间内按照社管委制定的会员费收取标准收缴会员费，并能按期上缴到社管委进行统一管理（3分）；
2、社团会员费必须全部用于本社团的发展和建设活动。（1分）；
3、社团接受的任何捐赠、赞助都必须如实上报社管委，并全部用于本社团的发展建设和活动（1分）；
4、社团建立了清晰的财务收支管理制度，账目清楚，支出合理，及时向社管委上缴财务收支计划。并能主动配合社管委的财务检查（3分）；
5、财务清单、报表及账本及时上交，并能主动配合社管委的财务检查。条理明晰清楚（2分）；财务表附表
6、财务账单必须属实，如发现做虚假账本，给予相应的处罚分（最多扣5分）；四、关于配合院学生会工作的规定(最高加10分~最高扣5分)总体要求：积极、认真、负责。
1、凡能遵守社团管理条例，能积极配合院团委、院学生会工作的社团，视情况成效，奖5~10分；
2、各社团无正当理由，而拒绝承担院团委、院学生会布置的工作任务，或在执行任务中有严重失误的最高扣5分；五、社团内部建设评分总体要求：社团内部管理制度完善，会员团结，愿意参加本社团举办的各项活动，积极为本社团的发展献计献策，努力工作。
1、社团每学年能够按时到社团管理服务中心注册和会员的注册注销情况，加4分；
2、资料齐备的，管理规范。设置专门的资料库（袋），为每一个会员建立个人档案。档案记录详实并有专人管理，管理严格有序，加4分/学期；
3、针对社团实际情况制订出各种促进部门发展的规章制度的，加3分/学期；4、在协会内部管理中实行民主集中制并规范操作的，加2分/学期(严格履行社团换届程序，如有违犯扣10分)；
5、协会其他出色举措，对全院社团的建设具有重要借鉴意义的，加2分/次；6社管委分派人到各个协会，检查签到情况（5分/学期）：
签到情况：比较好：加1分/次缺签到人数不超过总人数的1/8一般：加0.5分/次不超过总人数的1/4较差：扣0.5分/次超过总人数1/4差：扣1分/次超过总人数1/2六、社团负责人的要求（10分）总体要求：求真务实、勇于创新
1、凡具有创新精神，积极为社团管理服务中心出谋献策，一经采纳，每次奖5分；
2、凡由社团管理服务中心召开的各社团负责人会议，迟到者每人每次扣1分；无故缺席者，每人每次扣2分。凡在一学期内，三次无故缺席者，扣除该社团总分8分，并且负责人作书面检讨；
3、社团的活动申请表、考勤表或调查表填写弄虚作假，一经证实，视情况而定，每次扣该社团总分的2~4分；
4、凡在规定时间内，未将本社团社员的名单送交社管委备案的，扣2分，按时上交加2分；
七、其它评分（最多加10分）总体要求：查漏补缺
1、社团成员能按时出席社管委召开的例会或临时会议的加5分/学期，无故缺席一次扣1分；
2、其他有利于协会或社管委发展的贡献5分；每月评分名次初次确定后，有异议的社团应在7天内，提供确凿证据和充足材料，向社管委申请复议，复议过后，社管委将公布评估结果。本制度自发布之日起执行。
换届指南
第一条换届工作原则
各学生社团在院团委的领导以及社管委、指导老师的指导下，由社团联合会统一部署管理，开展社团换届工作。若社团擅自换届，则换届结果无效。第二条换届时间
每年九月份为社团统一换届时间，换届时间持续不得超过两个星期。具体时间以社团联合会下发的换届通知为准。第三条社团干部任期
社团干部任期为一年,并为其建立干部档案，任期满后将为其颁发任职聘书。如社团会长连任需由全体会员大会通过并报社团联合会审批同意。不符合要求不予以聘书。
第四条社团换届职位设置
（一）社团主要负责人：会长、副会长（可有两名）。（二）社团各部门部长各一名
各社团根据自身发展需要，除三个基本部门（策划部、财务部、宣传部）外，可自行设立部门，但部门总数不得超过6个；第五条社团主要负责人换届程序
1、在全面总结和征求意见的基础上，现任会长提前两天向社团联合会换届工作小组提出换届申请，并同时提交年度工作总结（用A4纸打印）候选人可由现任会长推荐、社团成员推荐或自荐产生。候选人必须是六名或六名以上。2、社团根据换届申请的时间、地点举行换届大会，原则上所有社团成员均需出
席（不得少于全体成员的三分之二）。
3、候选人在换届大会上作三分钟的竞职演说，并接受评委提问，最后由除评委
和候选人以外的其他所有社团成员投票产生。
评委组成人员：现任会长（分会换届时其主会会长需担任评委）、社管委换届工作小组成员(2名)、社团指导老师；
4、社团各部门部长由新任会长、副会长民主讨论后决定，并在换届大会后三日内提交新一届组织机构，第二天对结果进行公示（公示三天）。
5、上任社团干部与新任社团干部完成交接工作（包括固定资产、档案文件、经费情况、支出存根、会长证等）后，由新任会长上报社管委，社管委为上任会长颁发聘书；
第六条社团主要负责人候选人条件
1、淮阴工学院在校学生，参加学生社团，成为该社团会员的时间超过半年（原则上会长候选人需为大二或大二以上学生）。
2、未受过任何校纪或团纪处分，组织纪律观念强，集体荣誉感强，能为学生社团争得荣誉和创造效益。3、能“上情下达，下情上传”，确保信息畅通，服从团委和社团联合会统一管理、调度，积极响应学校各项号召，拥护各项决定。
第七条社团在非换届时间如需更换会长，必须经过社管委的审核和批准。经同意后，严格按照换届程序选举产生会长。
第八条每届社团主要负责人任期必须满一年，否则在最终社团干部考核评定时不予承认，不颁发聘书，并收回所颁发的其他各项荣誉。第九条社团的会长不得兼任社团的财务部部长。
第十条对于社团活动开展不太正常、社团运行困难的学生社团，由社管委与该社团商议，帮助其面向全院公开招聘社团主要负责人。
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G东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
品质手册
文件编号：QM-00版本号：B页码：22页发布日期：201*-3-20
编写：吴志强审核：批准：分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-3-20期：期：日日日东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/2807/3/20QM-00版本AB文件名称修订内容摘要新制定新增加了工程部品质手册制定宋振营吴志强审核宋振营张超良批准徐怀国徐怀国会签栏MRQAMFGPMCENGAD核会准签QP05-03AG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B01/22201*/3/20文件名称品质手册制定日期0.1发布令
本手册是依据ISO9001（201*）标准，由管理者代表统一组织编写，经各部门主管会审后，提交总经理批准，现予发布执行。
本手册是公司开展品质活动的纲领性文件，对内手于公司内部品质管理，对外是公司品质保证能力的证实文件。手册经批准后，纳入文控中心统一管理，有关手册的修订、分发及管理，依“文件控制程序”执行。
本手册发布后，公司全体同仁应落实执行，并就手册中相关程序或作业文件做定期检讨、修正，以保证公司品质体系的有效实施与持续改进。
东莞市广泰电子有限公司
总经理：
年月日
