会议决议
砀山铁路中学三届二次股东代表暨教职工一届二次代表大会
会议决议
砀山铁路中学三届二次股东代表暨教职工一届二次代表大会会议于201*年元月16日在高中部会议室召开，本次会议与会股东代表人，与会教职工代表人。会议听取了阚敏校长关于学校发展的工作报告；听取了邵训礼副校长所作的学校财务工作报告，听取了学校监事会主席宋波所作的监事会年度工作报告，听取了冯烈民副校长所作的教职工提案工作报告，各位代表分组讨论了砀山铁路中学增资方案。
阚校长所作的学校发展工作报告，全面客观的回顾总结了学校一年来来的工作，实事求是的评价了取得的成绩；准确客观地分析了工作中存在的问题和不足；阚校长在报告中指出：………并提出了我校下一阶段的发展目标和主要工作任务，报告既切合实际，具体务实，又重点突出，高屋建瓴，为我们下一步的工作指明了方向。邵校长的财务报告数据确切，内容实在，回顾了我校一年来的重大投入和教师工资福利状况，反映了我校财务运行状况的良好有序状态；宋校长所作的学校监事会报告，体现了我校监事会在学校章程所赋予的权利下所开展的监督工作职能，冯烈民所作的提案工作报告，对我校教职工一届一次会议所作的提案完成情况给各位代表作了实事求是的答复，并把本次会议前各组代表的提案向各位进行了汇报。各组代表对学校各项工作积极建言献策，充分体现了在座各位代表对学校发展强烈的主人翁责任意识。提案工作报告充分体现了学校对代表提案落实情况的高度重视，通过提案落实积极推进了学校的工作进展和民主管理。各位代表还分组讨论了我校下一步的增资方案，这为我校董事会下一步的工作提供了广泛而有益的决策参考。
大会建议，会议结束以后，学校和有关部门要对各位代表提出的合理建议和意见进行认真研究，予以落实。学校监事会和相关科室要在适当时候组织代表对落实情况进行检查,并向教代会予以报告。
大会要求，全体代表要认清学校发展的良好形势，紧抓发展机遇，顺势而上，迎难而进，明确各自职责，从我做起，认真执行大会决议，凝心聚力，团结带领广大教职工，在学校的各项工作中发挥模范的带头作用。
各位代表，本次会议召开的时间既是卯兔岁末，又逢龙年之首，大会结束后，全体代表要在以阚敏校长为核心的董事会和校长室的领导下，认真学习砀山铁路中学发展纲要，扎实落实我校的四大核心理念，继续秉承与时俱进，自强不息的校训和追求拼搏，创新超越的校风，惜岗敬业，扎实工作，以优异的成绩为提高我校教育教学质量再做新的贡献，为我们砀山铁路建校十五周年再创新的辉煌。
（会议决议宣读完毕。）
扩展阅读：创立大会会议决议
山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议
山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于201*年2月16日上午8：30在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东有淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司、赵鸿富、张学波、赵叶青、李家全、刘承平、郭方水、郑庚修、高绪利、王光政、孙瑞梅、朱晓刚、唐增湖、邢长生、曹晶明、赵强、孙利、陈廷爱、邢福鹏、尹明香、侯乐伟、王世喜、刘书涛、李誉军、张忠政、司志星、孟令栋、解春章、刘先刚、董林君、司志军、苏同松、冯锐、王良强、庄立民、耿丕新，代表股份9,000万股，占公司股份总额的100%，符合公司法及本公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
1、《关于设立山东金城医药化工股份有限公司的议案》
鉴于各项筹备工作已准备就绪，决定自即日起，正式由山东金城医药化工有限公司变更为山东金城医药化工股份有限公司。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股，同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。
2、审议通过《关于审议的议案》
全体股东认真听取了赵鸿富先生代表公司筹建组所作的《关于设立山东金城医药化工股份有限公司的议案》，对公司筹建期间的各项工作给予充分肯定。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股，同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。
3、审议通过《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。
4、审议通过《关于审议〈山东金城医药化工股份有限公司章程>的议案》同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。
第1页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
5、审议通过《关于选举山东金城医药化工股份有限公司第一届董事会董事的议案》。会议选举赵鸿富、张学波、张雷、郑庚修、赵叶青、李家全、肖金明、储一昀、李润涛为第一届董事会董事。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
候选董事逐个审议结果：赵鸿富
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
张学波
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
张雷
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
郑庚修
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
赵叶青
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
李家全
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
肖金明
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
储一昀
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
第2页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
李润涛
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。
6、审议通过《关于选举山东金城医药化工股份有限公司第一届监事会监事的议案》。会议选举邢福龙、童雪兮为第一届监事会监事。
职工代表监事已由职工代表大会民主选举产生，由王承爱担任职工监事，与股东选举产生的监事共同组成山东金城医药化工股份有限公司第一届监事会。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
候选监事逐个审议结果：邢福龙
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；
童雪兮
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。
7、审议通过《关于审议的议案》
同意《股东大会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
8、审议通过《关于审议的议案》
同意《董事会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
9、审议通过《关于审议的议案》
同意《监事会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
10、审议通过《关于审议的议案》
同意《关联交易决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。
第3页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
11、审议通过《关于审议的议案》
同意《重大交易决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
12、审议通过《关于审议的议案》
同意《对外投资决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
13、审议通过《关于审议的议案》
同意《对外担保决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
14、审议通过《关于审议的议案》
同意《累积投票制度实施细则》的内容，股份公司设立后，在选举公司董事、监事时可以执行该规则。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
15、审议通过《关于审议的议案》
同意《内部控制规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
16、审议通过《关于审议的议案》
公司筹建期间发生各项费用共计人民币110万元，根据发起人协议该费用作为股份公司的开办费用列支。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
17、审议通过《关于山东金城医药化工股份有限公司聘用会计师事务所的
第4页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
议案》
同意聘用大信会计师事务有限公司担任公司201*年度审计机构，聘期1年。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
18、审议通过《关于授权山东金城医药化工股份有限公司董事会全权处理一切有关公司设立、登记相关事项的议案》
同意授权山东金城医药化工股份有限公司一届董事会全权处理一切有关公司设立、登记相关事项。
同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。
19、审议通过《关于向淄博金城实业股份有限公司出租房产的议案》同意向淄博金城实业股份有限公司出租房产、并签署相应的《房屋租赁协议书》。
同意票代表股数：3325.2万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议的非关联股东所持股数的100%，该议案获得通过。
特此决议。
（此页下无正文）
第5页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议股东签字盖章页：法人股东签字盖章：
淄博金城实业股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________________
上海复星医药产业发展有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________________
青岛富和投资有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________________
第6页
二○○八年二月十六日山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议股东签字页：自然人股东签字：
赵鸿富：_______________张学波：_______________赵叶青：_______________李家全：_______________刘承平：_______________郑庚修：_______________王光政：_______________朱晓刚：_______________邢长生：_______________赵强：_______________陈廷爱：_______________尹明香：_______________王世喜：_______________李誉军：_______________司志星：_______________解春章：_______________董林君：_______________苏同松：_______________王良强：_______________耿丕新：_______________
郭方水：_______________高绪利：_______________孙瑞梅：_______________唐增湖：_______________曹晶明：_______________孙利：_______________邢福鹏：_______________侯乐伟：_______________刘书涛：_______________张忠政：_______________孟令栋：_______________刘先刚：_______________司志军：_______________冯锐：_______________庄立民：_______________二○○八年二月十六日
第7页山东金城医药化工股份有限公司创立大会决议
此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议参会董事签字页：
参会董事签字：
第8页
二○○八年二月十六日
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