小改小革(含合理化建议)项目管理办法【试行定稿】
小改小革（含合理化建议）项目管理办法（试行）
一、目的：
为充分调动职工积极性、能动性、发挥职工的聪明才智、挖掘职工的智力潜能，经研究决定在公司开展小改小革等合理化建议活动。活动围绕：改善工作环境、提高生产效率、降低劳动强度、改善物流环境、节能降耗，藉以提高公司运营绩效，特制定本办法。二、项目提案人资格：
1.公司全体在职员工（一人或多人联合均可）；2.各分厂、处室亦可以团队名义提案。
三、提案原则：提案必须有相关的改进措施、意见具有可操作性。项目提案
改善的内容，应具备以下项目之一：
1)有关制造技术、操作方法、工序流程的改进，足以提高设备产能，降低
劳动强度，确保安全生产，减少人力成本及降低综合成本的提案。2)有关提升产品质量的提案。如优化工艺，提升部件合格率或能创造产品
附加价值的提案。
3)原料、物料、能源的单位耗用量节省，损耗率的降低，呆滞料、废料的
再利用及其它有关降低用料成本的提案。
4)有关工作环境改善及其它安全措施的改善，减少安全事故发生的提案。5)有关提升管理控制机能，足以杜绝漏洞与浪费，降低损失及减少费用支
出的提案。
6)其它有利公司营运改善的提案，能够获得直接经济效益或潜在经济效益
的提案。
四、提案内容不应具有以下情形之一：
1.仅提出缺点和问题，而欠缺具体改善措施及方法；
2.工作上被指令改善者，或上级指示他人进行改善内容；3.重复的提案；
4.个人诉苦或要求改善待遇的提案；5.有关人事调动及任免、调薪等问题；
6.其他对企业没有利益或无实现可能的提案。
五、为实施本办法，特设立小改小革委员会推动此项工作的展开及落实兑现
奖励。
1.小改小革委员会：以分厂、处室为主体，由各部门干部组成的，启发倡
导所属员工踊跃提出小改小革方案。
2.各部门设兼职提案联系人（如分厂可设综合主管兼职）负责本部门提案
活动的组织、协调、核实和提案的收集、改进措施意见的整理、是否采用的确认。3.厂长、处长任主任委员推动项目的评审和实施并负责对提案进行初评（可
行性评估、效益分析、贡献程度，予以客观、公平、合理的审议，若有不同意见由主任委员作最后裁决）并兑现奖励，确认提案是否实施。
六、提案的程序：
1)由提案人填写《小改小革项目申报表》（如附表一）；
2)提案人应详述内容。提案改善前的现状、提案改善措施和改善后效果的具体说明，最好有数字分析比较及附图面描述或实物进行充分说明；3)主任委员批准后着手实施；
4)项目实施效果涉及到其他部门的应请相关部门确认。例如：提案实施内
容涉及到增收节支的需要财务处确认；涉及到工艺改进、质量提高的需要技术部门确认；涉及到提高生产效率方面的需要生产处确认；涉及到设备、工装改进的需要设备处确认等等（在《小改小革项目申报表》的相关部门确认栏目签字）。
5)分厂和处室应及时组织人员对项目进行评审并实施，及时兑现奖励，兑
现奖励前应将填写完整的《小改小革项目申报表》以电子稿形式报企管处备案；
6)企管处将提案按照分厂分类后放于公司公用硬盘“小改小革”文件夹内
（路径：\\\\hphost\\小改小革），便于其他部门查阅。
7)企管处根据提案的数量、重要程度、紧急程度不定期组织相关部门对提
案进行评审
8)企管处定期对实施情况进行检查（包括正在实施的提案和以往实施的提
案）。
七、公司复评。企管处根据提案的数量、重要程度、紧急程度来组织公司相
关部门进行复评。复评时根据提案综合情况指定实施和配合部门。八、小改小革提案的审核及奖励办法如下：
1.对提案人的建议奖励。厂长、处长组织人员对小改小革提案进行初评，
评审认为实施后将会有直接经济效益的可以给予200元以内的奖励；虽无直接经济效益但可以改善其他方面或带有潜在效益的，可以给予100元以内的奖励。项目提报人凭厂长或者处长签批的《小改小革项目申报表》到企管处备案后财务兑现现金。2.对提案实施者的奖励。
a)提案实施后能够创造直接经济效益的给予200元以内（含200元）
的奖励；无直接经济效益但可以改善其他方面或带有潜在效益的，可以给予100元以内的奖励；项目提报人凭厂长或者处长签批的《小改小革项目申报表》到企管处备案后财务兑现现金；
b)项目实施后直接或间接效益巨大的可以提报副总审批，奖励额度在
201*元（含201*元）以内；
c)项目申请奖励在201*元以上的，由企管处组织专业人员进行评审，
并将评审结果及奖励建议报总经理批准后兑现。
九、本办法经总经理核准后自二一二年七月起试行，六个月后检讨改进。
企管处
201*年6月6日
扩展阅读：《项目管理办法》(试行)定稿
安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
项目管理办法(试行)
诚信责任尊重创新安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
目录
12总则....................................................................61.1项目管理办法编制目的...............................................61.2项目管理的方针和目标...............................................6项目管理体系............................................................62.1项目管理基本分工...................................................62.2项目管理工作基本原则...............................................62.3职能定位...........................................................62.4项目决策、监督管理.................................................7
2.4.1决策管理.....................................................72.4.2监督管理.....................................................72.5项目管理组织机构、职责和分工.......................................8
2.5.1项目管理组织机构图...........................................82.5.2项目管理职责.................................................82.5.3项目管理任务分工表..........................................12项目管理...............................................................133.1项目合同管理......................................................13
3.1.1项目合同管理机构设置........................................133.1.2合同管理的职责与权限........................................133.1.3合同管理实施................................................133.1.4合同评审的一般规定..........................................133.1.5合同评审的主要内容..........................................133.1.6合同审批与签约..............................................143.1.7合同交底....................................................143.1.8合同管理的一般规定..........................................143.1.9工程索赔管理................................................163.1.10合同收尾与合同后评价........................................173.2项目成本管理......................................................17
3.2.1项目成本管理基本要求........................................173.2.2公司管理层的成本管理职责....................................173.2.3项目办（部）成本管理职责....................................173.2.4项目成本预测................................................183.2.5项目成本实施计划............................................183.2.6项目成本控制................................................183.2.7项目成本核算................................................193.2.8项目成本分析................................................203.3工程进度管理......................................................20
3.3.1进度计划编制的原则..........................................203.3.2进度计划编制应注意的事项....................................203.3.3工程进度计划编制............................................213.3.4施工进度计划分类............................................223.3.5进度计划编制工作流程........................................223.3.6网络计划技术应用管理........................................23
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453.3.7进度计划的控制管理..........................................233.3.8上级部门的监督管理..........................................243.3.9与相关方沟通................................................243.4项目质量管理......................................................25
3.4.1项目质量管理的一般规定......................................253.4.2质量管理职责划分............................................253.4.3项目质量管理流程............................................253.4.4质量管理策划................................................263.4.5质量控制管理................................................273.4.6工程质量的检查..............................................283.4.7工程质量的验收..............................................283.4.8质量事故的调查处理..........................................293.5项目技术管理......................................................31
3.5.1项目技术管理工作内容........................................313.5.2项目技术管理工作一般要求....................................313.5.3项目技术管理组织建设........................................313.5.4项目技术管理工作实施........................................313.5.5项目科技进步工作............................................363.5.6技术经济分析评价............................................363.6项目安全管理与职业健康............................................37项目财务管理...........................................................374.1工程款支付管理制度（对内）........................................37
4.1.1支付依据....................................................374.1.2支付的基本原则..............................................374.1.3支付职责....................................................374.1.4支付程序....................................................384.1.5工程保修金退还..............................................394.1.6其他........................................................394.2其它项目财务管理制度..............................................40行政管理制度...........................................................405.1公文管理制度......................................................40
5.1.1公文种类....................................................405.1.2公文管理....................................................425.2文件资料会签管理制度..............................................42
5.2.1会签文件资料分类及时间要求..................................425.2.2会签的程序和审核内容........................................435.3文秘管理..........................................................43
5.3.1岗位职责....................................................435.3.2办公内务工作操作流程........................................435.3.3商务行程安排流程............................................445.3.4文书管理操作流程............................................445.4会议管理制度......................................................44
5.4.1会议分类....................................................445.4.2会议管理....................................................455.4.3相关人员职责................................................455.4.4会议纪要....................................................46
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65.4.5会议纪律....................................................465.5印章管理制度......................................................47
5.5.1管理原则....................................................475.5.2管理的内容与管理部门........................................475.5.3印章制作与销毁审批管理......................................475.5.4印章的保管..................................................475.5.5印章使用与截止使用..........................................485.6考勤及请销假制度..................................................48
5.6.1事假........................................................485.6.2请销假程序..................................................495.6.3其他内容....................................................495.7行政办公管理制度..................................................49
5.7.1办公环境....................................................495.7.2办公设备管理................................................505.7.3项目办（部）安全管理........................................505.8行政费用控制管理制度..............................................51
5.8.1费用开支原则................................................515.8.2通讯费、交通费、业务招待费、差旅费..........................515.8.3行政费用....................................................515.9车辆管理制度......................................................51
5.9.1职责分工....................................................515.9.2车辆安全管理................................................525.9.3车辆使用....................................................525.9.4其他内容....................................................535.10员工食堂管理制度..................................................53
5.10.1采购与存储管理..............................................535.10.2卫生管理....................................................545.10.3食堂安全管理................................................545.10.4工作餐供应管理..............................................555.11合同会签管理制度..................................................55
5.11.1会签的程序..................................................555.11.2审核内容....................................................565.12办公用品管理制度..................................................575.13档案管理制度......................................................575.14绩效考核管理制度..................................................57项目管理流程...........................................................586.1成本管理流程......................................................58
6.1.1项目目标成本流程............................................586.2进度管理流程......................................................60
6.2.1项目进度管理流程............................................606.2.2施工进度计划编制内容表......................................616.2.3进度计划编制业务流程图......................................616.2.4进度计划调整业务流程图......................................626.3质量管理流程......................................................63
6.3.1工序质量控制流程............................................636.3.2项目质量管理流程............................................64
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6.3.3质量事故处理流程............................................656.3.4施工组织设计编制流程........................................666.4财务管理流程......................................................67
6.4.1费用报销管理流程............................................676.4.2资金管理工作流程............................................686.4.3工程款支付管理流程..........................................696.4.4工程决算（对外）管理流程....................................706.4.5借款管理流程................................................716.4.6物资/设备支付流程...........................................726.5行政管理流程......................................................73
6.5.1合同文件会签管理流程........................................736.5.2公文发文流程................................................746.5.3印章管理流程................................................746.5.4公文收文流程................................................756.5.5会议工作流程................................................766.5.6工作日志管理流程............................................77
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1总则
1.1项目管理办法编制目的
为全面贯彻执行国家建设项目有关法律、法规和规范，进一步规范项目管理行为，不断提高项目管理水平，促进公司经济效益和社会效益稳步增长。
1.2项目管理的方针和目标
以项目效益为龙头、合同管理为主线、成本控制为中心、责任目标管理为动力，规范运作、精细管理，提升项目管理水平，实现项目管理目标，建造精品工程，为业主提供优质服务，促进公司快速健康发展。
2项目管理体系
2.1项目管理基本分工
公司负责项目目标制定、项目融资、重大事项的决策和管理，及中高层管理人员的聘用和任命；项目办（部）负责具体业务生产经营。
2.2项目管理工作基本原则
1.2.3.4.5.
权责一致，确保公司与项目办（部）权责分明、战略目标和年度计划的实现；强化公司管控，确保公司管控权威；简化流程，提高经营管理效率；
提高协同效应，整合资源，降低管理成本；畅通信息交流，确保决策质量和监督效果。
2.3职能定位
1.项目办（部）秉承“诚信、责任、尊重、创新”的经营理念和在公司领导下的主任负
责制。
2.组织实施公司下达的各项计划、方案以及决议，全面主持项目办（部）的日常生产经
营与管理工作。
3.根据公司确定的战略规划、年度计划和投资方案，组织编制和实施项目办（部）年度
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生产经营计划，并报公司批准。
4.拟订项目办（部）内部经营管理机构设置方案、管理流程、规章制度，报公司核备。5.向公司提供项目办（部）员工的聘用、升级、薪酬、奖惩及辞退建议和意见。
6.按照财务制度和批准权限，审核财务支出款项，审核项目办（部）日常经营管理中的
各项费用开支。
2.4项目决策、监督管理
2.4.1决策管理
2.4.1.1公司决策基本原则
公司总裁办公会拥有公司日常项目管理事项决定权。公司重大事项经总裁办公会决策报董事长批准后执行。职能部门、项目办（部）可以向公司总裁办公会提出建议，但不得擅自作出决定或对外发表主张。重大事项一旦形成决议，实行权威管理。公司总裁办公会实行集体领导、个人分工负责和董事长最终决定的决策制度。
2.4.1.2项目办（部）决策权责
项目办（部）作为公司决策事项的执行单位，必须坚决执行公司的决定。项目办（部）如果认为公司的决定不符合本单位的实际情况，在执行同时上报修改建议，如果公司维持原决定，项目办（部）必须坚决执行，并不得公开发表不同意见。
2.4.2监督管理
2.4.2.1公司拥有监督项目办（部）日常经营管理的权利和责任
公司主要采用人员委派、管理报告、生产协调会、现场调研、审计督察等方式监督项目办（部）日常经营管理活动。
2.4.2.2人员委派是公司重要管控方式
公司派出项目办（部）的各类人员要切实代表公司行使派出权利，履行派出责任。委派人员要服从项目办（部）主任的工作安排，对项目办（部）主任工作安排如有不同意见，应当在执行同时向公司报告。
2.4.2.3管理报告制度是公司重要管控制度
项目办（部）要根据公司的要求，及时、准确、全面地向公司提交相关报告，并接受公司考核。管理报告制度主要采用年度、季度述职报告，月度、周例会报告，专项工作报告等形式。
2.4.2.4生产协调会是公司重要管控措施
公司与项目办（部）建立生产协调会，通过生产协调会议，报告情况、交流意见、探讨方法、作出决策。
2.4.2.5例行审计是公司主要审计内容之一
公司每年对项目办（部）进行一次例行审计，通过审计督促完善管理。同时，项目办（部）主任、副主任、高层管理人员如工作出现调动，接受公司离任审计。
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2.5项目管理组织机构、职责和分工
2.5.1项目管理组织机构图
总裁总裁办公会常务副总裁投资总监运营总监行政总监财务总监项目办（部）主任项目办（部）副主任总工程师室合同计划部工程管理部综合事务部财务管理部地方事务部各分包人
注：项目组织机构可根据项目组织形式、项目特点和实际情况等调整。2.5.2项目管理职责2.5.2.1建设管理部岗位职责1.2.3.4.
