1-会议制度
版本状态文件名称编制.日期A/0文件编号页码第1页共4页会议管理制度审核.日期批准.日期生效日期确认.日期1.0目的
为了使公司员工作有一良好的沟通渠道，执行工作汇报、总结、安排、指令及重要工作信息的传达、分析、
解决等有效管理，制定会议管理制度。2.0范围
适用於公司各职能部门。3.0权责
3.1、管理部负责公司一、二级会议的通知、会前准备、记录、签到、会议决议事项的跟进与考评反馈。3.2、三级、四级会议由会议召集部门负责召集会议及通知、会前准备、记录、签到、会议决议事项的跟进与考
评反馈。
3.3、与会人员及相关部门负责相关会议决议事项的执行；3.4、各职能部门负责本制度的确认、执行；
3.5、管理部经理或总监负责本制度的制定、审核及督促执行；
3.6、总经理/董事长负责一、二级会议决议事项的确定与本制度的批准。4.0会议定义
4.1、董事长、总经理办公会议：指由董事长、总经理召开研究或部署讨论、决定全公司的经营管理工作任务重大问题的会议决议；
4.2、员工大会：指由总经理决定召开总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、新年）工作任务，
表彰奖励先进集体、个人或其他活动组织的会议；
4.5、品质管理会：汇报、总结上月/周产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进工作措施；4.6、安全工作会：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究
确定安全防范措施；
4.7、技术工作会：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，
布置下月技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案；
4.8、生产协调会：由生产相关单位每周、每月协调、平衡生产进度、研究解决各部门、车间/班组不能自行解决
的重大问题；
4.9、部门办公会、班组会：检查、总结、布置工作；
4.10、部门班前会：对昨天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。版本状态文件名称编制.日期A/0文件编号页码第2页共4页会议管理制度审核.日期批准.日期生效日期确认.日期5.0作业内容
5.1、作业流程图及相关责任人、配合人及工作内容。
会议工作流程一、二级会议通知会议前准备会议议程会议记录会议考勤决议跟进三、四级会议工作内容一级、二级、三级、四级会议一级、二级会议由管理部通知，三级、四级会议由召集部门负责人通知。包括议题、议程、主持人、记录人、会议时间、会议地点、与会人员、会议时长及相关准备文件和场所布置等。主持人于会议开始时，向与会人员宣布会议议题，主持人应围绕议程主题主持。责任人管理部召集部门或管理部负责人会议主持人配合人相关部门相关部门与会人员相关部门管理部管理部一、二级会议由管理部负责记录，管理部或三级、四级会议由召集部门指定人员负责记录。除全体员工大会外，所有参会人员必须签到，管理部负责考勤及会议纪律的维持工作。一、二级会议由人管理部负责决议的跟进执行情况，三级、四级会议由召集部门负责跟进执行情况。管理部管理部、召集部门负责人召集部门负责人版本状态文件名称编制.日期A/0文件编号页码第3页共4页会议管理制度审核.日期批准.日期生效日期确认.日期会议跟进记录5.2、相关会议重点注意事项
会议跟进记录必须复印发送总经理及管理部、并跟进执行情况，于下次会议召开时通报，必要时列入周例会进行宣导。管理部、召集部门负责人/总经理5.2.1、紧急会议：紧急会议召开：召集人提出会议议程，通知管理部。管理部将会议主题、会议地点、召开时间、主持人、会议议程等通知与会人员。
5.2.2、会议通知：紧急会议须提前三十分钟以上时间通知与会人员，非紧急会议须提前半天或以上通知。会上要求发言的人，须在开会之前准备好发言内容。