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B02/22201*/3/20页码123456-789-1199-1112-151212121213-1414-15161616161617-191717171818-191920-21202020-21212122文件名称0.2目录章节号0.10.20.30.412344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.59品质手册章节名称制定日期版本AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA发布令目录手册说明品质政策和目标企业概况组织架构与权责定义品质管理体系总要求文件化要求管理职责管理者承诺以顾客为中心品质政策规划职责、权限和沟通管理评审资源管理资源的供应人力资源基础建设工作环境产品实现产品实现的规划顾客相关的过程设计和开发采购生产和服务供应测量和监控仪器的管制测量、分析和改进总则测量和监控不合格品管制数据分析改进程序文件一览表G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B03/22201*/3/20文件名称0．3手册说明品质手册制定日期为建立、维护和改进本公司的品质保证体系，公司采用ISO9001（201*）条款中除7.3设计和开、7.5.2过程确认以外的所有要求，编写这本“品质手册”。
1、品质手册明确了本公司的品质政策、品质目标、组织架构、权责及品质体系动作要
求2、手册适用于公司由业务接单、采购、制造、出货、客户服务等所有的品质流程管理，
以及文件管制、人力资源等管理办法
3、品质手册经总理批准后生效，各部门应遵循手册规定并予有效的落实执行4、品质手册属公司受控文件，由文控中心负责管制
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B04/22201*/3/20文件名称0．4品质政策和目标品质政策：
品质手册制定日期品质目标：
提案改善，群策群力；客户满意，品质为本；
来料合格率≥95%（月）制程合格率≥99.5%（日）成品合格率≥99%（批）客户投诉≤1次/月G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B05/22201*/3/20文件名称1、企业概况
品质手册制定日期东莞市广泰电子有限公司位于中国制造业名城东莞市万江区，主要业务是生产销售各类精密五金冲压件及模具制作，或根据客户要求来图来样订制生产。目前主要生产激光头配件、电动文具等精密五金件。公司拥有先进的日产高速冲床3台、日产线切割机、火花机、铣床、磨床等生产设备；配置二次元、日产高度计等精密检测设备，日产能力达百万以上。
在激烈的市场竞争力，公司依靠完善的品质管理体系、卓越的人才管理、领先的工艺设计及规范的电脑管理系统，迎风远航，赢得了如摩尚、信维、步步高、金立，世联，赛龙等国内外知名厂家的信赖和推崇。为在市场上有更高的定位及再提升产品的生产品质，公司于201*年10月投资配置用以生产高精度小五金产品的无尘车间。
公司自创立始，“以人为本，持续进步；品质第一，顾客至上”一直是广泰信守的经营理念。广泰人深信：只有卓越的产品品质，周到的优质服务，才能实现与顾客双赢的局面！
公司地址：东莞市万江区莫屋新村工业区
电话：0769-8707416887074169
传真：0769-22174112
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B06/22201*/3/20文件名称2、质量体系架构与权责
公司质量体系架构
品质手册制定日期
总经理管理者代表行政部品质部制造部资材部工程部文员PQQ文冲模采生仓业工AE压具购管管务人后控程E事勤师中心相关权责：
1）总经理（GM）
a.公司各部门业务的管理、指挥与督导b.品质政策、品质目标的制定与督导实现
c.落实组织架构，确保组织内的职责与权限得到确定和沟通d.品质手册、程序文件、管理办法及各项合约的核准e.为公司品质体系的有效运行提供充分资源f.主持管理评审2）管理者代表（MR）
a.确保公司品质体系能有效运作及维护
b.向总经理报告品质管理体系的业绩及需要改进事项c.就品质体系的有关内部、外部事宜进行协调与执行
d.负责改善全公司的品质管理工作，达成客户需求的满足e.负责公司内部审核的执行及稽核事项的检讨3）各部门主管
a.督导本部门人员充分理解品质政策并使之贯彻执行
b.规定本部门所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导
c.指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作，并保证所属人员
IQCIPQCG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B07/22201*/3/20文件名称品质手册制定日期得到适当培训
d.负责本部门品质文件和品质记录的管理工作e.确保本部门的设施、工作环境能满足工作需要4）品质部（QA）
a.负责原材料及产成品的检验和试验，并作记录
b.负责对重要过程的查核，收集并分析产品信息（数据）
c.负责组织对不合格品的评审，并对纠正和预防措施的执行情况进行监督d.负责检验和试验结果的标识，对记录报告进行保管和归档e.对客户投诉及退货进行确认并跟进责任部门改进结果f.负责对测量和监控仪器的使用壮况进行监督，并予以管理g.制订各类产品的检验作业指导书5）制造部（MFG）
a.负责实施资材部制订的生产计划安排b.组织并督促车间进行安全文明生产
c.负责产成品的包装与标识，对生产过程中的材料、零部件及入库成品的搬运负责d.负责模具的制作及保养6）资材部（PMC）
a.组织供应商的选择和评估，并建立合格供应商档案b.负责采购物资的计划安排与实施，确保采购的及时性
c.编制生产计划并组织实施，协调各职能部门的工作进度，保证生产顺利进行d.负责物料、产品的接收、保管和防护，并做好标识、记录，对不合格品进行隔离e.组织合同的评审工作并对顾客的满意度进行调查
f.协助总经理确定市场需求，收集、反馈产品及服务的品质信息7）行政部（AD）
a.公司人力资源的分析、聘用b.建立员工档案，并组织各项培训c.公司的后勤管理8）工程部（ENG）
a.负责对客户提供图样的产品组织模具开发及制作
b.负责生产车间工序过程的技术指导和监督，并编写产品相应的工艺规程c.配合处理生产中或售后服务中出现的技术问题d.客供产品工程图的控制
G东莞市广泰电子有限公司文件编号版次页次QM-00B08/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名称3、定义
品质手册制定日期本手册所有术语采用ISO9000（201*）给予的术语和定义本手册所提及的“客户”为ISO9000（201*）中的顾客本手册描述供应链使用的术语：供应商→组织→顾客本手册所言之“产品”亦代表了“服务”之意
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B09/22201*/3/20文件名称4、品质管理体系4．1总要求
品质手册制定日期公司遵照ISO9001（201*）的要求，建立了完善的品质管理体系，形成文件加以实施与维持。并予以持续改进，确保了品质管理体系的有效性、适宜性和充分性。具体包括：
a).识别并运用公司品质管理体系所需要的过程b).决定这些过程的顺序与相互关系
c).决定确保运作及管制这些过程有效的准则与方法
d).确保获得可用的必要资源与信息，以支持这些过程的运作和监控e).测量、监控和分析这些过程
f).实施必要的措施，以达成预期规划的结果和这些过程的持续改善