组织建立公司内部项目管理制度和程序，协调公司各职能部门在项目管理方面的关系；负责项目实施的准备工作（包括机构及人员组织，资源配置）；负责对公司各项目实施综合协调与监督；
负责项目管理的组织、策划和项目责任目标的确定，负责项目责任目标（包括质量、进度、成本、环境等）的过程控制、协调；
5.负责工程分包集中管理，组织工程分包人选择，并对工程分包实施进行跟踪管理；6.负责工程项目的计量、结算和分包结算管理，负责项目成本的核算管理，指导项目开
展项目成本分析活动；
7.负责重大技术、质量问题处理，负责项目技术管理的过程控制与监督考核；8.负责检查、监督、指导项目办（部）品牌建设和推广工作；9.负责工程项目的保修服务以及其他后续服务；
10.配合投资经营部门进行项目跟踪、投标及施工预算和工程决算工作；
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11.配合安全管理部门进行项目安全生产管理工作；12.配合财务管理部门进行项目融资、资金管理工作；
13.配合综合事务部门进行人员配备、绩效考核、人才储备和培养，建立完善的人才梯队。2.5.2.2项目办（部）岗位职责
2.5.2.2.1项目办（部）主任（经理）职责
1.项目办（部）主任（经理）受公司委派，代表公司全面负责项目办（部）的管理工作；2.遵守国家有关法律、法规和强制性标准，忠实履行职责，坚决执行公司的各项管理制
度，维护公司的合法权益；
3.全面履行合同，完成项目质量、安全、进度、利润目标和成本控制目标；
4.依据公司管理制度，建立健全适合项目办（部）的内部管理体制，勇于探索项目管理
新模式，建立科学规范化的管理制度和运行机制；5.负责协调与工程项目建设有关各方的关系；
6.负责组织项目竣工验收、决算审计，负责项目回购款的回收、清算项目债权和债务；7.严格财经制度，加强财务、预算管理，推行项目内部目标责任制；8.负责项目人力资源的优化组合，搞好项目企业文化建设和团队建设；9.开发和培养人才，加强民主管理和思想政治工作。2.5.2.2.2项目办（部）副主任（副经理）职责
1.项目办（部）副主任（副经理）受公司总裁委托，负责项目建设管理工作；
2.负责项目进度、合同管理和成本控制，统筹项目办（部）工作的整体计划安排，确保
合同和利润目标的实现；
3.负责组织编制项目建设各阶段节点控制计划和方案；4.负责编制项目资金使用总计划及各阶段使用计划；
5.协助主任组织竣工验收和决算审计，协助项目回购款的回收、清算债权和债务；6.协助主任协调参建各方关系和地方关系。2.5.2.2.3项目办（部）总工职责
1.项目办（部）总工受公司总裁委托，负责项目技术、质量、安全管理工作；2.负责组织编制施工组织设计，处理施工技术难题，有效确保工程质量；
3.组织界定单位工程和分部、分项工程划分，负责编制工程质量目标、计划（创优计划）
并组织实施；
4.指导、检查施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，组织向技
术、施工负责人进行技术、施工交底；
5.负责工程质量、安全事故的调查和处理，并及时向上级报告；
6.负责审查工程变更报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性、合理性；2.5.2.2.4工程管理部职责
1.组织施工图审查、交桩及技术交底工作，并负责编制项目施工进度总体计划和各阶段
进度计划目标并组织实施；
2.负责审查分包人的施工组织方案及详细进度计划，检查各分包人施工组织及进度计划
落实情况并根据实际情况进行调整；
3.负责项目工程质量、安全管理，建立健全工程质量、安全保障体系，定期或不定期组
织召开质量、安全生产会议，并组织质量、安全检查工作；4.审查分包人工程计量支付、工程结算、决算文件；
5.负责与分包人的沟通、协调，及时发现和解决现场存在的问题、核实工程变更和办理
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有关现场签证；
6.组织对质量缺陷事故的调查、分析、报告、处理工作；7.组织施工方案优化和工程变更中技术方案的论证。2.5.2.2.5合同计划部职责
1.负责组织工程招标，参与编制、汇签及评审招、投标文件，组织工程合同以及相关合
同的洽谈，对合同进行汇签评审、签订和修订工作；
2.负责与分包人、业主、监理单位各方计量、变更管理工作；3.负责编制施工图预算和工程成本费用控制目标并组织实施；
4.参与工程现场会议，解决工程中有关造价方面的问题并向上级汇报；5.参与工程现场的签证工作，收集并汇总工程结算资料；
6.在工程的实施过程中对造价进行控制，负责工程结算、决算的审核，参与施工方案优
化和工程变更中技术方案的论证。2.5.2.2.6财务管理部职责
1.负责组织管理项目财务会计工作，制定项目财务会计实施细则，并督促执行；2.负责建设资金管理、财务成本控制、会计核算以及会计监督等方面的工作；
3.参与拟订财务计划、经济合同、协议及有关文件。考核、分析财务计划的执行情况，
做好分析和研究，为上级决策提供真实可靠的会计信息资料；
4.按照有关规定做好现金、有价证券和会计资料的管理，及时办理往来款项、银行账目
的结算工作；
5.协助综合事务部做好项目工作人员的工资、奖金和福利费开支报销工作，制定费用开
支计划，并督促执行。2.5.2.2.7综合事务部职责
1.协助项目办（部）领导，当好参谋，督促项目办（部）各部门履行工作职责，负责项
目的内部关系协调；
2.负责制订项目办（部）行政管理制度，并督促贯彻执行；3.负责项目办（部）印章的管理和使用；
4.负责项目办（部）人员的人事及考勤管理；负责整理、搜集项目工程大事记；5.负责来宾接待、会务安排，整理会议纪要等工作；
6.负责有关单位往来文件、资料的收发、传阅、登记、存档工作；
7.负责组织开展企业文化宣传和项目团队建设，抓好新闻宣传报道，加强项目办（部）
内部安全保卫工作，并积极做好本部门的资料存放、归档保密工作；
8.负责项目办（部）车辆管理，按照车辆管理办法调度车辆，确保安全行车；9.负责食堂管理工作，厉行节约，确保正常就餐；
10.加强水、电、办公电话使用的管理，做好办公用品的采购、发放和保管；
11.负责项目建设相关信息的采集，及时将有价值的重要信息上报领导，为领导决策提供
信息服务。2.5.2.2.8地方协调部职责
1.负责项目对外地方关系协调工作，主动同地方联系协商解决问题，促进相互沟通，达
成相互信任与谅解，创造与维护项目工程良好的施工环境；
2.坚持原则性与灵活性的高度结合与统一，主动协调项目与地方的工作关系，处理好与
驻地、施工周边的政府、公安、村委会、居民、企事业等单位业务关系；
3.本着塑造公司形象、提高公司知名度，保护项目合法的经济利益，协助处理好与业主、
监理、设计、质检等部门在施工过程中的工作关系。
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注：项目办（部）部门职责为基本职责，可根据项目组织形式、项目特点和实际情况等增加、调整。
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2.5.3项目管理任务分工表
序号1234567项目管理体系项目管理组织项目管理职责与权限项目投标管理项目实施准备项目合同管理项目人力资源管理物资采购8项目采购管理工程分包联合经营（联营）91011121314项目进度管理项目质量管理项目职业健康与安全管理项目技术管理项目环境管理项目成本管理任务名称总裁办公会●建设管理部投资经营部▲▲▲综合事务部▲▲▲▲●财务管理部财务▲▲▲●▲采购▲▲▲●▲安全管理部▲▲●项目办（部）▲●▲主要业务范围体系建设、体系运行、体系运行状态评价分析、体系管理持续改进。公司项目管理组织机构管理；公司部门、项目办（部）内部管理权限划分及管理授权；管理职责和管理流程执行情况评价；管理组织持续改进。信息跟踪；资格预审；标书编制；价格测算；风险预测；投标；办理相关手续。机构及人员组织；资源配置；分包组织；施工组织设计；项目管理责任目标确定；成本控制；项目资金使用计划；项目授权等。合同文本管理；合同风险评估及风险防范；合同履约管理；合同纠纷预防、处理；合同变更与合同终止等。人力资源管理策划；人力资源调配；项目团队组建；项目团队管理；岗位培训；薪酬管理；绩效考核等。项目物资（设备）采购策划；物资集中采购；物资采购实施与控制；物资采购授权；授权分散采购的价格控制与监督；合格供应商选择、考核等；现场物资采购管理；材料款支付管理等。施工组织形式确定；工作结构分解；工程分包策划；工程分包集中管理；工程分包招标管理；分包商考核评价；分包工作量确认，分包结算；分包支付；农民工管理等。联营商信息管理；联营项目可行性及风险分析，联营决策管理；联营实施策划；联营管理控制；联营纠纷预防及联营纠纷处置。★●●▲★★★●▲★★●★▲●★▲★●●▲▲★●▲▲▲●●●●●●★★▲★项目实施（进度、质量、安全与职业健康、技术、环境）；项目现场管理控制；项目责任目标管理控制；项目管理风险预防与控制；项目管理监督等。★★★●★★★★★▲●1516171819202122项目资金管理项目工程价款结算管理项目信息管理项目沟通管理项目风险管理项目收尾管理项目行政事务管理项目管理考核与评价●●▲●▲●▲▲▲●★★▲▲▲●▲●▲▲▲▲▲▲▲●●●▲●★▲项目制造成本测算；项目成本分解；项目成本计划；项目成本核算；项目成本分析；项目成本考核；项目成本审计。项目资金流量预测分析；项目资金管理策划；项目资金平衡与调度；资金使用授权；资金使用监督；资金回收；拖欠款追讨等。工程价款约定与调整；工程索赔与签证；分包工程结算；分包工程索赔与谈判；工程结算等。项目信息管理策划；项目信息管理组织指导；项目信息识别评价；项目信息资源开发利用等。相关方及相关方需求分析；相关方沟通策划；内部信息沟通；信息发布；信息反馈收集等。项目风险识别分析；项目风险防范控制策划；项目风险管理实施；项目风险控制监督；项目风险管理评价等。项目收尾施工控制管理；项目解体实施等。文件管理；档案管理；食堂和住宿管理；对外接待等。组织考核评价；落实项目奖罚兑现。注：★主控部门；●主相关部门；▲相关部门。如，公司机构调整，部门分工再调整。诚信责任尊重创新3项目管理
3.1项目合同管理
建立健全项目合同管理体系，明确公司和项目办（部）在项目合同管理中的职责与权限。项目合同管理主要是指建筑工程施工合同管理（公司与业主签订的合同）（简称：总包合同）和分供方合同管理（专业分包、劳务分包和材料采购合同）。
3.1.1项目合同管理机构设置
公司法定代表人是合同管理的第一责任人，享有合同签订权，公司法定代表人有权授权其委托人，被委托人在其授权范围内签订并合同履约进行管理。公司投资经营部门、建设管理部门、财务管理部门分别依据公司的基本职能，配合建设管理部门对履约过程进行合同管理；项目办（部）是履行合同的主体，依据项目合同管理的职责和权限对合同进行管理。
3.1.2合同管理的职责与权限3.1.2.1公司管理层的职责：1.2.3.4.
