祁阳联社稽核监察科二00三年上半年工作总结
祁阳联社稽核监察科二00三年上半年
工作总结
201*年上半年,稽核监察科全体同志紧紧围绕以“化险、控案、抓降、增效”为中心,内抓管理,外树形象,促进发展,有针对性地对全县农村信用社内部管理、信贷管理、信用站管理等方面开展了灵活多样的稽核、监察和审计工作。元6月共开展序时稽核83社次,专题稽核6次,主任离任审计29人次,查出在财务、信贷、内部管理、“三防一保”等方面违章违纪行为的共28社次,给予稽核处罚的59人次,金额26868.69元;核实201*年度财务方面违规收支48490元;核实全县信用社201*年度多提两呆手续费338006.73元,多提压非比例奖50647.63元,多提超利润专项奖101048.53元,以上合计金额538192.89元,涉及132社次,已全额收缴县联社会计科管理;查实信贷业务方面违规共67笔,金额1784400元;查实账账不符的社5个,金额777146.48元。现将半年来稽核工作开展情况总结如下:
一、强化管理,进一步完善了稽核工作管理办法。一是从制度建设入手,规范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。行社“脱钩”后,进行了第三次专项修改,即下
发了《祁阳县农信社稽核检查处罚处理暂行规定》,共四章二十七条,总揽了信用社稽核工作全局。二是清理干部职工及直系亲属借款,并以祁农信社发[201*]48号下发了《关于清理上报农信社干部职工(含退休人员)及直系亲属借款的通知》,本次清理金额5920909元,其中在职人员5135893元,退休人员785016元。为严肃纪律,规范信贷操作行为,清理后,又以祁农信社发[201*]8号下发了《关于对全县农信社干部职工及直系亲属借款清理后的处罚处理通知》,纠正了全县农信社员工在基层社的不良借款行为。
二、强化稽核队伍建设,全方位加大稽核审计力度。一是为强化农信社稽核工作力度,充实了稽核队伍力量。上半年,县联社根据市联社稽核工作要求,按每8个信用网点配备了一名专职稽核员,并由原有专职稽核员8名增加到9名,保持了稽核队伍相对稳定。二是实行了专职稽核员定点包片、责任包干管理措施。通过定点包片、责任包干,改变了过去那种“流动式”稽核审计为“固定式”稽核审计,强化了稽核员责任,加大了经常性稽核审计力度。16月共开展序时稽核83社次,社平1.1次;开展了专题稽核6次,涉及29社次,其中市联社监察内审处安排的专项稽核1次,如全县农信社201*年度会计年终决算稽核;县联社根据工作需要安排了
五次专项稽核,如对201*年全县农村信用社两呆手续费计提情况进行了全面稽核;查实了马鞍岭分社原主任刘爱军同志任期内发放的“三违”贷款1350410元,其中201*年元至3月违章放款301800元;查实黄泥塘信用社98年以来虚收贷款利息13.5万元,且长期挂账的稽核事实;查实兰桥分社出纳员蒋文亚动用营业库款2万元及会计申弼动用信用社资金4万元等问题;开展了主任(含主任会计)离任审计29社次,查实离任人员“三违”贷款157笔,金额307.4万元,并给予一次性罚款14400元。客观而综合地反映了原任主任任期内的经营业绩及存在的主要问题,并对存在的问题提出了稽核建议,将离任审计材料按照与当事人见面签字、各级领导签署意见、稽核科归档保管等程序进行细致操作,做到不走过场,有据可查,严格依章办事。
三、防查并举,认真做好农村信用社纪检监察工作。一是今年以来,县联社纪检监察部门为加大监察监督力度,先后下发了《祁阳县农信社案件防范责任追究制度》和《禁止农信社员工打牌赌博的通知》,半年内未发生经济案件。二是为强化内部管理,加大案件防范,认真落实党风廉政建设责任制,逐人逐社签订《祁阳县信用联社案件防范责任书》,基层社主任向联社签订了《党风廉政建设和案件防范责任制保证
书》,实行分级管理,层层抓落实。联社领导主动上交红包礼金2人次,金额6000元,其中已登记并清退的1人次,金额3000元。三是县联社党委按照上级规定,每季召开了一次执行党风廉政建设责任制情况分析会。四是督促全县信用社基层党组织开好党员民主生活会。
总之,我们将按照县联社和上级行(社)的有关要求,严格依章办事,努力完成年度内稽核工作任务和领导交办的临时性工作,督促全县信用社依法合规经营,杜绝大案要案的发生,做好稽核工作的事前、事中、事后监督,做到警钟长鸣,将问题力争消灭在萌芽状态之中,为我县农信社健康发展作出积极贡献。