本公司过程导向的品质管理体系模式，如图：对这些过程的管理，已规定于公司文件体系的各项要求中。
顾客要求品质管理体系的持续改进管理职责顾资源管理测量、分析和改进客满意产品实现产品输入输出
注：本公司将产品的电镀及热处理过程定义为外包过程，且外包过程的管理与控制。按标准
7.4要求进行（外包过程目前暂未发生）4．2文件化要求4.2.1一般要求
本公司结合公司实际，以实用为原则，编写品质体系文件。策划文件时确保文件适宜化司运作，充分展开品质体系的过程及相互关系，以能够实现公司目标和其它各项层次目标为指导思想。包括四个层次：
a.品质手册（包含品质政策及品质目标）
b.根据ISO9001（201*）要求及公司实际所编写的程序文件共18个c.规定工作执行要求的作业指导书
G东莞市广泰电子有限公司文件编号版次页次QM-00B010/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名称品质手册制定日期d.用以记录品质活动的表单记录4.2.2品质手册
本手册依据ISO9001（201*）标准编写，结合公司实际，裁减以下要求：a.本公司为加工型企业，设计由客户完成，故7.3予以裁减
b.本公司相关过程都可通过其后测量和监控予以验证，故7.5.2予以裁减
本手册对相关程序文件予以引用
本手册描述了公司品质体系的过程顺序及相互引用本手册按《文件控制程序》予以管制引用文件：《文件控制程序》4.2.3文件管制
公司制定并实施《文件控制程序》，对品质管理体系所要求的文件予以管制。由文控中心负责文件的发放、回收及管理。
a.文件发行前要得到相关人员审批，以确保文件是适宜公司运作的。具体为：品质手册、
程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准；作业指导书由各部人员编写，部门主管审批。
b.文件发行前得到各部门审批，需要时进行修改并再次得到批准（包括每年对文件的集中
审核）
c.文控中心对文件的更改和现行修订状态在封面页标识版本及修改的概况，具体修改内容
通过新旧版本的内容变化得到识别。
d.确保相关文件版本在使用场所可被取得，以保证文件能够指导各项工作e.确保文件保持清楚易读，容易识别
f.文控中心确保外来文件的识别，并管制其分发
g.防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时，会予适当标识
引用文件：《文件控制程序》4.2.4品质记录管制
a.公司制定并实施《品质记录控制程序》，对品质记录的标识、储存、索引、保护及保存期
限和处理作出规定
b.各部门所有的品质记录都是真实状况的记载，不允许仿造或失真
c.所有的品质记录都保持清晰可读，并存放于合适的环境中，以防丢失、损坏或变质，
超过规定保存期限后按规定处理。
d.各部门对本部门记录予以收集、归档和保存，并保证文件易于识别和检索
e.外部人员查阅或借阅品质记录，需由总经理批准。内部查阅由记录保存部门执行发放f．文控中心对品质记录予以编号，以保持记录格式的控制，并制成《品质记录登记表》，规
G东莞市广泰电子有限公司文件编号版次页次QM-00B011/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名称定品质记录保存期限
品质手册制定日期引用文件：《品质记录控制程序》G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B012/22201*/3/20文件名称5、管理职责5.1管理者承诺
品质手册制定日期总经理承诺
为确保在东莞市广泰电子有限公司建立和实施完善的品质管理体系，并持续改善其有效性，现作出以下承诺：
1.通过培训、宣传、会议评审文件的方式，向各阶层员工传达符合顾客及法令、法
规要求的重要性
2.制定公司品质政策、品质目标
3.定期对品质体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审4.提供必要的资源以保证品质体系的有效运作
总经理：
5.2以顾客为中心
总经理确保公司全体员工以实现顾客满意为目标；确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为要求给予满足。以上要求惯彻于工作的每一层次（包括满足行业标准要求以使最终消费者满意）5.3品质政策
a.公司的品质政策见本手册0.3章节
b.总经理通过培训、会议、告示、宣传等形式确保品质政策在组织内得到沟通和了解c.在管理评审时，对品质政策的持续适宜性进行评审，必要时对其更改5.4规划5.4.1品质目标
公司的品质目标见本手册0.3章节
这些目标都是可测量的且与品质政策相一致，亦是品质持续改进的重要依据。引用文件：《数据分析和应用控制程序》5.4.2品质管理体系规划
a.公司品质管理体系按品质手册4.1的要求予以规划，并形成品质体系文件。这些文件
以实现目标为指导思想。
b.品质管理体系的变更依《文件控制程序》执行，各部门负责跟进体系变更状况及适切
性，以维持品质管理体系的完整性。
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B013/22201*/3/20文件名称5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限
品质手册制定日期a.对组织内架构及相关权责予以明确，见2.章节
b.组织架构及相关权责通过阅读、讲解等方式，确保相关人员清楚并执行c.公司依ISO9001（201*）要求，对品质体系运作中各部门职责给予界定，见表：
条文号4.1总要求4.2.1质量管理体系文件总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理者承诺5.2以顾客为中心5.3品质政策5.4规划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础建设6.4工作环境7.1产品实现的规划7.2顾客相关的过程7.4采购7.5.1生产服务提供过程的7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产
总经办/管理者代表●○●●●●●●●●●●○●●●○○○○○品质部●●●●●○○○○○○○○○●●○○○●●制造部○○●●●○○○○○○○○○●●○○●●●资材部○○●●●○○○○○○○○○○○●●○●●行政部○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○工程部○○●●●○○○○○○○○○○●●○●○○本公司不存在特殊过程的控制,予以删除G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B014/22201*/3/20文件名称
7.5.5产品防护7.6测量和监控仪器的管制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品管制8.4数据分析8.5改进5.5.2管理代表
品质手册制定日期○○●●●●○○○○●●○○○○●●●●●○○○○○○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●表示主办单位○表示协办单位
管理者代表任命书
兹任命东莞市广泰电子有限公司张超良先生为公司管理者代表，代表总经理行使以下权责：
a.公司品质管理体系过程的建立、实施和维特b.