制订公司合同管理制度，建立健全合同管理体系；
负责公司的合同起草、合同谈判、合同评审、合同签定、合同交底及保存评审记录；负责公司合同履约过程的管理；
监督、指导项目办（部）的合同管理工作。
3.1.2.2项目办（部）的合同管理职责：
1.项目办（部）是履行合同的主体，具体负责合同履行过程管理相关事项；
2.项目办（部）管理人员应熟悉合同的内容、风险、重点和关键性问题，并根据合同管
理职责要求将合同管理目标分解到各部门及人员；
3.在合同实施期间应及时收集、记录、整理合同相关方的特殊要求及变更指令，记录事
实，有效管理；
4.严格执行合同管理方面国家相关的法律法规及公司规章制度要求，对各类合同的变更、
索赔、转让、终止等进行管理，对重大事项必须报公司管理层进行决策；5.项目办（部）应根据公司法人的授权，在授权范围内签订合同文件。3.1.3合同管理实施3.1.4合同评审的一般规定
总包合同签订前，投资经营部、建设管理部、财务管理部主要就各自主管范围对合同提出评审意见。根据合同评审意见，由被公司授权人负责及时与业主进行洽谈，并以文件形式予以确定。
3.1.5合同评审的主要内容安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
1.工程承包方式、工作范围和内容；2.工程价款的约定方式及结算方式；
3.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；4.工程竣工后的结算与支付方式、数额及时限；5.工程进度款的支付方式、数额及时限；6.违约责任及争议的解决方法；
7.工程质量等级、质量保证金的数额、预扣方式、返回方式及时限；8.工期及工期提前或延后的奖惩办法及限额；9.安全措施和意外伤害保险费用；
10.履行合同、支付价款相关的担保事项。3.1.6合同审批与签约
1.公司对外签订总包合同必须经法定代表人授权，被授权人员在授权范围内从事业务活
动。“授权委托书”的授权范围和权限由公司法定代表人明确。受委托人签订合同不得超越代理权限，也不得以被代理人的名义同自己或自己所代理的其它人签订合同，重大或重要的总包合同须由法定代表人亲自签字。
2.公司法定代表人具有合同批准权，批准人、授权代理人对合同的风险责任和经济效益
负责。
3.签订总包合同时，必须遵守国家的法律、法规和有关规定，遵循平等互利、协商一致、
等价有偿的原则。
4.订立总包合同一律采取书面形式，严禁不签订书面合同就施工，或者合同履行在先，
签约在后。3.1.7合同交底
合同交底包括总包合同交底、分包合同交底及材料采购合同交底。
1.一级合同交底是公司投资经营部、建设管理部向项目办（部）主任、生产副主任、合
同负责人等就合同的质量、工期、安全文明施工、合同价款等全面内容进行的交底，交底应当具体全面具有可操作性。
2.二级合同交底是由项目办（部）主任组织，项目合同负责人向项目全体人员进行的交
底。项目办（部）要在接受公司一级交底的基础上，再次全面研究合同，项目办（部）主任要及时组织项目全体人员召开合同二级交底会，项目合同负责人要根据项目办（部）的职能部门、人员的具体分工，依照分部分项工程进行具体交底。
3.合同交底涉及到公司商业利益，应依照受控文件管理，任何人不得非法传播、泄露。3.1.8合同管理的一般规定
3.1.8.1合同管理人员对授权评审范围内的合同履行负有监督、检查权，并将合同履行情况
定期向相关合同主管部门汇报。3.1.8.2合同变更管理
合同变更包括合同主体变更和合同内容的变更。
3.1.8.2.1合同主体的变更包括总包合同主体的变更与分包合同的变更。
1.总包合同主体发生变更时，项目办（部）要及时将信息报送公司建设管理部，公司及
时组织相关部门进行项目盘点，对前期已经完成的工程进行结算。若我方继续进行施工，要依照合同评审程序进行评审，并应将合同评审结果报公司法定代表人批准。
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2.工程分包合同在履约过程中如发生变更，项目办（部）应将变更的情况书面上报公司
建设管理部，由建设管理部依照分包合同评审制度予以评审和修订，项目办（部）不得直接签认，修订后的分包合同文件作为该工程分包合同的补充。
3.合同主体发生变更达成的补充协议，必须经公司法律顾问进行审核，防止法律风险。3.1.8.2.2合同内容的变更
1.工程施工过程中的一般设计变更、较大的设计变更，对合同的正常履行有影响的，由
项目办（部）组织项目相关部门进行评审，并评审结果报公司建设管理部审批，再由项目办（部）与业主办理有关手续(如洽商记录、签证等)，并组织实施，变更记录作为备案、合同变更和结算的依据。
2.合同履约中发生的重大变更，如重大设计变更、工期、质量标准等的变更，由项目办
（部）负责向公司建设管理部汇报，建设管理部组织相关部门进行评审，并评审结果报总裁办公会审批，再由建设管理部或委托项目办（部）与业主进行谈判，根据谈判结果，双方签订合同补充协议，并转发相关职能部门执行。
3.分包合同工程量、价款发生重大变化，项目办（部）应将变化的情况书面上报公司建
设管理部，由建设管理部组织公司相关职能部门对分包合同进行评审，报总裁办公会审批后实施，项目办（部）不得直接签认。3.1.8.3分供方合同管理
1.分供方是指参与项目的施工分包商（专业分包商和劳务分包商）和材料设备供应商。2.工程施工分包合同应以总包合同相关条件为依据，分包合同中分包方的权利原则上应
小于总包合同中我方的权利。
3.分包合同原则上必须在分包方进场前签订，且必须采用示范文本的书面形式。通过公
开招标确定分包人，以建设管理部为主同分包方进行合同谈判，双方达成初步意向后，由建设管理部组织相关部门对分包合同进行评审、修改，直至与分包方达成一致后，由法定代表人或其授权委托人与分包方签订分包合同。
4.项目办（部）主任作为分包方使用过程中的主要管理者，应参与分包合同的起草和谈
判。项目办（部）对分包方的日常管理，必须以分包合同为依据，并采取有效的措施做好分包方的监控和约束。
5.分包合同中应规定分包人必须履行总包合同规定的总包单位应履行的义务，分包合同
条款必须符合总包合同精神，实行风险共担，当分包合同没有规定或与总包合同冲突时，应按总包合同的条款执行。3.1.8.4合同文件管理
3.1.8.4.1合同文件包括资信调查、项目资格审查、招标文件、投标文件、合同书正副本、
合同交底和工程量表、预(结)算报表、工程图纸、技术标准、规范、工程技术(安全)交底、会议纪要、往来函件、协议等明确双方权利义务的文件。3.1.8.4.2合同文件必须形成书面文件，项目办（部）应根据公司合同管理要求制定项目合
同文件管理制度，将合同文件管理责任落实到部门、落实到具体岗位。3.1.8.4.3业主以口头形式提出的技术变更、修改设计或与工程有关的其它要求时，接受业
主口头要求的项目办（部）合同管理人员应立即会同相关部门，把业主的口头要求整理成书面文件，并询问业主该书面文件是否真实表达了业主的意见，若业主认为书面文件的表述真实，则请业主签字认可，若业主认为书面文件的表述未能真实表达其意图，则项目办（部）合同管理人员负责修改该文件直至业主认为该表述真实为止，并请业主签字认可。如遇特殊紧急情况，业主提出口头要求时，可视具体情况履行业主的要求，但是履行后应及时办理书面签认手续。数据电文
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(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等)应及时办理签认手续。我方对分供方的指示原则上应以书面为准。
3.1.8.4.4项目办（部）是合同管理过程中的合同文件的直接责任部门，负责收集、归档、
管理履行过程中的合同文件，并具体落实到指定人员。3.1.8.4.5项目办（部）合同文件管理的范围包括：1.2.3.4.5.6.7.
总包合同、分包合同（劳务分包、专业分包）、材料、设备采购合同;工程招标、投标、中标文件；
施工图预算、结算、设计概预算资料以及工程洽商、设计变更等；工程索赔、反索赔资料；施工进度管理资料；
行政、公函类往来文件、会议纪要；
工程图纸、规范、项目办（部）施工组织设计、施工方案、技术（安全）交底、施工日志、施工试验及验收纪录、施工检验纪录、材料计划及进出场纪录等；8.项目办（部）合作分供方的资质管理文件；
9.项目办（部）在授权范围内与业主、相关分供方签订的所有合同文本；10.成本核算、经济技术分析资料；11.合同统计资料；
12.项目办（部）制定的有关合同履行的规章制度。
3.1.8.5工程竣工后，项目办（部）应将所有合同文件报送公司相关职能部门归档。3.1.9工程索赔管理3.1.9.1索赔的一般规定
1.工程索赔应当坚持证据充分、资料齐全、合理合法、加强单项索赔的管理力度、尽量
减少总索赔总量的原则。
2.工程索赔是施工合同管理的重要环节，项目办（部）应建立完善的工程索赔管理制度，
加强管理力度。
3.公司建设管理部主管项目的索赔管理工作，统一协调、监督、指导、管理。3.1.9.2索赔的证据
项目办（部）负责对来源于施工过程中支持索赔的证明文件和资料等索赔证据进行全面、准确、及时、合法的收集。
3.1.9.3索赔意向
1.索赔意向内容应包括事件发生的时间、地点和工程部位，发生的原因及性质，发生后
承包方采取的措施、经济支出或不利影响，合同条款依据等。
2.当索赔事件发生时，项目办（部）相应责任人员应及时收集整理有效证据。
3.业主未能按照合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他
情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，可按程序以书面形式向业主在合同规定时间内，由直接经办的合同人员经项目办（部）副主任、主任同意后，向业主或监理工程师发出索赔意向通知。
4.我方未能按照合同约定履行自己的义务或发生错误以及应由我方承担责任的其他情
况，分供方以书面形式向我方在合同规定时间内提出索赔意向的由直接经办的合同人员审核，签署意见后上报项目副主任、项目办（部）主任。3.1.9.4索赔报告
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3.1.9.4.1索赔报告是我方在索赔事件发生后，立即收集证据寻找合同依据，进行责任分析，
计算索赔金额，在合同、法律规定期限报送被索赔方的报告性文件。3.1.9.4.2索赔报告应客观、真实、计算方法正确、计算数据准确。
3.1.9.4.3索赔报告要在事件发生后的有效期内报送，具体期限要依施工合同、会议纪要的
约定或法律法规规定，但最长不能超过索赔事件发生后的28日。3.1.10合同收尾与合同后评价3.1.10.1合同收尾计划管理
项目完工或终止时，公司管理层和项目办（部）必须及时实施合同收尾。需要时，应组织制订合同收尾计划，确定合同收尾顺序和要求，以有效实施合同收尾。
3.2项目成本管理
3.2.1项目成本管理基本要求
建立健全以预算管理为中心、以过程管理为基础的项目成本管理体系，明确公司、项目办（部）在项目成本管理中的职责与权限，建立以公司、项目办（部）为主体的二级成本管理责任制。
3.2.2公司管理层的成本管理职责1.2.3.4.5.6.
是项目成本管理的决策中心，决定项目的资源配置；
依据项目目标责任制度，公司与项目办（部）签订《项目管理目标责任书》；对成本管理工作进行统一组织、领导和策划；
建立资源“三集中”，即集中资金管理、集中物资采购、集中分包管理；检查项目办（部）的项目成本管理执行情况；定期组织召开经济活动分析会，提出整改意见。
3.2.3项目办（部）成本管理职责
项目办（部）是项目成本的控制中心，应按与公司签订的成本目标实施责任成本的管理。
对施工项目成本进行全面的控制管理，对与企业签订的《项目管理目标责任书》确定的项目成本目标及成本降低率负责；
明确项目成本责任制，把控制成本的责任分解到项目办（部）的相关成员，并进行成本管理工作的交底；
坚持项目成本“月清月结”，使项目成本始终处于受控状态；
采用新方案、新工艺、新材料、新技术（以下简称：“四新”），加强技术管理，提高工程质量，加快工程进度，减少资源闲置；
负责对目标成本、实际成本进行比较分析,加强现场管理，减少损失和浪费，严格控制各项费用的支出，节约施工管理费；
认真研究设计文件、图纸、合同条款和现场条件等，抓住索赔、签证、结算等成本管理的重要关口，作好二次经营工作；
定期组织项目成本分析，并及时调整成本控制措施；
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1.2.3.4.5.6.7.安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
8.研究结算对策，确保利益成果；
9.协助公司编制项目预计总成本表，编制年度成本计划表、资金使用计划表及成本管理
有关报表，及时上报公司成本主管部门，严格按照批复的成本计划控制各项成本支出。3.2.3.1项目成本管理流程（详见：项目成本管理流程图）3.2.4项目成本预测
3.2.4.1项目成本的投标前的预测
公司投资经营部在项目投标前，根据招标文件的要求，结合市场的行情、竞争对
手的情况及本单位自身的实力，测算项目拟投入的人工、材料、机械及临设、管理费、其他费用等，预估出项目的未来成本及获利情况。
3.2.4.2项目成本预测的交底
项目中标后，公司投资经营部门结合项目中标情况及项目成本预测，向派出的项目办（部）进行项目投标成本交底，以保持项目成本控制工作的连续性，及保证项目投标预测成本的实现。
3.2.5项目成本实施计划
项目中标后，公司建设管理部组织项目办（部）根据项目成本预测和项目管理实施计划，细化项目成本构成，形成项目的目标成本，并编制项目成本实施计划、项目预计总成本表，制定相应的成本控制措施。项目成本实施计划是项目成本控制、管理、考核的重要依据。
3.2.5.1项目成本实施计划的内容1.2.3.4.5.6.7.
