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客户调查报告(精选多篇)

时间:2019-05-16 06:00:35 网站:公文素材库

第一篇:客户调查报告

附件7

调 查 报 告

一、借款人基本情况:

xxx,成立于xx年xx月,注册地址:xxx;经营范围为xxx;企业性质:xx;注册资本:xx万元;其中xxx出资xx万元;法人代表:xxx;人员xx名,其中:管理人员xx名;公司设置股东会、董事会和监事会,董事会向股东会负责,监事会负检查监督作用。公司设立经营管理机构,负责日常经营管理工作,设总经理1名,副经理2名。该企业贷款无逾期、无欠息。截止xx年xx月末,该企业资产xx万元,负债xx万元,其中在xx银行贷款xx万元,所有者权益xx万元。

该企业生产布局分为xx生产区和xx生产区,已通过了河北省环境保护厅的验证(冀环验【200x】xx号文),同时具备河北省安全生产监督管理局下发的安全生产许可证(冀www.bsmz.net)、拥有的汽车等其它资产:

机械品牌及型号

是否按揭或抵押

购买时价值(元)

扣除按揭、抵押后的净价值(元)

按市场行情折旧后的资产价值(元)

是否复核发票、机动车登记证、车辆行驶证原件等

四)、其他资产(如:货币、证券等,有则说明:)

种类

数量

总价值 备注

其它资产备注:

五)、资产情况总结:(具体阐述扣除按揭、抵押后的净总价值)

否案。

四、客户还租能力分析

客户工程分析 1) 以往的工程合同分析(包含主要工程合同、合作伙伴、是否复核工程合同

原件、合同中约定标段、价格、期限等)

以往的工程合同分析备注:

工程名称

项目情况

项目执行情况

信息来源

是否复核原件

备注

2) 购买此次设备的工程合同分析(要求同上)

工程名称

项目情况

项目执行情况

信息来源

是否复核原件

备注

购买此次设备的工程合同分析备注:

2、工程收入支出分析(包含原有车辆、拟购车辆)

车辆收入

车辆型号

方式

月收入

车辆月支出

按揭款

工资

养路费

油费

其他

支出合计

3、当地工程机械行业的现状分析(针对客户所购产品进行调查)

2) 当地竞争对手状况(包含该地有多少同类的竞争对手,承租人在当地所处的位置,其他竞

争对手的情况简述)

3) 租赁市场的价格(吨位 型号 台班(元) 包月(元))

c20 ¥260.00

c25 ¥265.00

c30 ¥270.00

c35 ¥330.00

c40 ¥泵送价格

4、客户的现金来源:(包含回款率分析)

1)、工程项目现金流分析

收入情况

支出情况

总结

2)、其他收入来源现金流分析

收入情况

支出情况总结

五、客户信用状况分析

1、银行按揭的还款情况

产品名称

贷款金额

购买日期

还款期数

已还期数

还款情况

备注

2、分期付款的还款情况

产品名称

贷款金额

购买日期

还款期数

已还期数

还款情况

备注

六、其他相关信息 (关于客户自身的其他有助于项目判断的信息,如:客户的印象评价、社会关系等)七、担保人信息

担保人姓名

联系方式

身份证号码

家庭地址

工作单位

配偶姓名

联系方式

身份证号码

工作单位

备注

八、项目综合评价客户经理员对客户的各方面总结分析)

个人客户提供的相关材料

1、 身份证复印件(如果是单身到当地派出所提供单身证明)

2、 结婚证复印件

3、 户口薄或户口卡复印件

4、 配偶身份证复印件

5、 配偶户口薄或户口卡复印件

6、 夫妻双方居住证明(有户口本则不需要)

7、 拥有的设备、轿车的发票复印件、车辆登记证书复印件、房屋产权

复印件、土地产权复印件、股权复印件、国债复印件{要求提供本人名下资产大于等于融资额!除按揭、分期等或有信用资产其他任意资产皆可,按揭、分期资产需提供还款情况证明(还款流水)}

8、 以往的工程合同、购买此次设备的工程合同

9、 其它能说明个人实力的材料

业务员需提供

1、

2、

3、

4、 产品买卖合同 融资申请表 融资方案确认表 特种信用评审表{事业部特批项目(如有)}

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