向总经理报告品质管理体系运作的绩效及所需要的改进
c.与外界就品质管理体系相关事项之联络d.
特此任命！
总经理：
日期：年月日
5.5.3内部沟通
对品质体系运作中不同层次和职能部门间，公司内进行有效沟通。沟通方式有会议、报告、书面通知、口头联络等，确保品质管理体系过程的有效实施，异常状况及时控制。5.6管理评审5.6.1概述
在公司内促进对顾客要求认知的形成G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B015/22201*/3/20文件名称品质手册制定日期e.以往管理评审的跟进情况
f.可能影响品质管理体系变动的内部或外部因素g.对改进的建议
5.6.3评审输出
管理评审的结论必须包括有关于下列事项的任何决策和行动：
a.品质管理体系及其过程有效性之改善b.顾客要求关于产品的改善c.资源需要
引用文件：《管理评审控制程序》G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B016/22201*/3/20文件名称6、资源管理6.1资源的供应
品质手册制定日期为实施和维持品质管理体系及持续改善其有效性，公司及时提供包括人员、设施、设备、环境等所需资源。6.2人力资源6.2.1概述
公司对影响产品品质的执行工作人员，提出工作能力与资格限制。并实施教育训练与评估考核，确保人员满足岗位需求。6.2.2能力、训练与认知
a.公司对影响产品品质的执行人员提出能力要求
b.公司提供培训，授予适当的技能知识，以确保人员满足岗位需求
c.公司通过提问、考卷、操作等方式对人员进行评估考核，以确认培训的有效性d.通过培训确保员工对所从事工作的相关性及重要性深刻认知，以及为达成品质目标如何作出贡献
e.对员工的教育、训练、技能、经验等记录由行政部建档保存引用文件：《人力资源管理程序》6.3基础建设
公司对工作场所、配备设施、过程设备、硬软件及支援性服务等为达到符合产品要求所需之基础建设登记造册，予以提供。并给予维护记录。6.4工作环境
为达到符合产品要求所需的工作环境，公司予以明确规定。引用文件：《设备与工作环境管理程序》
G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B017/22201*/3/20文件名称7、产品实现7.1产品实现的规划
品质手册制定日期公司对产品实现所需要之过程予以规划：a.产品的品质目标及相关要求
b.订定产品明确的实现过程、文件及提供资源
c.产品所需要的验证、监控、检验和试验，以及产品的接收标准d.对产品实现过程及产品符合要求的结果予以记录7.2顾客相关的过程7.2.1产品相关要求的确定
a.公司制定并实施《合同评审控制程序》，描述顾客规定的产品要求，包括交付活动b.对顾客未作规定的要求，依产品特性按内部相关文件执行c.对产品有相关法令、法规要求，则按法令和法规执行d.对顾客的附加要求由相关部门确定7.2.2产品相关要求的评审
公司通过对合约订单的评审，在向顾客承诺提供产品前确保：a.产品要求已得到确定且书面化规定
b.在顾客设以书面形式提供要求时，顾客要求在接受前要得到确认c.与顾客争议已予以解决d.公司有能力满足规定的要求
e.在产品要求变更时，确保相关文件已完成修正且相关人员已知悉变更要求引用文件：《合同评审控制程序》《工程变更控制程序》7.2.3顾客沟通
公司设立专人作为对客户联络的窗口，接收客户信息，包括：a.产品信息
b.询价、合约或订单处理，包括变更c.顾客回馈，包括顾客抱怨
引用文件：《客户满意度调查程序》《客户投诉与退货处理程序》7.3设计和开发
本公司为加工型企业，所有设计由顾客完成，故ISO9001（201*）此条文要求不适用于本公司。7.4采购G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B018/22201*/3/20文件名称7.4.1采购过程
品质手册制定日期公司制定并实施《供应商管理程序》及《采购作业控制程序》，依产品符合公司要求的能力来评估和选择供应商。对供应商定期评鉴，达不到要求的采取相应措施。并对采购作业予以规范，确保采购产品符合明确的采购要求。7.4.2采购资讯
采购依据资材部所提供库存物料状况、生产计划书及采购产品要求，完成采购单。内容包括：产品名称、规格、订购数量、交货期、品质及包装要求。必要时提供技术要求，以确保采购要求的充分。7.4.3采购产品的验证
采购产品由本公司依规定的检验标准进行验证，采购样品由评估或安排试产予以确认。当公司或顾客提出在供应商处进行验证时，由采购在采购单中注明验证安排和产品放行方法。
引用文件：《供应商管理程序》《采购作业控制程序》《进料检验控制程序》7.5生产和服务供应
7.5.1生产和服务供应的管制
公司制定并实施《生产计划控制程序》、《生产过程控制程序》等程序文件，对生产和服务供应的规划实施给予管制，包括：
a.生产前获得产品特性要求的信息（包括生产计划）b.生产现场有相关的作业指导书c.使用及维护适当的运作设备d.测量和监控仪器的使用及可用性e.测量与监控的实施
f.放行、交货和售后活动的实施7.5.2生产和服务供应过程确认
本公司生产和服务供应过程可通过后续的测量和监控予以验证，故ISO9001（201*）此条文要求一般不适用本公司7.5.3标识和追溯
公司制定并实施《产品标识和可追溯性控制程序》，采用标识卡、标签、流程卡、文字等方法，对产品及状态均予以标识。对有追溯性要求的场合，保证标识的唯一性，具体可通过印章、标签、放置地点、检验记录等予以达成。引用文件：《产品标识和可追溯性控制程序》G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B019/22201*/3/20文件名称7.5.4顾客财产
品质手册制定日期公司顾客财产主要为模具，对顾客的财产进行标识、验证和保护管理，确保其正确性和完整性。若任何顾客财产遗失、损坏或其他经发现不适合使用情况，必须报告顾客并维持记录。引用文件：《模具管理办法》7.5.5产品防护
公司制定并实施《产品防护和交付控制程序》，对产品（包括零组件）在整个形成和最终完成交付过程中的标识、搬运、包装、储存和保护等给予明确规定，以确保产品的符合性。
引用文件：《产品防护和交付控制程序》
7.6测量和监控仪器的管制
公司制定并实施《测量和监控仪器管制程序》，所有测量仪器遵照国家或国际标准给予验收校验，确保测量和监控结果符合产品要求。
a.测量和监控仪器在使用前及依校验周期定期给予调校，校正应可追溯至国际或国家标准
b.在校正可能失效时应再调整
c.在使用、搬运及储存中予以保护，以避免损坏或偏离d.校正及验证结果的记录必须维持