项目成本管理目标及指标；项目成本计划；
项目办（部）的目标责任成本及其管理范围；项目成本的控制方法、措施；项目成本核算的方法、制度；
项目成本分析与对策，成本考核与兑现；项目成本计划的更新。
3.2.6项目成本控制
加强合同管理，及时办理各种签证，增加项目预算收入，从严格履行合同权利及义务、合同风险分析及化解、加强合同索赔管理、加强工程签证管理等方面制定具体的措施，确保严格合同管理，保障项目成本目标。
3.2.6.1成本控制基本要求
均衡组织施工，合理调度，加快工程进度，减少资源闲置。项目办（部）在制定施工方案时，一定要综合考虑工期、质量和成本三方面对立及统一的关系，制定出经济合理的施工方案，力求达到缩短工期、保证质量、降低成本的目标。
3.2.6.2采用“四新”技术，加强技术管理，提高工程质量、降低工程成本
在施工阶段充分发挥技术人员的主观能动性，对投标书（或合同文件）中主要技术方案作必要的技术经济论证，以寻求较为经济可靠的方案，从而降低工程成本，包括采用“四新”技术，争取能够获得较高的利润空间。
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3.2.6.3加强现场人工费的控制，提高劳动生产率
项目办（部）应严格按照分包合同中确定的施工范围对分包队伍进行管理，杜绝发生额外用工，杜绝出现未完成约定的施工内容而全额付款的现象。
3.2.6.4加强采购管理，降低采购成本
通过对大宗材料实施招标采购，使用过程中执行限额领料，加快材料、机械周转率，辅助材料的包干使用，合理配备施工机械，提高机械设备的利用率和完好率及配套奖罚制度。
3.2.6.5加强现场质量管理，减少损失和浪费
工程质量与项目成本息息相关，分项工程的优良率越高，投入维修或返修的费用就越低。因此，施工质量控制是项目成本管理的一个重点措施。
3.2.6.6降低施工管理费
根据工程的规模及工期的长短．从满足管理效果和效率要求出发，合理地配备项目管理人员。
3.2.7项目成本核算3.2.7.1项目成本核算的原则
1.确保施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”；
2.确保成本核算对象、核算方法、核算内容、核算标准（包括人工费、材料费、机械费
价格等）与项目责任成本相一致；
3.确保项目成本核算的内容和工程项目分包的模式相统一。3.2.7.2项目成本核算的主体
项目成本核算的主体是项目办（部），应在施工过程中对成本管理进行动态管理控制，并采取必要手段和方法。
3.2.7.3项目成本核算的内容
项目成本核算是针对项目制造成本进行的项目核算，其内容只包括项目在施工过程中所发生的现场直接费和间接费，应和项目成本责任目标即制造成本的组成内容相一致。通常情况下，企业的费用（如税金、经营费、上级部门管理费、财务费用等）不纳入项目成本核算内容。
3.2.7.4项目成本核算的范围
由于每一工程在组织工程分包时，因条件不同而所采用的分包管理模式各不相同，其中包括专业分包、劳务分包等形式。
3.2.7.4.1专业分包条件下的核算范围
现场管理费；分包预算收入和分包支出差额；未实行专业分包的分部分项工程成本。
3.2.7.4.2劳务分包条件下的核算范围
现场管理费；人工费收支差额；材料费；机械费；周转料使用费。
3.2.7.5项目成本核算的周期划分
成本核算的周期划分统一规定为：月度成本核算、季度成本核算。
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月度成本核算应在当月月底进行，除工程开工的第一个月之外，其余月份的成本核算都应在上一月度核算的基础上进行当月成本和累计成本的核算。季度成本核算和月度成本核算所不同的是扩大了核算期的范围。
3.2.7.6竣工成本核算
竣工成本核算是项目成本核算的总结，也是进行项目责任目标考核与奖罚兑现的依据。竣工成本考核必须在竣工结算得到业主正式批准确认后进行。
3.2.8项目成本分析3.2.8.1成本分析的目的
检验工程项目收入是否属实；对比分析工程项目成本的盈、亏状态；查找工程项目成本盈、亏的原因；检查成本计划执行的情况，并制定成本改进的措施。
3.2.8.2亏损、盈余原因分析
1.针对降低成本技术措施的实施情况，分析总结技术措施实施的有效性与可行性，查明
措施实施效果，提出改进或变更措施；
2.检查技术变更、施工索赔的办理情况，对业主已经确认的变更签证和索赔签证的收支
情况进行分析，实际情况分析；
3.检查、分析工程分包支出是否在制造成本的控制范围之内，检查分析的内容包括：已
经确认的分包完成工作量是否高于相应工程的预算工作量、分包工程的实际结算单价是否高于制造成本的测算单价、分包工程中的变更与索赔签证是否已经得到业主确认等因素；
4.根据实际成本状况与构成的材料采购（供应）价格、机械及周转料具的租赁价格、项
目费用摊销是否合理，管理费用开支是否得到有效控制等因素进行研究分析。3.2.8.3总结与改进
针对成本分析活动中发现成本管理中存在的问题或薄弱环节，制订下一阶段的管理改进措施，明确责任，落实到具体责任人。
3.3工程进度管理
3.3.1进度计划编制的原则3.3.1.1满足合同要求。
项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标，以合同形式保证工期进度的实现。
3.3.1.2满足工艺和规范，要保证施工连续性和均衡性。
项目计划人员应充分理解设计图纸、施工工艺、施工规范，以保证计划编制的合理合规，能连续均衡实施。
3.3.1.3节约施工费用，充分发挥投资效益，降低建筑工程成本。3.3.2进度计划编制应注意的事项
3.3.2.1应保持总进度控制目标与合同总工期相一致；分包合同的工期与总包合同的工期相
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一致；供货、供电、运输、构件加工等合同规定的提供服务时间与有关的进度控制目标一致。
3.3.2.2要充分考虑向主管部门和职能部门进行申报、审批所需的时间，留有余地。3.3.2.3充分考虑当地气象地质等自然条件，充分留有余地，确保计划可行。3.3.2.4充分考虑到实际可能达到的劳动效率、机械台班产量、材料消耗定额。3.3.3工程进度计划编制3.3.3.1项目目标分解
3.3.3.2按工程项目的施工进展的阶段或合同约定等进行项目分解，确定进度目标，编制施
工进度控制计划。3.3.3.2.1确保进度的施工方案和施工技术措施。
3.3.3.2.2落实施工方案，在发生问题时能适时调整工作之间的逻辑关系，加快施工进度。3.3.3.2.3人、财、物（机具设备）资源需求量和进场时间确定。
依据进度目标提出劳动力、资金、物资等资源需求量计划，计划中应注明计划进
场时间或最迟进场时间，由相关部门负责采购，保证在计划日期及时进场。
3.3.3.2.4委托加工、产品选样、材料采购、物资设备租赁的统筹规划。
根据工期目标、设计、业主及施工需要制定详细的构件加工、产品选样、材料采购、物资设备租赁等进度计划。
3.3.3.3确定工程分包范围、选择施工分包商。
3.3.3.3.1对外分包人应在合格分承包单位名单中选择，在名单以外选择分包人，必须按程
序规定经过分包评审，分包合同根据权限由公司建设管理部、项目办（部）负责签订。3.3.3.4对影响进度的因素分析、预测及预防详见下表。
施工进度影响因素对策表种类影响因素相应对策定期或不定期开展培训工作，提高项目办（部）的组织管理水平、技术水平提高施工作业层的素质重视与内外关系的协调施工组织不合理，人力、机械设备调配不当，解决问题不及时项目办（部）施工技术措施不当或发生事故内部因素质量不合格引起返工与相关单位关系协调不善等项目办（部）管理水平低设计图纸供应不及时或有误业主要求设计变更实际工程量增减变化材料供应、运输等不及时或质量、数量、规格不符合要求水电通讯等部门、分包人没有认真履行合同或违约资金没有按时拨付等相关单位因素与有关单位以合同形式明确双方协作配合要求，严格履行合同，寻求法律保护，减少和避免损失编制进度计划时，要充分考虑向主管部门和职能部门进行申报、审批所需的时间，留有余地诚信责任尊重创新安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
不可预见因素施工现场水文地质状况比设计合同文件预计的要复杂得多严重自然灾害战争、政变等政治因素等该类因素一旦发生就会造成较大影响，应做好调查分析和预测有些因素可通过参加保险，规避或减少风险3.3.4施工进度计划分类3.3.4.1总进度控制计划
总进度控制计划是依据工程合同、工程项目主要实物工程量、工程开展程序及各种资源配置情况而编制的。
3.3.4.2阶段性进度控制计划
阶段性进度控制计划是依据工程总目标、工程项目开展程序及相互间搭接关系而确定的分阶段形象控制计划。阶段划分可按年、季、月分解为时间分目标，按单位工程或分包人分解为交工分目标，按承包的专业或按施工阶段分解为完工分目标等。
3.3.4.3阶段形象进度控制计划中应明确各阶段的开竣工时间和相互间搭接关系。该计划还
应考虑以下主要因素：1.2.3.4.5.
保证重点，兼顾一般；满足连续、均衡施工要求；满足生产工艺要求；
认真考虑施工总进度计划对施工总平面空间布置的影响；全面考虑各种条件的限制
3.3.4.4节点（里程碑）进度控制计划
节点进度控制计划是依据总进度计划及资源需求计划，按照施工过程编制的单项工程施工进度计划和分部、分项工程施工进度计划。
3.3.4.5施工进度计划编制内容要求（详见：施工进度计划编制内容表）3.3.4.6资源需求计划
是总进度计划表编制的保证计划，包括劳动力、材料、预制构件和施工机械等资源的计划。
3.3.4.7劳动力需要量计划
根据工程量汇总表查相应定额及工程工种持续时间，计算出各工种在各时期的平均工人数量，将总进度计划表各单位工程同工种的人数叠加成为劳动力动态曲线图和计划表。
3.3.4.7.1材料、构件及半成品需要量计划
根据工程量汇总表和定额算出需要量；根据总进度计划估计某时段的需要量。
3.3.4.7.2施工机具需要量计划
根据施工方案和工程量汇总表，并套用机械产量定额计算需要量。
3.3.5进度计划编制工作流程
（详见：进度计划编制业务流程图）。
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3.3.6网络计划技术应用管理3.3.6.1网络计划技术适用范围
网络图可以把施工中各有关工作组成一个有机整体，能全面而明确地表达出各项工作开展的先后顺序，反映出各工作间的相互制约和相互依赖关系，能进行各种时间参数计算，在名目繁多、错综复杂的计划中，管理者集中力量抓主要矛盾，确保工期，避免盲目施工。
3.3.6.2网络计划编、绘制的基本原则
1.必须正确地表达各项工作之间的相互制约和相互依赖关系。
2.在网络图中，除了整个网络计划的起点节点外，不允许出现没有紧前工作的“尾部节
点”。
3.在单目标网络图中除了整个网络图终点节点外，不允许出现没紧后工作的“尽头节点”。4.在网络图中不允许出现循环回路和重复编号的箭。3.3.7进度计划的控制管理3.3.7.1施工进度的现场管理3.3.7.1.1日常指挥调度
1.应根据规定的计划任务，当前施工进度，现场施工环境、劳动力、机械等资源条件编
制月、周、日计划。还应将资源供应进度计划和分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴。
2.监督作业计划的实施情况，调整协调各方面的进度关系。3.监督检查施工准备工作。
4.监督资源供应单位应按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，并对
临时出现的问题采取调配措施。5.按施工平面图管理施工现场。
6.综合实际情况进行必要调整，保证文明施工。
7.了解气候、水、电等的情况，采取相应防范和保证措施。作好季节性施工管理，在冬、
雨季来临前，按照冬、雨季施工方案的要求，作好充分的准备工作，以保证计划不受非人为因素的影响。
8.及时发现和处理施工中各种事故和意外，调节各薄弱环节，定期召开现场调度会议。9.项目办（部）计划人员在施工过程中要随时记录各单位工程分阶段工期计划与实际进
度情况。
10.对分包施工的计划、工期和形象进度的完成情况进行定期检查，及时解决出现的问题。11.由客观原因而造成的工期损失，如地基处理，增加面积，提高标准，设计错误及业主
单位所订购设备、材料延误等，应及时办理工期变更或工期签订手续，随时报送。12.工程生产主管部门应根据分包合同规定的施工方案和综合进度计划，组织现场施工，
协调各生产要素的组合和人员配置，保证计划的实现。3.3.7.1.2定期生产例会
1.建立施工生产例会制度。施工生产例会由分管主管生产的副主任主持，各相关部门及
分包人的相关人员必须参加。公司每季度召开一次施工生产例会。
2.项目办（部）每周召开一次，工期特别紧的项目或阶段，项目办（部）还应每日召开
施工生产调度会，以保证计划目标的实现。3.3.7.2工序综合协调和主导工序控制
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3.3.7.2.1工序综合协调原则
1.建立工序交接班检查制度和班前交底制度。
2.必须以计划为指导，围绕计划目标进行协调，协调的灵活性与计划的原则性相结合。3.调度工作必须抓重点、抓关键，必须严肃认真，做到事事有着落，件件有回音。3.3.7.2.2项目的关键工序要实行：“三优先”并有切实的监控措施。即优先安排骨干施工
队伍，优先供应机具、材料、构配件，优先保证资金和必要时进行工序认可、评定和实施监控。3.3.7.2.3项目生产要素按计划落实情况，应每周汇报、每月统计，当项目生产要素到位不
及时或不准确时，应由负责人员调查原因，申请公司对口部门和项目办（部）主任解决。3.3.7.3项目进度计划实施的检查
检查的依据及目的：依据施工进度计划、作业计划及施工进度计划实施记录等检查项目实际施工进度，收集整理有关资料，以便与计划对比，为进度分析和计划调整提供信息。
3.3.7.3.1检查时间及内容
1.根据施工项目的类型，规模、施工条件和对进度执行要求的程度确定检查时间和间隔
时间。
常规性检查可确定为每月、半月或周进行一次；施工中遇到天气、资源供应等不利因素严重影响时，间隔时间临时可缩短，次数应增加；对施工进度有重大影响的关键施工作业可每日检查或派人驻现场督阵。
2.检查内容：
日施工作业效率、周作业进度及月作业进度；检查期内实际完成和累计完成工程量；实际参加施工的人力、机械数量和生产效率；窝工人数、窝工机械台班及其原因分析；进度管理情况；进度偏差情况；影响进度的特殊原因及分析。3.3.7.3.2检查报告编写
1.在检查后及时编写进度控制报告，可按月、周的间隔时间编写上报，其中：
向项目办主任、公司部门以及建设单位上报关于整个施工项目进度执行情况的项目概要管理级进度报告；就某个重点部位或重点问题的检查结果应编制业务管理及进度报告，为项目管理者及各业务部门提供参考。
2.施工项目进度报告的内容（详见：公司进度计划统计报表）3.3.7.4进度计划调整流程（详见：进度计划调整业务流程图）3.3.8上级部门的监督管理
3.3.8.1项目办（部）每年12月25日前要向公司建设管理部上报本项目跨转任务摸底及任
务落实情况以及下年度施工计划，公司建设管理部及时批准下达。3.3.8.2项目办（部）必须在每个季未月底前5天，向公司建设管理部报送本季度进度完成
情况以及下季度施工计划。3.3.8.3项目办（部）必须在每个月底前5天，向公司建设管理部报送本季度进度完成情况
以及下季度施工计划。3.3.9与相关方沟通
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3.3.9.1项目施工初期阶段与相关方沟通
1.与业主沟通，确定施工区域、临水、临电、测量控制桩等事宜，确保按合同约定日期
开工。
2.与建设部门沟通，尽快了解本区域政府部门的各项要求，为及时有效贯彻政府部门的
各项政策、法规等并作好充分准备，办理各项开工许可证件及各种交费手续。3.与设计单位沟通，确定施工图落实情况，并催促业主组织设计交底、图纸会审。3.3.9.2项目施工中期阶段与相关方沟通
1.与业主沟通，了解其他由业主分包的工程进度计划情况，以便考虑整体施工计划，确
保工期目标实现。
2.与监理单位沟通，使施工计划、方案及时批复。
3.与设计单位沟通，优化设计，简便施工，减少设计返工现象，顺利实现工期目标。3.3.9.3项目施工末期阶段与相关方沟通
1.与业主沟通，为工程验收、移交工作创造条件。
2.与设计单位沟通，确定最终施工图，以便按计划进行竣工验收。
3.4项目质量管理
3.4.1项目质量管理的一般规定
项目质量管理活动包括项目质量策划、项目质量控制、项目质量改进，项目质量总结。
3.4.2质量管理职责划分
3.4.2.1建设管理部的质量管理职责
1.严格贯彻执行国家、行业或地方颁布的工程质量验收规范、规程、规定等技术标准，
负责制订本公司工程质量管理方面的规章制度并监督落实。2.负责组织开展公司各种质量教育活动，提高全员质量意识。
3.负责确定项目质量目标，并协助项目办（部）制定工程质量计划。4.参与审查项目办（部）的施工组织设计、专项施工方案和技术措施。
5.负责对各项目工程质量考核评比，总结、交流、推广工程质量及质量管理的先进经验。6.参加工程重大质量事故的调查、处理工作，并汇总统计上报工作，建立健全质量事故
档案；
7.按照合同约定和国家有关要求提供项目保修服务。3.4.2.2项目办（部）质量管理职责
1.建立项目质量保障体系；
2.编制质量管理目标、计划，规定管理人员的质量管理职责，设立质量管理部门（或安
排专职的管理人员）；
3.贯彻和执行国家相关的法律、法规以及相关的地方标准、规定，按照项目质量计划有
效实施项目质量管理，确保项目质量目标的实现；
4.施工过程中，项目办（部）必须执行质量规范标准及设计图纸要求。3.4.3项目质量管理流程
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业务流程(详见：项目质量管理流程)。
3.4.4质量管理策划
质量管理策划内容：项目质量目标和项目质量计划。
3.4.4.1质量管理目标
3.4.4.1.1项目质量管理目标确定的依据
公司质量管理方针目标；合同及招标文件的质量要求；公司对业主的质量承诺。
3.4.4.1.2项目质量管理目标的落实
1.将项目质量管理目标通过《项目管理责任目标书》的方式，落实到项目办（部），并
与项目办（部）的经济利益挂钩。
2.项目办（部）主任应将项目质量管理目标在经理部内部进行目标分解，落实到相关的
管理岗位及责任人。
3.公司在进行工程分包时，应将项目质量责任目标分解到各个工程子项目，并在分包工
程招标和签订分包合同时加以明确，要与分包单位的经济责任相一致。
4.项目办（部）在分包管理中，必须严格按照分包质量责任和质量标准进行管理，必须
对分包人的质量控制能力、质量管理过程、质量实施的动态进行密切监控，并针对分包人的质量管理中存在的问题及时采取相应的管理措施，确保分包工程的质量得到有效控制。3.4.4.2质量管理计划
3.4.4.2.1质量管理计划的编制依据1.2.3.4.5.