5.2.3、会场纪律：与会人员不得迟到、早退。会上发言须讲普通话，不得讲方言。讲究文明用语，不允许在会场上骂人或进行人身攻击。与会人员手机须调至振动或关机，非特别重要事情不得在会议现场接听电话。会议进行中避免中途离席或走动。会议事项讨论中不得因个人原因与其他与会者争吵，工作讨论中对事不对人，会议过程中做好个人会议记录。5.2.4、会议级别一览表会议级别一级会议二级会议三级会议四级会议会议名称董事长、总经理办公会议、员工大会、董事会议、高层管理会议、临时会议、大型会议等各部门管理会议、跨部门业务/技术研讨会、管理会议、产销协调会议、生产经营活动分析会、质量分析会、生产技术研讨会、安全工作会等各部门日常例会、其他专题会议、各部门技术培训、各种联系会议等班组办公室会议，班前、班后会等
5.2.5、例行会议一览表会议名称讨论事项召集人地点固定参加人员中心总监经理\\直属主任不固定参加人员会议日期跟踪人备注若工作董事长、总经理经营管理等其总经理/例行会议他重要会议管理部会议室临时指定每周/月末或下周/月初人资行政特殊可总监临时调整时间各部门周例会/班前会计划、总结、安经理\\主各部门办各部门组长级排、教育培训等任\\组长公室含以上人员部内事务每周六下午16：00或每日早各部门经上上班前10分钟理/主任临时指定同上版本状态文件名称编制.日期A/0文件编号页码第4页共4页会议管理制度审核.日期批准.日期生效日期确认.日期研发、技术、品各种联系会议质、生产、人资行政等会议由权限单会议室位负责人会议相关部门临时指定负责人不定期视需要而定开会主导负责人同上5.2.6、以上条款，违者按《人事管理制度》或《奖罚管理制度》执行。
5.2.7、若因工作特殊情况不能按时间开会的，可事先发出通知调整时间开会，确保工作效率、质量、问题及时得
到解决和提升。
5.0、本制度相关支持表格及记录5.1、会议签到表；5.2、会议记录表；5.3、会议事项追踪报告；5.4、会议通知单；5.5、奖罚管理制度；5.6、人事管理制度。
扩展阅读：会议制度1
会议制度
1．目的和范围:会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提高会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于持续有效的制度化改进。其范围涵盖公司内的各种会议以及公司员工外出参加的会议。2．职责
2.1总经理/管理者代表
2.1.1主持经理例会、公司专题会议、管理评审会议、全体员工大会；2.1.2指定专人追踪经理例会事项的落实情况；
2.1.3经理例会后,指定专人整理会议记录,形成并发放会议纪要；2.1.4参加相关会议。2.2办公室
2.2.1会议计划人负责经理例会的通知、召集；办公室有关人员参加经理例会。2.2.2办公室通知召开公司员工大会；2.2.3组织召开公司专题会议；
2.2.4负责组织与质量管理体系有关的会议；
2.2.5会议计划人负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议
布置工作执行情况的追踪、落实和反馈等工作。2.3各部门
2.3.1经理例会前向办公室递交本部门工作周记，部门主管和车间负责人参加经理
例会，布置执行会议安排工作；2.3.2部门主管主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通；2.3.3管理者代表人负责公司专题会议的召开，并组织相关部门参加；指定专人做
会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作；2.3.4部门经理、人事部经理审定并批准员工外出参加外部会议（由总经理批准）；2.3.5人事部负责公司员工大会等会议的具体会务安排。3．工作流程3.1会议类别
3.1.1例会，包括经理例会、各部门周会、生产例会等；
3.1.2专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议（针对业务专题由业务主
管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、质量标准会议、合同评审会议等）；3.1.3与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，管理评审会议等；3.1.4全体员工大会，包括各种动员大会、年初计划动员会、年终总结表彰会等；3.1.5其他内部会议；