e.在发现装备已偏离调校范围时，必须评估和记载先前结果的有效性。并在仪器和任何影响产品上采取适当行动引用文件：《测量和监控仪器管制程序》G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B020/22201*/3/20文件名称8、测量、分析和改进8.1总则
品质手册制定日期公司为达到下列目的，规划并实施了所需的测量、监控、分析和改善过程。
a.证实产品的符合性
b.确保品质管理体系的符合性c.持续改进品质管理体系的有效性
8.2测量和监控8.2.1顾客满意度
资材部每年对相关客户发出《客户满意度调查表》，就公司是否满足客户要求的有关信息进行监控。对客户不满意事项，作统计分析与改进。引用文件：《客户满意度调查表》8.2.2内部审核
管理者代表编制审核小组，拟定审核计划和审核项目实施定期或不定期内部审核，以确定公司品质管理体系是否：
a.符合公司所建立的计划安排和品质管理体系要求及ISO9001（201*）标准的要求b.有效地执行和维持
受稽部门管理者对审核中发现的缺失及时采取纠正和预防措施。审核员跟进纠正行动的执行情况及确认有效性，验证结果予以记录。引用文件：《内部品质审核程序》8.2.3过程的测量和监控
公司采用流程监控、目标监控的方法进行品质管理体系过程的测量和监控，以确认过程的能力已达成计划的结果。在无法达到计划的结果时，须采取纠正及预防行动。8.2.4产品的测量和监控
品质部依据相关检验标准对原材料、半成品、成品的特性进行测量和监控，结果维持记录并有测量及审查人员签名。产品的特采或紧急放行需有授权人员或顾客的核准。引用文件：《进料检验控制程序》、《过程及最终检验控制程序》、《品质记录控制程序》8.3不合格品管制
公司制定并实施《不合格品控制程序》，确保不合格品已被相关部门标识和管制，以防止非预期的使用或交货。
a.相关部门负责对不合格品予以标识，并转至不合格品区域
b.由品质部、工程部对不合格品评审处置，包括重工、重修、报废、特采使用等G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B021/22201*/3/20文件名称品质手册制定日期c.不合格品在重修/重工后须再检验,以证实其符合要求d.不合格品的性质及所采取的任何后续措施均须维持记录
e.当不合格品在交货或开始使用后被检知，公司须与顾客沟通依不合格程序采取适当行动
引用文件：《不合格品控制程序》8.4数据分析
公司制定并实施《数据分析和应用控制程序》，收集、分析和应用有关数据，以确认品质管理体系的适宜性和有效性，并为寻求改进的机会提供依据。
a.资材部对“顾客满意度调查表”之相关信息统计分析
b.品质部对产品的品质状况和趋势、品质目标之达成、顾客抱怨情况作统计分析c.管理者代表对品质管理体系运作中的信息作整理分析d.制造部对影响生产过程的各种因素进行分析
数据分析结果形成书面报告，对存在的问题及时采取相应的纠正和预防措施8.5改进8.5.1持续改进
公司根据品质政策、目标、内审结果、数据分析、纠正与预防措施及管理评审的使用来促进品质管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施
为明确不合格产生的原因，防止不合格再发生而提出纠正措施
a.纠正措施由相关部门主管审批、评审不合格事项（包括顾客投诉）b.由责任部门确定不合格产生的原因
c.由责任部门主管进行评价，确保不合格不再发生的措施的需求d.责任部门确定和实施所需的纠正措施
e.由品质部人员或审核员跟进记录所采取措施的结果8.5.3预防措施
为消除潜在的不合格原因，防止不合格发生而采取预防措施
a.预防措施由相关部门主管审批确认潜在的不合格，责任部门确定不合格原因b.由责任部门主管评价预防措施，以确保所必须的预防措施实施c.采取措施的结果由品质部人员或审核员跟进记录d.品质部主管审核所采取的预防措施引用文件：《纠正和预防措施控制程序》G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QM-00B022/22201*/3/20文件名称9、程序文件一览表序号123456789101112131415161718
ISO9001条款号5.67.24.2.47.24.2.36.27.46.3+6.4+7.5.17.5.1+8.2.37.5.37.4.3+8.2.47.68.37.5.1+7.5.58.5.2+8.5.38.2.18.2.2+8.2.38.4+8.5.1品质手册制定日期程序文件编号QP-01QP-02QP-03QP-04QP-05QP-06QP-07QP-08QP-09QP-10QP-11QP-12QP-13QP-14QP-15QP-16QP-17QP-18
文件名称管理评审控制程序合同评审控制程序品质记录控制程序工程变更控制程序文件控制程序人力资源采购控制程序设备与工作环境生产过程控制程序标识与追溯管制程序检验与试验控制程序测量和监控仪器管制程序不合格品控制程序产品预防和交付控制程序纠正和预防措施控制程序客户满意度调查内部品质审核数据分析和应用G东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
管理评审控制程序
文件编号：QP-01版本号：A页码：2页发布日期：201*-12-01
编写：宋振营审核：批准：分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-11-28期：期：日日日东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/28QP-01版本A文件名称修订内容摘要新制定管理评审控制程序制定宋振营审核宋振营批准徐怀国会签栏MRQAMFGPMCAD核会准
签QP01-03AG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-01A01/2201*/11/28文件名称1、目的管理评审控制程序制定日期为保证公司品质管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序2、适用范围
适用于依照ISO9001（201*）要求对公司品质管理体系进行的评审活动3、职责
3.1总经理：批准并主持管理评审会议的进行，重大问题的决策。
3.2管理者代表：制定管理评审计划，管理评审报告，并对会议上通过的改善事项的执
行作追踪确认，确保评审会议的有效性。
3.3各部门管理：准备并提供本部门的各项品质活动的实施情况报告，制订并实施评审
中检讨事项的改善措施。
4、程序4.1时间安排
每年三月份对上一年度进行管理评审，但当公司经营发生重大变革或重大品质事故
时，由总经理指示召开临时性的管理评审会议。
4.2总经理与各部门主管必须出席评审会议，如果主管因特别原因不能出席，必须指派
代表出席，但每次不得超出1人。必要时总经理可指定增加其他人员参加。