国家和地方政府质量管理的法律、法规和管理规定；公司质量管理体系文件及其要求；公司颁发的《项目管理办法》；
公司与项目办（部）签订的《项目管理责任目标书》；项目结构分解及项目分包管理计划。
3.4.4.2.2质量计划的编制内容1.2.3.4.5.6.7.8.
项目质量目标和质量指标；项目管理职责与权限；
影响工程质量的关键过程和特殊过程；质量保证和质量控制措施；过程持续改进的要求；质量记录要求；
用于项目质量管理的各种资源的配置；适用于本项目的标准和规范。
3.4.4.2.3质量计划的管理
1.质量计划有项目总工程师负责组织编制，经项目办（部）主任审核后报上级项目主管
部门审定批准后方可执行。
2.项目质量计划有项目办（部）负责贯彻实施，随着项目施工展开和现场施工条件的变
化，项目质量计划应随时进行调整。
3.项目质量计划应在分包工程展开前，要项目总工程师组织分包人进行交底，并要求分
包人根据总包单位的质量计划制定贯彻实施质量计划的管理措施，经项目总工程师批
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准后分别实施。3.4.5质量控制管理3.4.5.1工序质量控制
业务流程（详见：工序质量控制业务流程图）。
3.4.5.2工序质量控制点的设置和管理3.4.5.2.1项目应在以下工序设置质量控制点：
1.对工程的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性)有严重影响的关键质量特性、关
键部位或重要影响因素；
2.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有严重影响的关键质量特性、部位；3.会严重影响项目质量的材料质量和性能；4.会影响下道工序质量的技术间歇时间；5.某些与施工质量密切相关的技术参数；6.容易出现质量通病的部位；
7.业主、监理工程师或相关单位反馈的重要不良项目；8.紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目。3.4.5.2.2工序质量控制点的管理3.4.5.2.2.1质量控制措施的设计1.2.3.4.5.
列出质量控制点明细表；设计控制点施工流程图；
进行工序分析，找出主导因素；
制定工序质量控制表，对影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求；编制保证质量的作业指导书；
3.4.5.2.2.2质量控制点的实施1.2.3.4.5.6.
将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行交底，必须使工人真正了解操作要点；质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收；
工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量；按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据；
运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格；质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。
3.4.5.3分部分项工程的质量控制
工序质量控制是分部分项工程质量控制的基础和保证，也是保证分部分项工程质量受控的唯一方法。因而，为确保分部分项工程的施工质量能够得到有效控制，必须确保每一道工序的施工质量都能得到有效控制。
3.4.5.4施工生产要素质量控制3.4.5.4.1管理和作业人员控制
1.以项目管理目标，合理配置项目办（部）的管理人员，并进场不断的开展岗位职责培
训和岗位绩效考核，不断强化管理人员管理技能和管理责任。
2.在强化对分包人的资质审查和能力考核的基础上，进一步强化分包合同的履约管理，
充分调动分包人对质量管理的责任心和积极性。
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3.4.5.6.严格执行施工班组作业人员持证上岗制度，把好进场队伍的劳动力素质关。加强对现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训。
严格现场管理制度和生产纪律，规范人的作业技术和管理活动的行为。加强激励和沟通活动，调动人的积极性。
3.4.5.4.2材料、设备的控制1.2.3.4.5.
严格材料质量验收和质量检验。
严格材料堆放的挂牌制度，严格材料使用记录，确保材料使用的可追朔性。施工设备选型合理，确保机械设备的性能对施工质量的保证。严格设备进厂检验，确保机械设备的使用性能。
确保设备的计量功能的完好与精确，严格执行国家计量管理制度，确保设备计量的可靠性。
3.4.5.4.3施工方法的控制
1.施工方案应随工程进展而不断细化和深化。
2.针对工程特点，突出主要矛盾，选择最佳方案。
3.围绕新结构、新材料、新工艺、大跨度、大悬臂、高大的结构部位的特殊工程，突出
重点，抓住关键。3.4.5.4.4环境的控制
1.自然环境的控制，针对不同施工部位的施工特点，充分了解掌握施工现场水文、地质
和气象条件，合理利用有利条件，规避不利条件，有针对性的制定相应技术措施，保证施工正常进行。
2.管理环境控制，根据承发包的合同结构，理顺各参建分包人之间的管理关系，建立现
场施工组织系统和质量管理的综合运行机制。确保施工程序的安排以及施工质量形成过程能够起到相互促进、相互制约、协调运转的作用。
3.劳动作业环境控制，做好施工平面图的合理规划和管理，规范施工现场的布置，做好
必要的标识，确保施工道路畅通、施工照明、作业环境的通风等措施。3.4.6工程质量的检查
1.公司必须对项目施工质量进行有效监督检查、控制和服务，制定月度或季度对各项目
进行定期或不定期检查的制度，明确工程质量检查的依据、内容、和方法，并对其工程质量检查记录的有明确要求。
2.项目办（部）应根据公司的质量管理目标和检查要求，配备符合要求的专业质量检查
员、建立项目质量检查制度，即日查、旬查和月查。日查：由项目的质量检查员、班组长负责；旬查：由项目生产分管负责人组织项目有关人员，对本旬所施工程的施工质量进行检查；月查：由项目办（部）主任负责组织项目班子及有关人员对项目质量进行全面检查。3.4.7工程质量的验收
3.4.7.1工程质量的验收的基本规定
施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。
3.4.7.2建筑工程应按下列规定进行施工质量控制
1.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。
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凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复检，并应经监理工程师检查认可。
2.各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。
3.相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师检查认可，不
得进行下道工序施工。3.4.7.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：1.2.3.4.5.6.7.8.9.
工程质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。建筑工程质量应符合工程勘察、设计文件的要求。参加工程质量验收的各方人员应具备规定的资格。
工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
3.4.7.4建筑工程质量验收的划分
建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收。项目划分按建筑工程划分标准执行。
3.4.7.5建筑工程质量不符合要求时的处理
1.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；经有检测鉴
定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。
3.经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，
可按技术处理方案和协商文件进行验收，否则严禁验收。3.4.7.6建筑工程质量验收程序和组织
分项、分部、单位、单项工程质量验收程序按有关建筑工程质量验收规定执行，当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。全部工程质量验收合格后，项目办（部）应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。
3.4.8质量事故的调查处理3.4.8.1质量事故处理的一般规定
1.发生质量事故后，项目办（部）必须立即、如实上报公司主管部门，不得隐瞒不报；2.对于发生的工程部位必须停止施工，并根据事故可能产生的不安全因素，采取相应的
安全保护措施，防止造成不必要的人身伤害和经济损失；
3.必须配合公司主管部门的事故调查，如实提供有关数据资料，证实反映施工情况；4.必须按照上级部门的决定，对有关责任人进行事故责任追究；5.必须按照上级部门要求，进行事故处理，并确保达到规定要求；
6.事故处理完毕，项目办（部）必须进行事故总结，写出事故情况分析和事故处理的总
结报告，并作为施工档案资料移交存档。3.4.8.2质量调查处理的业务流程
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业务流程（详见：质量事故调查处理业务流程）。
3.4.8.3事故处理的基本方法3.4.8.3.1修补处理
发生质量事故的部位，虽未达到规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷，但经过修补后还可达到要求的标准，又不影响使用功能或外观要求，在此情况下，可以做出进行修补处理的决定。
3.4.8.3.2返工处理
发生质量事故的部位，出现严重的质量问题，对结构的使用和安全有重大影响，而又无法通过修补的办法纠正所出现的缺陷情况下，必须进行返工处理。
3.4.8.3.3限制使用
发生质量事故的部位，进行修补处理后，仍然无法保证规定的使用要求和安全要求时，经业主同意的前提下，可做结构卸荷或减荷以及限制使用的处理。
3.4.8.3.4不做处理
发生质量事故的部位，虽然不符合规定的要求或标准，但因问题不严重，未对工程或结构的使用及安全造成影响，经分析、论证也可不作专门处理。不作专门处理质量事故必须具备以下条件：
1.不影响结构安全和使用要求者；2.经过后续工序可以弥补的；
3.经复核验算，仍能满足设计要求者。3.4.8.4质量问题处理结果的验收1.2.3.4.5.6.7.
事故已排除，可继续施工；隐患已消除，结构安全有保证；
经修补、处理后，完全能够满足使用要求；
基本上满足使用要求，但使用时应有附加的限制条件，例如限制荷载等；对耐久性的结论；
对建筑物外观影响的结论等；
对短期难以做出结论者，可提出进一步观测检验的意见。
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3.5项目技术管理
项目技术管理是在项目施工的过程中，对各项技术活动过程和技术工作的各种要素进行科学管理的总称。项目施工技术管理是项目管理的重要组成部分，是保证工程质量、施工进度、安全生产、降低工程成本、实现设计要求，贯穿于施工全过程的管理。
3.5.1项目技术管理工作内容
项目技术管理工作主要包括：技术管理基础工作；施工技术准备工作；图纸会审；施工过程技术工作；施工组织设计的编制与管理；编制施工作业设计；技术交底；施工检测、测量；技术经济分析与评价；项目技术资料管理；技术总结和推广等。
3.5.2项目技术管理工作一般要求1.
2.3.4.
