镇开展非法集资问题专项整治活动工作方案
为有效防范和打击各类非法集资行为，扼制非法集资势头，切实维护全镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，根据省、市、区整治非法集资问题专项行动会议精神以及市、区整治非法集资问题专项行动工作要求，镇政府决定在全镇组织开展整治非法集资问题专项行动。现结合我镇实际，制定本工作方案。
一、工作目标
以“紧防、严控、规范”为原则，以保护人民群众切身利益、维护社会和谐稳定和有利于打击非法集资、防范金融风险、规范金融秩序为出发点，按照“属地管理”和“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，切实履行社会管理和公共服务职能，集中开展一次非法集资排查活动，掌握翔实情况，有针对性地采取措施，规范民间借贷行为，遏制各类非法融资活动的发生，实现“摸清底子，分类处置，依法打击，维护稳定”的目标。
二、工作原则
（一）标本兼治，综合治理。处置非法集资活动既要立足当前，又要着眼长远，运用经济、法律、行政等多种手段进行综合治理。
（二）把握政策，维护稳定。从实际出发，查处非法集资行为，维护公众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。
（三）分工协作，整体联动。镇直相关部门要分工协作，密切配合，切实落实责任，细化工作任务，解决突出问题，依法妥善处置。
三、工作机制
（一）风险防范机制。镇直各相关单位要加强对非法集资案件的防范和预警，特别是对非法集资案件多发行业，要主动开展风险排查，防止风险积聚；指定专门机构和人员进行监测，逐步建立起群众举报、媒体引导、部门监管和机制预警相结合的风险防范机制。
（二）信息共享和案件通报机制。镇直各相关单位要加强信息的沟通交流，建立信息共享网络，及时上报相关信息，同时进一步建立完善信息共享和非法集资案件通报机制。
（三）管辖和移送机制。对应由外镇（乡）政府负责处置的涉嫌非法集资案件，经镇政府研究决定需移送的案件，由镇政府负责组织具体移送工作。涉嫌非法集资案件涉及多个部门的，则区分情况，妥善处理。
（四）宣传教育机制。各部门要正确引导舆论，充分发挥优势，加大有关处置非法集资政策、法律法规的宣传力度；开展警示教育，广泛地利用媒体和多种宣传形式，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案件及其严重危害；要加强社会宣传，不断增强社会公众的法律意识、风险意识和自我保护意识，增强群众的辨别能力，引导社会公众自觉地远离非法集资，从根本上遏制非法集资活动的蔓延，从而理解、支持、协助政府部门依法查处非法集资活动。
四、工作重点
（一）深入开展整顿活动。对所有与投资理财有关的企业和经营行为进行拉网式检查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资本金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。对发现问题的，严格依法依规处理，限时办结。
（二）重点案件包案逐案处理。按照“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包案、责任到人”，集中办案，限时办结，做好案件处置、化解和维稳各项工作。
（三）集中梳理排查。建立健全涉嫌非法集资防范管控和信息快速传递机制，加强日常监测预警，强化日常巡查监管，畅通信息快速反应反馈渠道，把苗头性、动态性问题消除在萌芽状态。对排查出来的问题要有效应对、果断处置；重大问题要及时报送上级。
（四）从速从快处置。对涉嫌非法集资的案件要及时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度地追索保全资产，依法合规、公平公正清偿，切实维护集资参与人的合法权益。对煽动群众闹访、严重影响社会稳定的集资参与人，要采取果断措施，依法严厉查处。
五、实施步骤
此次专项行动从xxxx年x月x日开始，到xxxx年x月xx日结束，共分四个阶段进行。
（一）宣传动员阶段（xxxx年x月x日―x月xx日）。主要工作包括：（x）召开专题会议，对全镇整治非法集资问题专项行动进行部署。（x）制定工作方案。印发《xx铺镇开展非法集资问题专项整治活动工作方案》，各村、各有关单位根据工作职责，明确工作任务。（x）营造工作氛围。宣传部门要通过悬挂横幅、张贴标语等形式深入揭示非法集资的危害性和欺骗性。
（二）摸底排查阶段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。各村、各部门根据各自的职能，做好摸底排查工作，集中时间对管辖金融单位、企业等进行详细排查，摸清各方面参与风险隐患排查工作，确保应查尽查，不留死角。