4.3由管理者代表负责准备评审计划，出席者准备评审事项要求的资料。评审计划中应
包含的：内容、目的、范围、参与人员、地点、时间等，及其它相关事项的说明后由总经理批准，并最迟于开会前一周将其分发给各出席者。
4.4正常情况下评审会议应就以下内容进行评审：
4.4.1上次管理评审会议上决定的执行项目的实施成效。4.4.2内部、外部品质体系审核和客户稽核事项检讨的执行情况。4.4.3客户满意度、重大品质异常、客诉以及反馈的其它信息。
4.4.4品质体系运作时，品质文件、品质政策、品质目标的适宜性及有效性。4.4.5公司组织架构、资源配备是否合理。4.4.6所提出的工作改进建议等。
4.5各部门主管在接到评审计划中评审内容的议题后，收集相关资料并形成书面总结报
告，以供会议评审时用。
4.6按照已定的议题由部门作报告并提出支持性证据，所有参会者均可发问、讨论、评定。G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-01A02/2201*/11/28文件名称管理评审控制程序制定日期以确保此项议题的报告是客观可靠的。
4.7在评审会议上针对该项品质活动的实际结果，以及对品质体系的影响作出评定从而
形成相应的决策。4.8管理评审的输出4.8.1资源的调整4.8.2年度管理指标的修订4.8.3产品性能的改进4.9效果确认与跟进
4.9.1管理评审会议上决定的行动指令相关部门执行，由管理者代表对行动成果作跟
进确认。
4.9.2管理评审会议结束后，由管理者代表形成管理评审报告，经总经理批准后分发
各部门相关人员。
5、参考文件
5.1《文件控制程序》5.2《品质记录控制程序》6、记录
6.1管理评审报告6.2管理评审的输出《资源的调整》《年度管理指标的修订》《产品性能的改进》东莞市广泰电子有限公司
管理评审报告
评审目的：评审主持人：序号123456789结论：评审内容现状陈述评审时间：存在问题及改进建议责任人完成效果日期确认参与评审人员评审人部门职位评审人部门职位QP01-01A
编制：审查：
G东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
合同评审控制程序
文件编号：QP-02版本号：A页码：2页发布日期：201*-12-01
编写：张超良审核：批准：分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-11-28期：期：日日日东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/28QP-02版本A文件名称修订内容摘要新制定合同评审控制程序制定张超良审核宋振营批准徐怀国会签栏MRQAMFGPMCAD核会准
签QP02-03AG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-02A01/2201*/11/28文件名称1、目的
合同评审控制程序制定日期确保掌握客户订货合同要求，以在合理情况下展开业务相关事项的正常运作2、适用范围
适用于所有客户订货合同及合约3、职责
3.1资材部：负责接收订货合同或合约，并对合同或合约要求进行评审3.2制造部：负责订货合同或合约交货能力及技术能力的评审3.3品质部：负责新产品及特殊订货合同或合约品检能力的评审3.4总经理：负责所有合同或合约签署及取消的批准4、程序
4.1资材部管理所有的客户订货合同。口头订货合同应按格式给予记录，并传真给客户
确认，确认后亦须按本程序进行评审（4.4.3规定情况除外）
4.2评审订货合同前，资材部应确保下列各项完整清晰。如有任何冲突之处，应与客户
联络解决。
4.2.1订货合同字迹是否清晰可辨。4.2.2客户名称、地址、联络方式。
4.2.3产品名称、型号、规格、品质要求、技术要求、不品单价、工艺要求等引用的
参照标准。
4.2.4数量、交货期、交货地点、包装要求、结算方式等。4.2.5长期业务关系的客户，可参照
4.3资材部必须从事以下活动，确认订货合同各项要求的达成。
4.3.1参考公司“产品一览表”，确认是否为新产品订货合同。当为新产品订货合同时，
要联系制造部共同评审，并按照“新产品试产运作”处理。
4.3.2当有特别指定的品质要求或技术要求时，需联系制造部、品质部共同评审，以
确认具有足够的能力达成。
4.3.3根据交货要求，查询生产中存货和仓库存货，确保具有足够的物料支持。4.3.4根据生产能力和经验，联系制造部共同评审生产能力，以确认交货期的达成。4.3.5订货合同评审记录于“订货合同评审记录表”内。4.4订货合同批准G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-02A02/2201*/11/28文件名称合同评审控制程序制定日期4.4.1在掌握客户订货合同所有要求且确认有足够的能力达成后，连同评审记录一起
交由总经理批准（或由总经理授权专人批准）。
4.4.2订货合同批准后，资材部填写“制造单”“生产计划”交制造部安排生产，确保
按期交货。
4.4.3对于现金交易合同，且有存货时，经资材部认可，总经理批准，财务收款后，
可以直接出货。
4.5新产品打样过程的管理与控制
4.5.1物料部接到客户有新产品需求打样时，按以上合同评审程序进行评审，评比结
果得公司同意打样后，开出“打样单”交工程部，进行打样作业。
4.5.2工程部按到资材部的“打样单”后，根据客户的图纸等资料安排打样及打样数
量。
4.5.3大批量打样，资材部需开出“制造单”按正常生产程序进行。4.6订货合同跟催
资材部必须跟进生产，掌握每个订货合同的生产进度。所有订货合同的执行情况记录
在“订货合同跟踪表”中。当有任何交货异常时，及时与生产部门协调处理，确保交货顺利。
4.7订货合同变更
4.7.1订货合同变更按照4.1至4.5规定处理。
4.7.2订货合同变更应第一时间传递至制造部及品质部等相关部门。
4.8所有订货合同或合约的相关资料、记录，必须于结案后归档保存，保存期为一年。5、参考文件
5.1《文件控制程序》5.2《品质记录控制程序》6、记录
6.1订货合同评审记录6.2产品制作一览表6.3订货合同跟踪表东莞市广泰电子有限公司
订货合同评审记录
编号：客户名称地址联系人品名客户特殊要求：无审查内容1、单价：订单数量合同编号传真联系电话交期资2、付款条件：3、交货地点、交货方式：4、退货要求：□参照本公司要求□客户具体要求资材部主管：材部QP02-01A
品质部制造部1、品质要求2、检测能力品质部主管：1、客户图纸2、制造能力及交货能力3、模具设计、开发、使用4、产品加工难易制造部主管：1、□订货合同受理2、□不受理3、□与客户协调（下个订货合同评审记录NO：＿＿＿＿＿＿）总经理批准：日期：审查结果东莞市广泰电子有限公司
产品制作一览表