公司采用的技术标准不得低于国家和行业标准的规定，并必须执行国家强制性标准。公司、项目办（部）应建立健全各项技术管理制度，明确各类技术管理人员的职责。项目办（部）技术人员应根据工程规模、特点配备齐全，且符合公司规定任职条件。项目技术管理人员应严格执行现行的规范、标准、规程和各项管理制度，在正确理解设计意图，严格执行设计文件的基础上，运用先进且经济合理的施工技术和施工技术方案，优化机具应用，加强科技成果的推广，控制施工全过程的技术管理，提高管理水平。
5.项目办（部）应将分包人的技术管理纳入本项目的技术管理体系中，并对其各项技术
活动进行监督检查，尤其对施工方案的制定、技术交底、施工检测、分项工程和竣工验收等进行系统的过程控制。
6.施工组织设计、施工作业设计等工程技术文件必须履行会签、审批手续，并报送监理
工程师批准后，方准实施。
7.公司管理层应定期对项目办（部）技术管理工作进行指导、监督和检查。3.5.3项目技术管理组织建设3.5.3.1建立健全项目技术管理制度
公司、项目办（部）按技术业务统一领导和分级管理的原则，划分技术管理职责和业务范围，项目办（部）技术人员有项目技术负责人、技术员、试验员、计量员、测量员、资料员等。具体岗位职责和各项技术管理制度由项目办（部）编制报公司批准。
3.5.4项目技术管理工作实施3.5.4.1原始资料调查分析
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工程实施前，应对工程的原始资料进行调查和分析，此项工作应由项目办（部）各部门配合进行，必要时公司主管部门参与。项目技术部门对收集到的原始资料进行分析，确定切实可行的施工组织设计。原始资料调查分析主要包括以下几个方面：
3.5.4.1.1自然条件调查分析
搜集工程所在地块的气象、建设场地的地形、工程地质和水文地质、施工现场地上和地下障碍物状况、周围民宅的坚固程度及其居民的健康状况等项调查为施工提供依据，以便做好各项准备。
3.5.4.1.2技术经济条件调查分析
主要包括地方建筑生产公司、地方资源、交通运输、通讯、水电及其他能源、主要设备、划拨材料和特种物资，以及它们的生产能力等，调查内容如下：
1.地方建筑生产公司情况：公司和产品名称，生产能力，供应能力，生产方式，出厂价
格，运距，运输方式等。
2.地方资源情况：材料名称，产地，质量，出厂价，运距，运费等。
3.交通运输条件。铁路：邻近铁路专用线，车站至工地距离，运输条件，车站起重能力，
卸货线长度，贮存能力，装载货物的最大尺寸，运费、装卸费和装卸力量等；公路：各种材料至工地的公路等级、路面构造、路宽及完好情况，允许最大载重量，途经桥涵等级，允许最大载重量，当地专业运输机构及附近能提供的运输能力，运费、装卸费和装卸力量，有无汽车修配厂，至工地距离，道路情况，能提供的修配能力等；航运：货源与工地至邻近河流、码头、渡口的距离，道路情况，洪水、平水、枯水期，通航最大船只及吨位，取得船只情况，码头装卸能力，最大起重量，每吨货物运价，装卸费和渡口费。3.5.4.1.3其它条件调查分析
当地的风俗习惯、社会治安、医疗卫生；可利用的民房、劳力和附属设施情况等当地水源和生活供应情况。
3.5.4.2项目技术资料管理
1.项目技术资料包括：施工所依据的国家、行业、地方标准规范、规程，施工标准图集，
参考书籍，技术原始记录和其他资料等。
2.技术资料管理工作由项目办（部）技术负责人主持，项目资料员具体负责日常管理。3.项目开工前，项目办（部）技术负责人应根据工程施工内容和特点，制定工程所需技
术资料配备计划，报请相关部门配置。技术资料的配备应满足施工需要，规范标准等必须是有效版本，禁止使用作废的标准规范。
4.当项目配置的技术标准不能满足工作需要时，应与业主、设计单位联系，当仍不能满
足时，向上级反映，以求标准配备满足工程需要。
5.项目资料员根据配备情况编制技术标准目录清单，建立收发台帐，做好借阅、作废、
回收工作并进行记录。
6.项目办（部）应向项目管理人员，如项目办（部）主任、专业工程师、质检员、试验
员、测量员、安全员等配备相关的规范标准；有关人员调离本项目时，应将资料上交资料员。
7.如有某标准作废时，资料员应及时通知有关人员，防止作废标准继续使用，并及时采
购新标准替换并修订技术标准目录。
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8.国家公布已作废的图集在设计中又采用时，可在图纸会审时向设计单位提出更换建议。
设计仍坚持采用作废图集时，应做好意见备案工作，并要求设计单位提供标准图集。9.工程竣工后，项目办（部）应将不用的技术资料进行整理，并返还配备部门。3.5.4.3项目技术培训
1.项目技术培训工作由项目技术负责人负责。首先制定项目技术培训计划，落实培训形
式、培训内容、参加人员、时间安排等；培训计划实施时应做好相应的培训记录；实施后总结培训效果。
2.项目技术培训内容主要包括：新标准、规范，“四新”成果应用，重大或重要的施工
技术措施，管理制度等。3.5.4.4制定技术工作计划
技术工作计划包括质量计划、样板计划、试验计划、测量计划、施工方案编制计划、科技成果推广计划。
3.5.4.4.1质量计划
详见“项目质量管理”。
3.5.4.4.2样板计划
项目办（部）根据工程规模、特点制定样板计划，样板计划应包括样样板名称、样板间位置、数量、完成时间、验收标准等。
3.5.4.4.3试验和检验计划
根据预算工程量确定见证取样的数量和部位，落实试验人员岗位责任制，试验管理制度，仪器设备使用管理制度，标养室管理制度等，建立项目办（部）试验室（必要时）。
3.5.4.4.4施工作业设计编制计划
主要针对重要分部分项工程、特殊过程、关键工序、季节性施工、专项工程编制施工方案和作业指导书等指导技术文件。
3.5.4.4.5科技开发和成果推广计划
项目办（部）应根据工程规模、特点制定科技开发和成果推广计划，计划应包括项目科技开发和成果推广领导小组简介、目标，拟开发和推广的项目、采取的措施，技术经济效益分析等内容。
3.5.4.5技术资源的配备
3.5.4.5.1法律法规、标准规范、图集的配备
项目应根据需要配备足够的法律法规、标准规范、图集，满足工程施工的需求。文档可以是电子或书面两种形式，可多途径获取。
3.5.4.5.2检验、测量和试验设备及器具的配置
项目应根据需要配备检验、测量和试验设备和器具，其型号、数量等应满足施工的需求。
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3.5.4.6制定技术措施3.5.4.6.1一般要求
1.项目办（部）依据施工组织设计和施工方案，编制项目技术措施作业计划。2.技术措施计划与施工计划同时下达至施工班组或分包人执行。
3.项目办（部）技术负责人应当及时总结技术措施计划执行情况并上报。3.5.4.6.2技术措施计划的主要内容：1.2.3.4.5.6.
加快施工进度方面的技术措施。保证和提高工程质量的技术措施。
节约劳动力、原材料、动力、燃料的措施。推广“四新”的措施。
提高机械化水平、改进机械设备的管理以提高完好率和利用率的措施。改进施工工艺和操作技术以提高劳动生产率的措施。
3.5.4.7施工组织设计编制
业务流程（详见：施工组织设计编制流程）
3.5.4.8施工作业设计编制与管理
施工作业设计是针对施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。
3.5.4.8.1施工作业设计以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依
据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。3.5.4.8.2施工作业设计的发放范围：生产部门、安全部门、项目技术负责人、施工员、有
关施工班组长，资料员自留一份电子版存档。3.5.4.8.3分部分项工程作业设计由项目办（部）技术负责人主持编制，项目技术人员以及
有关施工班组长参加编制，经项目办（部）主任批准后执行。内容主要包括以下几个方面：1.2.3.4.
施工方案和施工方法；施工进度计划；
劳动力计划及劳动组织，材料需用量计划，机具设备计划，特别是主要施工机具；技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬季施工技术措施、降低成本技术措施。
3.5.4.9技术交底
技术交底是具体指导施工操作的技术文件，是贯穿施工全过程的一项工作，通过技术交底使参与施工的管理人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点、施工操作要点以及工程质量标准等。
3.5.4.10项目检测管理
依据国家标准、行业标准对成品、半成品进行抽样检验、试验。项目试验室应依据上述规程，制定具体的检测对象，取样规定及检测频率等规定并严格执行。
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3.5.4.10.1检测开始前的检查
1.检查仪器设备性能是否正常，是否经有效检定，是否在检验周期内，并填写使用记录。2.对试验室环境条件，温度、湿度等进行检查并填写记录。3.5.4.10.2检测
1.检测过程中，应按有关技术标准或规程要求的精度如实记录下原始数据，全部检测数
据使用法定计量单位，测试数据的计算、修改、有效倍数及统计等应按有关技术标准和试验规程执行，各项测试数据如超出允许范围，应重新进行检测。
2.检测工作结束后，全部检测数据应进行复核，确认无误后，方允许对被测件做检后处
理；样品应保存一个月或更长时间，以备复试待查。3.5.4.10.3检测报告
1.检测报告是检测质量优劣的集中反映，必须保证其内在和外观质量。检测报告采用有
关规范、标准或业主、监理单位制定的表格，内容填写完整、数据准确、签名齐全，全部检测数据使用法定计量单位。
2.检测报告由检测人员填写签名后，交部门负责人审核发放。在审核中发现错误，应由
原填写人重新填写，审核人不得自行更改，经批准人批准后，加盖试验资料专用章。3.5.4.11测量工作管理
工程测量的技术必须依据所承担工程项目现行的规范、规定及设计文件的有关要求。没有现成的规范、规定时，可参照相近行业标准。
3.5.4.11.1测量成果交接
工程的测量成果包括测量原始记录资料，各种内业成果，测量桩点记录和各种精度分析、评定资料等。
设计单位测量成果交接及交接方式
在收到设计文件后，必须于开工前会同设计单位，由测量人员到现场进行测量导线点和水准点的交接工作，并办理各类测量资料和交接手续，双方签字。竣工测量成果移交
工程竣工验收时，要完成各种竣工测量桩点、永久水准基点的交验工作。办理竣工测量资料和工程竣工资料移交手续。交接范围
永久水准基点、导线点，国家各等级三角点，各种重要测量桩点的标记，各种平面、高程控制测量资料和所有控制资料。交接要求
桩点交接，按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。控制测量成果中要有精度评定和可靠性分析资料及最终控制效果的精度估算资料。最终控制效果的估计精度应优于设计要求。
交接时各种数据要反复核准，记录字迹清晰，手续签字要齐全，测量资料必须有测量负责人签字并加盖单位公章，各方各执一份。成果保存
工程竣工后，根据业主《竣工文件编制办法》要求，备齐资料，进行移交。
1.2.3.4.5.3.5.4.11.2复核制度
项目办（部）接到测量资料后应对资料进行复核、计算，并立即对桩点进行同等
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精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。复测时如果发现个别桩点位置不对或精度不够时，应及时请设计单位处理。复测工作完成后，及时固桩和护桩，未经复测的桩点工程不得施工。
3.5.4.11.3测量资料管理和桩点保护
1.内业资料管理
测量的内业资料，必须收集齐全，及时整理，并按用途、工程项目分类登记，由项目指定专人保管。
2.测量标志保护
永久性或重要控制测量标志，应尽量埋设在施工干扰范围之外，不易被破坏的基岩或稳定地层上。
施工中必须迁移或破坏设立的测量标志，事先必须征得测量人员同意，经过妥善处理后方可进行。3.5.4.11.4任何时间，任何地点，一旦发现测量错误，如果现场测量人员可以纠正，则必须
等纠正以后再行施工；如果现场测量人员无法立即纠正，必须先报告工地施工负责人暂停错误部位施工，然后立即报告有关技术和施工负责人，研究解决的办法和措施确定后，方可继续施工。3.5.5项目科技进步工作
3.5.5.1项目科技进步工作包括科技开发、成果推广、合理化建议和技术进步评价等内容。3.5.5.2项目科技开发和成果推广应用，由项目技术负责人负责编制科技开发和成果推广应
用计划，明确推广应用项目的责任人及要求完成时间。3.5.5.3项目办（部）主任对科技开发和推广应用项目应根据工程特点和本单位的具体情况
进行决策，并负责解决科技开发和科技推广项目所需的经费和人员。3.5.6技术经济分析评价
技术经济分析评价是贯穿工程整个施工过程的一项工作。它是围绕工程质量、工期、成本、安全文明施工、环境保护、施工消耗以及其他指标进行的。
3.5.6.1技术经济分析评价的内容：
1.施工质量：包括分部工程质量、单位工程质量、单项工程和建筑项目的质量。2.施工工期：包括项目总工期、单项工程工期等。
3.施工成本：包括建筑项目的总造价和利润。以及每个单项工程、单位工程的造价、成
本和利润。
4.施工安全：包括施工人员伤亡率、重伤率、轻伤率和经济损失四项。
5.文明施工及环境：包括文明施工达标情况，重大环境因素控制情况及经济损失。
6.施工消耗：包括建设项目的总用工量，单项工程用工量以及劳动生产率，主要材料消
耗和节约量，大型机械使用数量和利用率。
7.施工其他指标：包括施工设施建造费比例，施工机械化程度，及施工现场利用系数等。3.5.6.2技术经济分析评价的实施
1.工程施工准备阶段，项目办（部）应依据既定施工组织设计对质量、工期、成本、安
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全、环境、施工消耗和其他经济指标进行分析，根据分析结果对施工组织设计中的方案、资源配备、各项措施进行调整优化，以达到预期目标。
2.工程施工阶段，项目办（部）应根据工程施工进度情况，对工程的质量、工期、成本、
安全、环境、施工消耗和其他经济指标进行阶段分析。
3.工程完工后，对实现各项技术经济指标所采取的施工方案、资源配备、各项措施的实
施情况进行总结。
3.6项目安全管理与职业健康
（见公司安全生产管理制度）。
4项目财务管理
4.1工程款支付管理制度（对内）
4.1.1支付依据1.2.3.4.