3.1.6外部会议：指公司员工外出参加的培训。
3.2会议组织流程3.2.1例会3.2.1.1经理例会
A．经理例会由总经理/管理者代表主持，会议计划人负责召集，原则上每两周一次。与会人员为各部负责人、办公室有关人员以及总经理指定的其他员工。原则上每三个月召开一次经理例会扩大会议，与会人员范围扩大至公司本部以及各分支机构的所有中、高级职员。B．在例会前，各部门应向办公室递交部门工作周记一式三份（分发至总经理、管理者代表、记录存档各一份）。周记包括“本周工作主要情况”、“存在的问题及改进意见”、“下周主要工作计划”三个栏目。办公室指定专人追踪上次经理例会事项的落实情况，并整理成“经理例会落实情况”一式四份（分发范围同部门工作周记）。C．在经理例会上，由管理者代表通报上次例会已落实事项和未落实或正在办理中的事项；总经理主持讨论各部门周记“存在的问题及改进意见”栏目中提出的问题，并确定改进意见；总经理主持讨论会上提出的其他问题。D．在经理例会后，由办公室整理会议记录，形成会议纪要。会议纪要送呈管理者代表审阅后，及时发放至各与会者手中。与会者应向本部门员工传达会议精神，安排落实会议布置工作。会议纪要必须编号，标明“机密”字样，注明会议时间、地点、参加人员、缺席人员。经理例会纪要共分“上次例会未完事项”和“本周例会事项”两个栏目。办公室保存经理例会纪要、各部门周记、“经理例会落实情况”，并按年度整理成册，按规定，每年向公司图书档案室移交一次。3.2.1.2各部门周会
由各部门经理负责主持召开，会议内容包括传达经理例会精神、安排执行经
理例会上布置的工作、通报本周工作主要情况、讨论存在的问题及改进意见、安排下周主要工作计划等等。原则上每隔一至二周一次，与会人员为各部门全体员工。各部门周会应形成书面纪要或以周记的形式体现，以适当的形式（如在部门办公室的看板上张贴）在部门内部传递，并在当周经理例会前送呈办公室。3.2.2专题会议3.2.2.1公司专题会议
总经理/管理者代表根据公司业务运作的需要确定公司专题会议议题、议程时间、地点、与会人员等，由办公室根据总经理的意见负责召集有关人员召开专题会议，并负责会议记录、会议纪要发放（发放范围：每一位与会者）和会议布置工作的追踪落实等。公司专题会议根据具体情况不定期举行。办公室保存专题会议纪要，并按年度整理成册，定期送公司图书档案室存档。3.2.2.2业务专题会议
由业务主管部门负责召集，与会者为各有关部门人员。会议应形成书面纪要分发至所有与会部门的主管手中，并由专人对会议布置的工作进行追踪。业务专题会议根据业务开展情况不定期举行，必要时可针对同一专题举行多次会议，形成系列纪要。会议纪要的发放和存档同3.2.2.1的有关规定。
3.2.3与质量管理体系有关的会议
与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议、内外部审核会议、管理评审会议等，其有关规定参见《工作改进管理程序》。3.2.4全体员工大会
员工大会由总经理/管理者代表主持，办公室通知召开，并布置有关部门准备会议资料，人力资源部负责具体会务安排。员工大会不形成会议纪要，但办公室应保存会议有关材料，并定期整理归档。
3.2.5其他内部会议
其他内部会议的有关制度参照上述适用的条款执行。3.2.6外部会议
公司员工外出参加由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议，必须征得部门主管同意，如需出差，必须按照《人力资源管理》办理出差申请手续。员工外出开会期间，必须做好会议记录，返回公司后，必须在一周内整理有关资料，向部门主管或办公室提交报告，必要时召集有关会议进行传达。
3.3会议纪要及其他会议文件的归档
会议纪要及其他会议文件归档参照《档案管理》的有关规定执行。4．相关文件
4.1《生产管理程序》4.2《内审程序》4.3《管理评审程序》4.4《工作改进管理程序》4.5《人力资源管理制度》5.相关表单、记录工作周记各种会议纪要
编制：武金凤日期：201*.11.19审核：日期：批准：日期：
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