客户制作审批编号产品名称料号规格备注QP02-02AG东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
品质记录控制程序
文件编号：QP-03版本号：A页码：2页发布日期：201*-12-01编写：宋振营审核：批准：
分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-11-28期：期：
日日日
东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/28QP-03版本A文件名称修订内容摘要新制定品质记录控制程序制定宋振营审核宋振营批准徐怀国会签栏MRQAMFGPMCAD核会准签QP05-03AG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-03A01/2201*/11/28文件名称1、目的
品质记录控制程序制定日期有效地对品质记录进行管理和控制，为品质保证体系的有效运行、产品的可追溯性及品质改善提供客观的依据2、范围
适用于品质保证体系中所产生的相关品质记录3、职责
3.1各部门负责相关品质记录的编制、保存及管理3.2管理者代表负责监督、审查品质记录控制的实施情况4、工作程序
4.1品质记录的作业
4.1.1各部门的品质记录由相关人员在实际工作中填写，并由部门负责人审批签名4.1.2品质记录不能随意更改,确实需要更改的地方则由更改人在旁边签名4.1.3品质记录要求采用黑色的签字笔和钢笔书写4.1.4当书写出现错误时,不许使用涂改液进行修改
4.1.5书写错误时采用将错误处划一横线,注明修改原因,修改时间,修改人签名,书写保养人
签名,不许打“”表示。
例1：品质流程图图图写错：刘秦201*.1.10例2：错误书写正确书写设备名称购入日期冲床A冲床B冲床C
4.2品质记录的收集、归档与保存
4.2.1各部门负责本部门品质记录的收集、编制索引、归档与保存
4.2.2品质记录保存的地方应便于存取;长期不用的可打包存放,以避免在保存期内损毁或
201*.6.10201*.7.5201*.8.11保养人李明设备名称购入日期冲床A冲床B冲床C201*.6.10201*.7.5201*.8.11保养人李明李明李明G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-03A02/2201*/11/28文件名称遗失.
品质记录控制程序制定日期4.2.3品质记录保存期限见《品质记录管制表》.4.3品质记录的查阅
4.3.1本公司内部人员需查阅时,需经部门负责人同意后,由资料保管人员提供,当场完成查
阅并归还.若不能当场完成查阅,需借出外阅时,由借阅人在《文件借阅登记表》上签名,并按时归还
4.3.2本公司外部人员查阅和借阅时,需经过总经理同意后,由借阅人在《文件借阅登记表》
上签名言辞可,并按时归还
4.3.3本公司在接受内、外部品质体系审核时,各部门须向审核员提供要求查阅的各种品质
记录4.4品质记录的处理
4.4.1超过保存期限的品质记录,各部门可自行销毁处理4.4.2超过保存期但仍有参考价值的品质记录应按4.2条款执行4.5品质记录的编号方法
×××××
流水号部门
5、记录
5.1品质记录管制表东莞市广泰电子有限公司
品质记录管制表
序号记录名称编号权责单位保存年限QP03-01A
备注G东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
工程变更控制程序
文件编号：QP-04版本号：A页码：2页发布日期：201*-12-01
编写：陈晓伟审核：批准：分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-11-28期：期：日日日东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/28QP-04版本A文件名称修订内容摘要新制定工程变更控制程序制定陈晓伟审核宋振营批准徐怀国会签栏MRQAMFGPMCAD核会准
签QP04-03AG东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-04A01/2201*/11/28文件名称1、目的
工程变更控制程序制定日期使工程变更的资料能迅速且正确的传达至各相关单位，保持现行资料为最新发行状态2、适用范围
有关产品图纸及技术资料修改、质量特性变更事项均适用3、职责
3.1工程部负责工程变更确认及追踪执行3.2相关部门负责工程变更提案及会签4、工作程序
4.1由提案人自行填写《工程变更ECN》，经部门主管批准后提报工程部。4.2工程部将ECN建档编号，并对内容详细评估，决定是否可行。
4.2.1如ECN经评估后不可行时，则通知提案部门修正或提供更为详细的资料，再提
案或放弃提案。
4.2.2如ECN提案成立，由制造部签署生效日期，及有关物料处理和部门配合事项。4.2.3工程变更编号：
流水号年份ECN
4.3ECN分重大更改及微小更改。如微小更改由制造部、品质部主管会签及核准；如为
重大更改则须由制造部、品质部、资材部主管共同会签及核准。4.4微小更改定义
a．不增加原产品的生产成本b．不改变最后完成品的型式c．不影响产品功能
d．仍能符合客户或本公司的产品规范
e．不造成生产中成品、半成品、原物料及生产设备报废整修f．更正图纸绘制错误（图纸增修）G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-04A02/2201*/11/28文件名称工程变更控制程序制定日期4.5非4.4所述的类别均为重大更改。4.5.1如发布新的产品料号应为重大变更。
4.6ECN经会签及核准后，分发至相关部门由其完成相关配合事项。
4.7工程部负责变更作业，更替新旧文件，分发至相关部门使用。参考《文件控制程序》4.8工程部必须追踪并检讨工程变更的执行状况。5、参考文件
《文件控制程序》6、记录
6.1工程变更ECN东莞市广泰电子有限公司
工程变更（ECN）
日期：//主题：变更原因：变更前说明：ECR#：变更类别：□重大■微小变更后说明：物料储存状况：□有□无□原材料仓库存数仓库：提案人制造部存数制造：仓库存数仓库：单位主管□半成品制造部存数制造：仓库存数仓库：工程签署□成品制造部存数制造：部门会签会签部门□PMC□MFG□QA□CUSTOMER□Other会签部门意见签名日期□永久性变更□临时性变理切入日期：QP04-01AG东莞市广泰电子有限公司
DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD
文件控制程序
文件编号：QP-05版本号：A页码：5页发布日期：201*-12-01
编写：宋振营审核：批准：分发编号：分发日期：受控状态：