合同中有关工程造价、资金支付及保证金等条款。
合同中有关材料、设备的价格、交货、验收和保修等条款。目标成本、工程预算书、结算书及工程审计报告等。工程管理部按月上报的资金使用计划。
4.1.2支付的基本原则
1.符合性原则，必须符合合同约定的支付条件，符合工程实际进度（或完工）验收、进
度预算的程序规定。
2.及时性原则，必须按合同约定时间及时支付工程款。
3.验收合格原则，按项目办（部）工程验收的相关规定执行，不合格不予支付工程款。4.审批原则，工程款必须严格执行先审批后支付的原则，不经审批则不得支付工程款。4.1.3支付职责4.1.3.1工程管理部职责
1.负责对工程款申请单位所完工程量形象进度的核定或阶段性成果的确认。2.负责上报付款事项的年度、月度资金使用计划，提出付款额度建议。3.负责将付款事项及时提交财务部进行审核。
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4.负责完成整个付款审批过程，审批完成后交由财务部执行付款。
5.负责对申请付款单位所完工程的质量作出评定，并对是否达到付款条件出具意见。6.负责对分包人进场的材料、设备进行验收、交接，并对是否达到合同约定的付款条件
出具意见。4.1.3.2合同计划部职责
1.负责项目预算、目标成本的编制。
2.负责对付款事由完成情况及完成质量作出评价。
3.负责对工程款申请单位工程量及工程价款的及时核定，如合同约定聘请中介机构（工
程造价事务所）审计的，则由工程承包单位出具同意聘请中介机构审计的书面意见书，此项工作主要由中介机构完成，合同计划部负责协调、配合和复核工作。
4.负责对付款事由相关约定进行确认，主要包括：合同中的约定情况；各方之间是否已
协商达成一致；申报的工程款项目是否在设计图纸、目标成本范围内；所申报金额是否与相应的凭证一致。4.1.3.3财务部职责
1.负责审核付款事项是否与年度、月度资金使用计划一致。
2.负责对付款事项所需各种凭据、手续、合同、结算单、发票、已付款金额等进行审核
确认。
3.负责统筹安排资金，按时完成付款结算。4.1.4支付程序
业务流程（详见：工程款支付控制流程）
4.1.4.1工程款支付申请
分包人根据合同约定和工程进展情况于每月25日前提出付款申请并提供完整的申请资料（包括但不限于工程合同、工程款支付申请表、工程量清单、工程质量验收单、变更通知、签证、照片等其它所需资料），根据约定报监理单位及工程管理部审核。申请资料必须齐全，并由分包人填写《工程款支付申请表》，申请表需包括工程形象进度表及说明、已完成工程的预算书，如申请资料不完整，造成延期付款责任由分包人自负。
4.1.4.2监理单位审核
监理单位在接到上述申请资料后在合同约定内完成工程量和工程质量审核工作，对完成形象进度进行审核，提出明确的意见。
4.1.4.3工程管理部审核
工程管理部在接到上述申请表后1天内完成审核工作，报工程管理部负责人审批。工程管理部负责人连日按合同和经审核后的形象进度工程量、工程质量再进行审核并明确签署审核意见。此项审核工作总共为1天，完成后将《工程款支付申请表》及附件原件一并转交合同计划部。
4.1.4.4合同计划部审核
合同计划部在收到工程管理部上述资料后，对已完工程量、应付工程价款及其附
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件手续再次进行审核并明确签署审核意见。此项审算工作为1天，完成之后将《工程款支付申请表》等资料复印一份存档、保管，原件返还给工程管理部，由工程管理部负责完成付款流程审批。
4.1.4.5工程款审批
收到合同计划部上述资料后，由工程管理部负责填写《工程款支付审批表》并附全所列合同、工程款支付申请表、工程量清单、质量验收单、移交单等所需资料（工程管理部自留一份复印件存档），经工程管理部负责人审核后，当日送合同计划部、财务部审核流转，审核完成后当日报项目办（部）副主任及主任审核（计1天）。
4.1.4.6工程款支付
工程管理部将付款所有资料报送交财务部，经会计复查确认手续齐全后，连同相关资料报公司建设管理部、财务管理部、常务副总裁、总裁审批并及时（2天）进行付款。分包人必须在付款前提供足额合规完税发票，否则财务部不予接收工程部提交的付款资料。工程款支付结束后工程管理部向财务部索要付款存根单复印件存档。
4.1.4.7工程竣工结算款审批
工程竣工后，由工程管理部7日内办理完质量验收手续，并将合同、竣工图、图纸会审记录、工程预算书、工程量清单、质量验收单、隐蔽工程验收记录、签证、照片、完整的竣工资料、工程质量保修书、备案合格证、工程款支付申请表等所有工程结算资料收齐移交合同计划部结算。合同计划部在7日内审查结算资料，并按审批流程报批。合同计划部及时将《工程结算审批表》及相关资料，下发给工程管理部、财务部，由工程管理部负责填写《工程款支付审批表》，经审批后，送财务部、项目办（部）副主任及主任审核流转，审核完成后，将工程竣工结算资料及《工程款支付审批表》报公司投资经营部、建设管理部、财务部、常务副总裁、总裁审批支付。
4.1.5工程保修金退还
4.1.5.1工程管理部负责工程后续保修管理工作，在保修期内发生的保修支出，直接书面提
交财务部从分包人保修金中扣除。4.1.5.2保修期结束后，由分包人提出保修金退还申请，由工程管理部组织，实际使用人等
相关部门对工程保修情况进行检查，并提出明确的书面意见。4.1.5.3工程管理部负责填写《工程款支付审批表》，并将上述资料（退还申请、保修期联
合检查表、维修费等）附送财务部审核，再报工程管理部、项目办（部）副主任、主任审批后退还剩余保修金。若发票未开齐的，应补齐发票。4.1.6其他
4.1.6.1工程保修金到期支付时还需附实际使用单位等相关部门无质量问题的证明材料。4.1.6.2工程付款用表
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工程付款的办理必须使用统一编制的工程付款系列用表。工程付款系列用表按承包单位、专业等进行分类编号，填写时要规范，做到项目齐全、内容描述准确。
4.1.6.3资料存档
《工程款支付申请表》、《工程款支付审批表》原件交财务部，其他部门（合同部、工程管理部）留存时均统一提供复印件或电子档。工程竣工结算时的其他支持性资料原件，由合同部负责收集、装订和保管，同时向财务部、工程管理部各提供一份电子档。
4.1.6.4台帐
合同计划部、工程管理部、财务管理部分别建立工程结算台帐、付款台帐，对合同履约情况进行跟踪。
4.2其它项目财务管理制度
（见公司财务管理制度）。
5行政管理制度
5.1公文管理制度
5.1.1公文种类
5.1.1.1项目办（部）适用的公文种类主要有以下七种：
1.决定（决议）：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更
或者撤销下级单位（部门）不适当的决定事项。
2.通知（批复）：适用于批转下级单位（部门）的公文，转发上级主管和不相隶属单位
公文，传达要求下级单位（部门）办理和需要有关单位（部门）周知或者执行的事项，任免人员；答复下级单位（部门）的请示事项。
3.通报（意见）：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况；对重要问题提
出见解和处理办法。
4.报告（请示）：适用于向上级主管汇报工作，反映情况，答复上级主管的询问；向上
级主管请求指示、批准。
5.函：适用于不相隶属部门之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。6.会议纪要：适用于记载、传达项目办（部）内部各级会议的过程及各发言人的发言要
点，纪要需相关出席人员签字。
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7.规范：项目办（部）相关各工作流程成熟之后制定的书面工作规章制度，要求适用范
围内各部门、实体执行的工作流程。5.1.1.2公文格式
1.拟写公文必须符合国家法律、法规，符合党和政府的文件、政策及相关国家规定，不
得含有与之相抵触的内容。
2.公文内容要求条理清晰，真实有效，符合项目办（部）实际经营需要。用词准确、规
范，人名、地点、专用术语、数字、事物名称准确无误。使用简称应规范，并加以说明，日期写具体的年月日。3.公文应分别标明密级。
4.所有以项目办（部）红头文件发文的，应表明文件字号，如：路网全字【201*】10号。5.附件：公文如有附件，应在正文中注明附件名称和顺序。
6.发文单位（部门）应署全称，联合其他部门发文时，应将主办部门排列在前。
7.成文时间，以签发人签发日期为准；联合发文时，以最后签发部门负责人的签发日期
为准；会议形式通过的文件以通过日期为准。
8.公文纸用A4白纸打印，左侧装订，外部单位有其他要求的按要求行文、打印、装订。
无特殊要求公文不设置页眉和页脚。
9.公文字体为宋体；内容为仿宋三号字，标题为宋体二号字，标题加黑；行距统一为1.5
倍行距。特殊情况可根据需要调整，保持公文页面美观、大方、协调。5.1.1.3公文办理
5.1.1.4公文（包括收文、发文）办理主要包括：登记、呈批、传递、承办、催办、拟稿、
审核、签发、用印、归档、销毁等程序。1.公文起草人拟稿完毕交负责人核稿、签名，根据公文级别和种类送交分管领导审核后
下发。如需会签，由提出部门送交各部门和相关领导会签。2.公文会签具体要求请参阅《文件资料会签管理制度》。
3.公文草拟完毕后填写《发文处理标签》，经相关审批人审批后下发。4.拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。5.重要发文签发用印盖章后由综合事务部统一分类编号，原件归档备案。
6.发出的公文一律加盖项目办（部）印章，特殊情况不便使用印章的应由当事双方责任
人签字确认。5.1.1.5收文
项目办（部）接收内部和外来文件由综合事务部统一办理收文登记填写《收文登记表》，其他部门接收内部和外来文件由本部门指定人员统一办理收文登记填写《收文登记表》。接到文件的部门应根据文件要求，填写《收文处理标签》及时分发和传达文件精神，不得积压。部门接收到外来文件时应及时呈报直接上级。收文的处理程序为：收文、分文、传达、催办、立卷、归档。所有文件发放，需办理登记、签收手续。
凡上级机关下发的以及部门呈报的公文，统一由综合事务部办理收文登记填写《收文登记表》并分发至相关部门阅批。
内部制发文件流传，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
外来文件由综合事务部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门。本部门与外界往来的文件，由该部门统一登记、收文。
综合事务部接收文件后应填写《收文处理标签》后报项目办（部）主任审批。
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1.2.3.4.5.6.安徽省路网交通建设集团有限公司项目管理办法
7.经项目办（部）主任批示的文件、资料，综合事务部将正本归档存查，并将文件复印
一份送执行单位处理，要做到紧急公文跟踪催办，一般公文定期催办。各部门对已办完的文件，要将《收文处理标签》中处理情况填写完整回复综合事务部。5.1.1.6发文
项目办（部）对外、对内发文，由综合事务部负责；各部门对内、对外发文由部门指定人员负责。
1.发文时应要求收文单位（部门）负责人签收。
2.传真、邮件等不能当面签收的应在发文登记中注明，并电话确认对方收悉。
3.以项目办（部）名义下发的文件须经综合事务部审核，项目办（部）主任审批。以部
门名义下发的文件须经部门负责人审批。5.1.1.7公文办理过程中发文部门应指定专人负责公文的催办、查办，防止漏办和延误，并
及时了解、反馈执行办理情况。公文审批要明确签署意见，署姓名和具体日期，不得省略。公文审批、会签，只准使用黑、蓝钢笔或签字笔。5.1.2公文管理
5.1.2.1发文工作以“谁发文，谁管理”为原则，由发文部门办理会签、发文和留存。以项
目办（部）名义对外发文及代拟稿文件由综合事务部负责发文和留存。5.1.2.2项目办（部）所有发文，发文部门须有存档备查，并将文件原稿（经审核批准签字
稿件）连同正本一份送综合事务部存档。5.1.2.3公文销毁程序。不具备存档价值的公文，经部门责任人批准，各部门可自行销毁。
各部门工作人员调离岗位时，应将本人暂存、借用的公文予以清退。5.1.2.4公文的借阅。
各部门到综合事务部借阅件，均须及时签字、登记；借阅文件须统一保管，不得丢失、涂改、损坏，用完及时归还，原则上借阅文件不得超过三天。
5.2文件资料会签管理制度
5.2.1会签文件资料分类及时间要求
5.2.1.1按文件资料类型，主要分为以下几类：1.2.3.4.
规章制度、流程文件；对外的招、投标文件；对外签订的合同、协议；其它需要会签的文件等。
5.2.1.2工程、物资采购、招投标类合同文件标准版本的一个工作日内完成会签，非标准版
本的两个工作日内完成会签；一级规范一个工作日内完成会签，一般性其他文件半个工作日内完成会签工作。
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5.2.2会签的程序和审核内容5.2.2.1文件会签的程序和要求
1.各部门起草好需要会签的文稿后，经部门负责人审核签字，由起草人负责填写《发文
处理标签》，在需会签部门一栏中填写所需要会签的部门和情况说明，并送交第一个部门，按程序进入会签流程。主办部门为主要催办流转单位。
2.各会签部门接收到会签文件后，应在规定的时间内办理，如遇会签部门相关负责人出
差等情况，不能按时完成会签的，可跳过此部门，送交下一部门会签，待主要负责人返回后完成会签。项目办（部）主任具有会签文件的最终决定权，在文件会签表上标注签发意见。
3.各会签部门要认真阅读，研究会签文件，提出专业审核建议，意见明确。4.各部门审核内容，如对非本部门主要审核事项有意见和建议的一并提出。5.2.2.2会签完毕后的办理程序
会签后的文件由起草人根据各部门的会签意见进行整理修订，因故不能采纳会签意见的，由经办部门负责人与提出意见的领导沟通解释未能采纳的原因。在主办部门与各部门协调沟通签字确认后，送分管负责人会签。
5.2.2.3未按规定办理会签的处理办法
各部门负责人对本部门主要审核事项内容负全责。如出现审核不认真造成文件资料中的该事项偏差，可对当事人进行通报批评。如对项目办（部）造成损失的，项目办（部）将追究其责任。
5.3文秘管理
5.3.1岗位职责
5.3.1.1负责领导的办公内务工作（办公室卫生和设备的管理、文件打印、复印等）。5.3.1.2根据工作需要及领导的工作计划，安排领导活动日程。
5.3.1.3做好主任、副主任的各类文件的管理工作，信函和报告的登记、预处理、呈报及批
复后传送、催办、承办结果反馈工作。5.3.1.4代领导做好访客接待工作。
5.3.1.5协助主任、副主任与企业内部进行联络、沟通和协调，做好上传下达工作。按照领
导安排，协助其他部门共同组织单位重大活动。5.3.1.6协助编辑公司版报、公司内部刊物、网站等，建立有效的内部沟通渠道。5.3.2办公内务工作操作流程
5.3.2.1办公环境管理应做到如下几点：
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1.每日清晨开窗通风；
2.清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台、地面等清扫一次。保持明亮整洁、
一尘不染；
3.清理花木：鲜花每天换水一次，花木没有枯叶、杂草；4.每天下班前清理办公桌一次，检查并关闭好门窗、电源等；
5.家具摆放整齐、办公桌无文件累积、按档案管理规范要求整理文件。5.3.3商务行程安排流程
5.3.3.1合理安排邀约时间，查看是否与已安排事务相冲突，并且要衡量好孰轻孰重，适度
排开；5.3.3.2主任、副主任外出会议会务时，需提前商定酒店和用餐地点，并提前半日以书面或
短信形式告知；5.3.3.3时间安排要充足合理，不能过多提前也不能延误。若是赴宴，需把握好到场时间；5.3.3.4在领导外出行程前，要为领导提前准备好相关材料，如洽谈合同，协议书等并事先
了解目的地天气状况信息；5.3.3.5在领导出发前，事先与对方取得联系，以便安排人员做好接待工作；5.3.4文书管理操作流程
秘书负责项目办（部）各部门需经主任、副主任签批的文件资料的传送、催办以及项目办（部）文件的上传下达和项目办（部）日常公文的草拟和审核；
5.3.4.1对上报的所有文件先进行识别，发现问题与相关部门沟通，了解情况并要求修改；5.3.4.2对所有文件需分类填写收文登记，再以急件、一般性批复文件、阅知性文件分类办
理，提醒领导当日批复有关文件。并每日提醒主任、副主任处理相关文件批复工作；5.3.4.3对主任已批复的文件应及时送达各部门，原则不得超过批复当日；
5.3.4.4每天将送交主任、副主任的批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录；5.3.4.5根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅；
5.3.4.6负责项目办（部）电文收发工作，代领导拆阅并根据领导意图处理公务信函，做好及时回复工作；5.3.4.7负责主任、副主任所需的信息资料的搜集、整理等工作；
5.3.4.8对主任、副主任的文档进行分类管理，做到分类明细清晰，便于查找；
5.4会议管理制度
5.4.1会议分类
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5.4.1.1项目办（部）会议分为办公例会和临时会议。
办公例会指会议的召开时间、地点、参加人及经常性讨论条款相对固定的会议，例会包括项目办（部）办公会（每月初、中召开）、专业例会（如质量、安全、施工例会）等。临时会议是指针对某一（或几项）专题需要研究、讨论、协调、培训而临时组织召开的会议。会议主持人安排起草会议纪要，报送有关领导。
5.4.1.2主任办公会定为每月1日、15日上午召开，与其他会议时间重合时，两会合一。
会议由主任主持，副主任、部门负责人组成。5.4.1.3主任办公会议讨论决定问题实行民主集中、主任负责的原则，由主任作出决议，对
经会议讨论尚不宜作出决议的议题，主任有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，主任有最终决定权。主任办公会议纪要以项目办（部）文件形式下发执行，报送项目办（部）主任、副主任和项目办（部）各部门。5.4.2会议管理
5.4.2.1综合事务部负责项目办（部）会议的统筹协调及例会和突发事件的临时例会的组织
工作，并负责本制度的执行监督。项目办（部）例会及重要的临时会议，应提前告知综合事务部，由综合事务部负责会议的前期组织工作。5.4.2.2临时会议（突发事件临时会议）由提请会议召开部门负责会议的组织工作。5.4.2.3会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。5.4.2.4会议的优先顺序为：项目办（部）办公例会、项目办（部）业务会议、部门会议。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。5.4.3相关人员职责5.4.3.1会议主持人职责：1.2.3.4.5.6.