祁阳县农村信用联社稽核监察科
二00三年六月二十八日
扩展阅读:祁阳县信用联社二00三年上半年统计工作总结
祁阳县信用联社二00三年上半年
统计工作总结
今年来,我县信用联社统计工作在市、县联社的正确领导下,认真贯彻执行党的金融方针、政策,严格按照统计法律法规办事,狠抓了统计人员的业务培训,增强了统计人员的业务素质,提高了全县信用社统计工作水平,为领导决策提供了准确的信息资料,赢得了各项工作的主动权,有力地促进了全县信用社业务的发展。到六月末,全县信用社拥有各项存款余额118383万元,比年初净增13509万元,占年计划的95.8%,各项贷款余额97759万元,比年初净增7315万元,其中:农业贷款余额59450万元,比年初增加6163万元,占贷款净投放总额84.3%,不良贷款占用率比年初下降7.6个百分点,实现盈余107万元。回顾半年来的统计工作,主要做了以下几个方面的工作:
一、做好统计资料归档,制订年度工作目标。
今年年初,一是按照档案管理要求,对二00二年统计资料进行分门别类,装订成册,入盒入柜保管;二是加班加点做好年初统计报表结转工作,确保年度报表衔接,同时,着手对二00三年统计工作作出规划部署,制订出切实可行的考核办法,分工明确,责任到人,以确保二00三年统计工作顺利开展打下良好的基础。
二、加强业务培训辅导,全面提高统计人员业务素质。金融统计是经济金融决策的基础,增强统计人员业务素质是提高统计工作水平的前提。针对今年统计岗位人员更换多、新手多、业务
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三、加大统计执法和考核力度,确保统计数据质量的提高。根据年初统计工作计划,5月份县联社组织力量对全县信用社进行了一次统计执法大检查,并把检查情况及时进行了通报。通过定期和不定期检查,有效地杜绝虚报、瞒报、乱报等现象。同时,在全县推行统计数据质量竞赛,每月上交报表时,县联社都进行了逐社逐项登记,根据年初制订的考核办法内容及奖励措施,全年每人从综合考核返回工资中扣除200元作为统计考核工资。通过评比竞赛,大大激发了统计人员的工作热情,从而涌现出一大批爱岗敬业的优秀统计员。主要表现在:一是统计人员工作认真负责,内部人员密切配合,做好统计基础工作。如营业部业务量大,由于统计员陈巧玲工作负责,内部工作做到井然有序。还有文明铺信用社统计员谢玉芳,由于工作细致,虽然该社业务量大,贷款户多,贷款面广,几千户贷户,几十
2","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":465.225,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[7]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":120.26,"cw":678.333,"ch":1068.344}})本借据,保持分类归属准确无误。黎家坪信用社统计员唐玲经常利用休息时间加班加点,毫无怨言。三口塘信用社统计员柏艳萍敢抓敢管,每逢该地赶集,日平业务300笔以上,做到日清月结,从不让业务过夜。二是统计人员严把数据关,认真负责,实事求是,不弄虚作假,统计报表不错、不漏、不串,上报准确、及时、真实、完整,确保了统计报表与会计报表全科目数据对应一致,为领导决策提供了可靠的依据,做得好的有梅溪、潘市、进宝塘、三吾、三口塘、文明铺等信用社。由于加大了统计执法和考核力度,因此全县信用社统计数据质量得到了有力的保证,今年在县人行举办的统计数据竞赛中荣获一等奖。
四、深入调查研究,做好业务情况分析。
一是到月末,根据报表反映的数据,对月度中资金营运特点进行分析,针对存款增减变化的原因、来源及结构,贷款投向、结构的合理性,可用资金的增减变化、不良贷款压缩、效益增减及现金投放回笼等情况,认真做好月度业务情况分析;二是经常深入基层走访调查,及时写出有价值的调查报告,提出合理化建议,为领导决策提供参考依据。
祁阳县农村信用合作联社二00三年六月二十日
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