期：201*-11-28期：期：日日日东莞市广泰电子有限公司
文件修订记录页
文件编号日期05/11/2807/03/20QP-05版本AA1文件名称修订内容摘要新制定增加文件保存期限文件控制程序制定宋振营吴志强审核宋振营张超良批准徐怀国徐怀国会签栏QP05-03A
MRQAMFGPMCAD核会准签G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-05A01/5201*/11/28文件名称1、目的
文件控制程序制定日期对品质管理体系要求的文件进行管制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2、适用范围
适用于与品质管理体系有关的文件控制3、职责
3.1总经理负责品质手册和程序文件的批准、发布。
3.2管理者代表负责品质手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3文控中心负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.4各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件的批准。4、工作程序4.1新文件的编号
4.1.1管理者代表根据《文件编写管理》对品质手册、程序文件进行编号。4.1.2其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号。4.2文件的编写
4.2.1品质手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2三阶文件由相关部门组织编写。
4.2.3同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。4.3文件的审批
4.3.1品质手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2技术类文件由制造部主管审核、总经理批准。4.3.3检验规程由品质部负责审核、批准。
4.3.4其他部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责审核、批准。4.3.5公司级管理文件由总经理批准。4.4文件的发放
4.4.1受控文件原稿在提交给文控中心前，送交人应对文件进行以下确认：a.是否进行有效的批准。
b．标题、文件号、版本号、页数是否完整。G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-05A02/5201*/11/28文件名称文件控制程序制定日期4.4.2将文件提交文控中心，文控中心将收到的文件原稿作好编目登记，填写“文件归
档编目清单”。
4.4.3文控中心文件管理员根据文件分发的要求份数进行复印，在复印文件上加盖“受控
文件”印章。
4.4.4文控中心文件管理员把文件分发给有关部门，同时在“受控文件分发回收记录”上作
好登记。
4.4.5受控文件的原稿存放在文控中心指定位置。
4.4.6当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印。应到文控中心
办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，由文控中心收回，并追究其责任。
4.4.7当文件使用人将文件丢失后，应申请补发，并对丢失的原因进行说明。文控中心在
补发文件时在“受控文件分发回收记录”上注明丢失文件作废，必要时通知各部门，防止误用。
4.5文件的以旧换新
4.5.1对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损坏的旧文件到文心换取新文件。4.5.2以旧换新的文件，文控中心文件管理员要在“受控文件分发回收记录”上做好登记，
并注明原因。
4.6文件的更改
4.6.1文件的更改及更改后文件的审批由原审批部门进行。
4.6.2更改后的文件由文控中心登记文件编号，更新版别记录，按“受控文件分发回收记录”
的名单发放修改后的文件，同时回收作废的旧文件（设计文件、工艺文件可采用划改方式更改）。
4.7文件的换版
文件经过多次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.8文件的作废
作废的文件由文控中心文件管理员按“受控文件分发回收记录”收回并记录。作废文件G东莞市广泰电子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件编号版次页次QP-05A03/5201*/11/28文件名称文件控制程序制定日期原稿加盖红色印章后保存于文控中心，不作销毁。其余作废文件由文控中心统一销毁。4.9文件的管理
4.9.1文件应有序的存放以便于存取和查阅。
4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.9.3公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。
4.9.4借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件。到期不
归还，由文件所在部门负责人收回，借阅时需填写“文件借阅登记表”。公司编制的原版文件一律不外借。
4.9.5文控中心负责在每次内部质量管理体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现
问题及时处理。
4.10外来文件的控制
4.10.1作为设计、采购、生产检验、核准等依据的各类外来文件，由部门主管进行审查。
审查批准后交由文控中心登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。4.10.2国家、国际标准，文控中心可以不留存。其他外来文件文控中心应存一份备案。4.10.3为保持外来文件的有效性，各部门主管应保持与有关主管部门的联系，并在每年的
管理评审前，由管理者代表组织各部门主管对外来文件的有效性进行审查。
4.11发外文件的控制
4.11.1发外文件必须由管理者代表批准后方可发外（采购发给供应商的文件除外）。4.11.2提供给供应商和认证机构的受控文件，提供部门应做好发放登记及更改、作废的控
制。
4.11.3提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放记录。4.12文件编号管理
a品质手册编号为：QM-00b程序文件编号
QP文件流水号（从0-99）程序文件代号
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