会议主持人负责确定会议主题、性质、与会人员及会议的时间、地点。指定会议秘书。
负责明确会议使用的资料及会议议程（根据需要）。主持会议，把握会议方向、注意会议进程、提高会议效率（常规性会议不应超过2小时）。审核会议纪要，明确会议纪要下发范围。
应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。
5.4.3.2项目办（部）例会由主任负责指定秘书，临时会议秘书由会议主持人临时指定。5.4.3.3会议秘书负责会议的会务工作：
1.在第一时间通知与会者，确定参会者后反馈给会议主持人。2.安排布置会议室。
任何在会议室召开的会议应遵守本规范中关于会议室的使用规定；会议秘书应在会议前半小时提前通知综合事务部将会议室布置为指定形式。
3.会议秘书负责准备会议所需的会议资料和会议议程（根据需要）。如需与会者会前准
备会议资料，会议秘书应提前通知并下发相关资料。
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4.主任办公会议议题由各分管部门负责人提议，上报至综合事务部，综合事务部收集整
理后提交主任、副主任确定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。需要讨论决定的重大事项必要时应准备书面材料。5.其它会务工作
会议如需订餐，会议秘书应提前与食堂联系，或做好订餐工作；大型会务工作，由综合事务部指导或指定专人负责。5.4.3.4撰写、下发会议纪要
1.会议秘书应采用实录风格，确保记录的原始性，并按项目办（部）统一要求草拟会议
纪要。
2.会议秘书负责在会议期间记录会议主要内容，并整理完成会议纪要。会议纪要一定要
如实、完整的反映会议精神。
3.会议秘书应在会议结束后1个工作日内将会议纪要报会议主持人审核（具体时间由会议
主持人确定），经审核确认后的会议纪要在2个工作日内下发至会议主持人确定的范围。5.4.3.5与会者职责：1.2.3.4.5.6.
与会者应准时参加会议并按要求认真准备会议资料。
会议发言应言简意赅，紧扣议题，遵循会议主持人对议程控制的要求。工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。在会议上积极发言；做好相关的会议记录。
与会者有义务将会议要求传达的内容在本部门范围内宣传、培训。
主任办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护领导班子的团结。
5.4.4会议纪要
5.4.4.1会议纪要由会议秘书负责起草，由会议主持人负责审核。
5.4.4.2对会议已决定事项，由会议秘书跟踪进展情况并及时反馈给会议组织部门负责人。5.4.4.3会议纪要的归档和保存
1.由部门组织的各类行政会议的会议纪要，由部门负责日常归档、保管。
2.会议纪要为项目办（部）的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按档案
管理制度和保密制度的有关规定执行。主任办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为项目办（部）核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
3.项目办（部）会议的会议纪要由综合事务部存档。
4.会议决定、决策事项须会后跟进落实的，原则上由会议秘书负责，会议主持人另有指
定的，按照主持人指定。
5.主任主持的会议的会后跟进工作原则上由综合事务部负责落实，主任另有指定的，按
照主任指定。
6.会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。5.4.5会议纪律
5.4.5.1在会议期间，参加会议的人员必须将手机调至静音方式或关机。
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5.4.5.2开会时无正当理由，每迟到1分钟，罚款20元，逐分累计，上不封顶。5.4.5.3无故不参加会议的，取消参会资格。
5.4.5.4会议请假：项目办（部）会议原则上不允许请假，特殊情况请假的应另派人参加并
做好相应的会议记录。项目办（部）紧急会议请假需经会议主持人或部门负责人以上领导批准。其他会议的请假需在会议前向会议主持人请假。
5.5印章管理制度
5.5.1管理原则
5.5.1.1印章必须授权专门部门，设专人管理，分开保管，分权制约，不得滥用、混用、代
用、越级和越权、超范围使用。5.5.1.2刻印、领用、使用、销毁必须经有权审批人审批，并在授权范围内行使权力，超出
授权范围违规操作视为无效操作，如造成项目办（部）损失给予纪律处分并追究法律责任。5.5.1.3用印过程必须符合制度和流程，印章保管人有权退回不符合审批流程的用印申请。5.5.1.4印章的保管、使用登记、档案管理必须符合制度规范，违反制度规定将追究责任。5.5.2管理的内容与管理部门
5.5.2.1管理的内容：包括刻印、领用、使用、保管、销毁处理等。5.5.2.2管理部门
综合事务部是印章归口管理部门，负责印章的制作审批、制作登记、印模留存、
领用使用等管理工作；综合事务部负责对印章刻制审批表复印件和印模复印件进行归档；主任、副主任负责定期对印章的管理进行监督检查。
5.5.3印章制作与销毁审批管理
（见公司印章管理制度）。
5.5.4印章的保管
5.5.4.1印章保管人员的职责
1.印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用。
印章放置的办公桌应装备牢固的锁，有条件的应放在保险箱内，领用部门的负责人对印章的按章操作负责检查和管理。
2.印章保管，应选择品德可靠，保密观念强，同时能坚持原则和遵循项目办（部）制度
规定的专人负责。
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3.印章保管人员用完印章后，不得将印章随意放置在办公桌或敞开保管柜。因保管不善
造成印章被盗用而产生的后果，将追究保管人员责任。5.5.5印章使用与截止使用5.5.5.1使用管理规定1.2.3.
每次使用印章须备案或登记，具体规定如下：
发文需填写《用章登记表》，经有权审人审批，在综合事务部印章管理人员处备案后，方可盖章。
原则上不允许将项目办（部）印章外借带出盖章。特殊情况须经主任批准后，办理借用手续，由此而发生的相关一切费用，由借用单位负责。
对于填写作业表单不完整、不合规者或资料不全，印章保管人员有权不予盖章。经查存有不完整或不合规而盖章现象，因资料不全而造成项目办（部）损失，追究印章保管人员的责任。
印章保管员不得随意私自使用印章，更不允许在空白纸张或空白文件（没有填内容）或内容不完整的文件上盖章。对滥用或盗用印章者，将追究当事人相应的经济责任和法律责任。
印章保管人员用印前，须仔细审阅用印文件的内容的合规性，审批人是否符合相应作业规则，并且应注意对所阅审文件内容的保密，手续齐全方予以盖章。合同用印时应加盖“骑缝章”，以防范内容被更换。
4.5.5.5.5.2以下情况不允许先盖章：1.2.3.4.5.
在签名处没有签名之前不允许先盖章，须由有权签字或授权签字人签名后，方可盖章；非项目办（部）规定的授权人签名不允许先盖章，须附有授权书后方可盖章；支票用印时，没有经审批完成的用款凭证，不允许先盖章；用章登记表单填写不完整，不允许先盖章；
盖印时应专注，摆正位置。文尾落款处盖印，须上不压正文，下压年月日。
5.5.5.3停止使用管理
1.项目办（部）停止营业、更换法人代表、项目办（部）更换名称、机构变动、机构撤
销、印章样式改变等，综合事务部应立即将领出的印章收回并截止使用。
2.已停止使用的印章，综合事务部须发布印章停止使用的通告，并连同印章模一并印出，
以防混淆。印章一旦废止，在未销毁之前应立即封存，不允许再使用。
3.已停止使用的公章或业务专业章，由综合事务部进行销毁申请，经批准后负责按公司
规定进行销毁。人名章交还给个人处理。
5.6考勤及请销假制度
5.6.1事假
5.6.1.1员工请假1天以内，由部门负责人批准，3天以内由副主任批准，3天以上由主任
批准。总工、副主任、主任请假由公司建设管理部部长批准，财务部部长请假除经
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副主任、主任同意还需公司财务管理部部长批准，并履行请假手续。
5.6.1.2员工请假需提前填写《请假申请单》，并逐级办理报批手续，遇特殊情况无法提前
办理相关手续的，应及时报告部门领导，由部门负责人转报综合事务部及副主任，假后2日内补办手续，并将《请假申请单》和相关的有效证明送至综合事务部。5.6.2请销假程序
5.6.2.1员工请、休假期满后，必须于上班当天前往综合事务部办理销假手续。5.6.2.2员工请、休假期满后，因故不能到岗需要续假的，需要电话告知部门领导和综合事
务部说明理由，经同意后方可续假并确定续假时间，在回项目办（部）销假时出具相关证明，补办相关手续。5.6.3其他内容
（见公司福利制度）。
5.7行政办公管理制度
5.7.1办公环境5.7.1.1环境、卫生
5.7.1.1.1办公区域环境、卫生要求和标准。
1.各部门办公室卫生由本部门人员负责，要求办公家具、设备、地面、墙面、窗户等洁
净无污渍、灰尘，垃圾归入垃圾桶内，垃圾桶每日清理。
2.会议室和员工活动室由综合事务部指定专人负责卫生工作，每天清洁整理一次，要求
环境洁净，桌椅设备摆放整齐，并时常开窗通风换气。卫生负责人每日早晨上班时将会议室、员工活动室开放并清洁整理，在下班前将其关闭。
3.桌椅要按统一要求摆放，不得随意挪动，因工作需要确需挪动时必须经过综合事务部
同意，并做统筹安排。发现办公家具损坏应及时通知综合事务部，由综合事务部安排修理或者更换。
4.下班时，应将文件资料全部收入抽屉或文件柜内，桌面上只允许摆放办公文具；将办
公椅移至办公桌下，关闭电脑，有条件的应切断电源；最后离开办公室的人员关闭门窗、电灯、空调及其他办公电器设备。
5.办公室内开关、插座、电线等不得自行安装，须由专业人员按规定安装。6.请各位工作人员保持地面干燥，不要将水滴洒在公共区域。5.7.1.1.2公共区域卫生要求。
楼梯、走廊、卫生间等无污渍、水渍、垃圾、碎屑，无明显灰尘，墙面无污渍、垃圾；公用水池、开水器台面处保持洁净，无大片水渍，花卉盆景无泥土、灰尘、枯叶等，保持花盆清洁。所有区域卫生清扫检查后，如果重新有污渍、水渍等，
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保洁员需要及时清洁。
保洁员负责以上公共区域卫生，每天早上、下午各清洁一次，综合事务部卫生管理人员于上午、下午保洁员清洁后检查。
5.7.1.1.3空调开启时间：冬季天气预报当日最高温度低于8℃时开启空调，夏季天气预报
当日最高温度高于32℃时开启空调。开启空调期间，请各部门工作人员关闭办公室窗户，并注意随手关门。5.7.1.1.4开水器开启时间：每日早晨上班时打开电源，下午由综合事务部人员在下班时关
闭电源。5.7.1.2员工工作礼仪
（见公司员工日常行为规范）。
5.7.1.3花卉盆景管理
花卉、盆景由综合事务部指定专人管理。全体工作人员应有爱护花卉、盆景的良好意识，不得将烟头等杂物弃于花盆内，不得将茶水等倾倒于花盆内。如花卉、盆景自然死亡、枯萎，应及时通知综合事务部更换。
5.7.2办公设备管理
私人资料不得在项目办（部）复印、打印、传真。打印的各种文件、资料，严格按照规定格式执行，尽量减少错误的出现。精心使用各种文印设备，定期清洁、维护、保养，出现故障及时修理，保证和提高文印设备利用效能与使用寿命。
5.7.3项目办（部）安全管理
1.项目办（部）工作场所要符合安全要求，并按照国家有关规定对员工进行安全教育。2.项目办（部）定期进行安全检查，配备有效的消防器材、防护用品，并对检查出的安
全隐患及时消除。
3.项目办（部）重要文件和设备、仪器等贵重物品由专人（使用人）妥善保管，现金和
有价证券应放置在保险柜中，由财务人员保管，数量较大的现金和有价证券等不得在项目办（部）存放过夜。
4.接待人员应在清楚来客来意后，再允许进入项目办（部），严禁闲杂人员进入项目办
（部）。来访人员认真登记并电话通知被访人员后方可放行。夜间执勤安保员如发现下班后有办公室未锁应立即通知部门负责人安排人员前来锁门，发现室内电灯、电器设备未关，办公区域有闲杂人滞留，应记下并于次日告知综合事务部。
5.项目办（部）电脑等办公设备维修、维护由专业单位或人员进行，不得乱接电线，私
自使用大功率电器，不得使用安全装置不齐全的设备。
6.员工发现安全隐患或出现安全问题时应及时通知行政部人事部或项目办（部）领导，
情况紧急时可果断处理并及时通知相关人员。
7.员工私人物品应妥善保管，贵重物品请勿存放在工作场所。员工发现私人物品遗失应
及时通知综合事务部及部门经理，项目办（部）协助调查及报案。
8.项目办（部）职员不得携带易燃易爆有毒物品进入办公区域，不得使用挥发性的可燃
液体擦洗设备、用具和衣物。如果实际需要，应知会综合事务部，放于安全地点，并由专人保管。
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