（三）妥善处置阶段（xxxx年x月x日―x月xx日）。各有关部门要做好案件的受理、调查、立案、认定、处置和善后帮扶、维稳等工作。对排查出来的问题，要根据风险程度分类制定相应对策，正确把握民间借贷与非法集资的区别和处理方式，防止民事行为刑事化处理；对已转化为非法集资的，要及时移送公安机关立案，坚决予以打击；对涉及金额较大、人数较多、社会影响大的案件，要及时上报，并提前做好维稳预案，实时掌握舆情动态，做好监控和疏导工作，建立与集资群众的沟通渠道，保证集资群众的知情权，确保不发生重大群体性事件，把工作的落脚点放在金融安全和社会大局稳定上来。
（四）总结上报阶段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。及时对整治非法集资专项行动进行全面总结，不断查找工作中存在的薄弱环节和管理漏洞，进一步建立健全各项管理制度，积极探索和建立打击和处置非法集资行为的长效机制，着力从源头上预防、减少各类非法集资行为的发生。
六、工作责任与要求
（一）部门工作职责。镇直各有关部门和各村主要领导是处置非法集资工作第一责任人，在镇处置非法集资领导小组指导下，严格落实职责，明确责任，做好协调，强化风险预警，加强监测。
1.镇处非办：负责镇打击处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，做好调度协调等方面工作。
2.镇纪委监察室：对照相关文件，严肃查处在非法集资中违反相关规定的党政机关人员。
3.镇文化站：负责舆情防控，掌握舆情动向，及时发现问题，迅速妥善处置，防止媒体炒作，组织引导宣传，发布风险提示，增强公众风险防范意识。
4.镇司法所：协调派出所做好非法集资案件的查办、审理、处置等工作。对重点非法集资案件，实行专案处理。
5.镇派出所：做好日常摸排和巡查；负责对单位和个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件的依法立案侦查，对从事非法集资活动的单位或个人依法采取强制措施，查询、冻结、扣押涉案资产；负责非法集资活动引发的群众性事件现场秩序和安全维护等工作。
6.镇信用社、邮政所、建行、工行、农行等金融机构：负责本金融机构为非法金融机构或非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的监管排查。配合做好涉嫌非法集资案件调查取证工作。
7.镇经发办：参与组织协调全镇打击非法集资专项活动各项工作。负责对全镇工业企业涉及内部集资情况进行检查监管；对涉案企业牵头做好情况检排、协调处置等工作。
8.镇工商分局：依法查处涉及非法集资活动的违法广告；查处超范围经营、虚假宣传广告行为；积极配合有关部门对涉嫌非法集资企业进行监管和处置。
9.镇城管执法大队：负责组织对公用设施、村居及各类户外广告（店招）中融资理财类广告进行清理、整顿和规范；加大对虚假宣传、超范围宣传等误导公众行为的处罚力度。
10.镇综治办：指导和协调重大非法集资案件查处工作；负责处置非法集资的信访工作，接受涉嫌非法集资的举报和信访，并及时反馈区打击处置非法集资工作领导小组办公室；参与非法集资活动引发的群众性事件现场劝导和说服解释工作。将打击非法集资工作纳入社会治安综合治理和平安建设的考核内容。
11.镇财政所：协助做好非法集资案件的查处工作；给予必要的工作经费保障。
12.镇国土所：协助做好非法集资案件涉案土地资产的调查取证、处置等工作。
（二）工作要求
1.加强组织领导。各村、各行业主管、监管部门要切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，确保风险排查工作实效。同时，此项工作列入年度考核。
2.落实排查责任。各村、各行业主管、监管部门要实行风险排查工作责任制，加强对风险排查工作的监督。对因怠于履职导致风险遗漏而造成重大影响的，追究责任人的责任。
3.加强信息报送。各村和各行业主管、监管部门要注意掌握本村、本行业、本系统排查工作进展情况，遇有重要情况及时上报。
4.做好后续工作。各村对风险排查中发现的案件和问题隐患，要采取有力处置措施，争取早解决、早结案，防止风险扩大。各行业主管、监管部门要加强对本行业、本系统非法集资主要形式的分析研究，完善相关政策和管理制度，加强日常管理和监管，加大处置和打击力度。
5.严守保密纪律。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况。凡向被排查对象通风报信的，一经发现严肃处理。
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