201*年二季度工作总结
201*年第二季度反洗钱工作总结
201*年第二季度我行不断完善反洗钱组织机构，健全反洗钱内控制度，切实履行反洗钱义务，完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。
一、主要工作完成情况（一）稳步推进客户身份信息核实工作201*年第二季度市分行在稳步推进客户身份信息核实工作的前提下，狠抓新增信息不完整账户，4-5月份未新增不完整账户。同时，下发关于以前年度存量信息不完整账户的清理工作通知，做好我行存量客户信息不完整账户的清理工作。（二）为进一步开展反洗钱工作，进一步提升了反洗钱一线人员针对法律法规的认识与运用，为日后我行提高反洗钱工作水平奠定了基础。（三）树立正确的合规理念，提高经营管理的合规性和有效性，培育“人人合规”“主动合规”的良好合规意识，结合日常业务检查中存在的问题，有重点、有选择地针对反洗钱工作中的合规知识以及日常工作中存在的问题等内容作了细致而深入对日常业务操作方面进行一次有效的梳理。
二、面临的主要问题（一）客户身份信息核实工作仍需加强信息核实工作属于网点一线人员的职责所在，但目前仍然处于被动的执行状态。同时我行目前存量信息不完整账户总数、比例较大，清理工作存在一定的困难。（二）线反洗钱人员对反洗钱系统总体认识不够，还不能有效应用系统开展日常反洗钱工作。同时，领导层面及从业人员对于系统知之甚少，未能及时开展培训。（三）可疑交易关注度不够，单纯依赖下发的数据在系统上的反洗钱可疑交易识别分析工作仅仅依靠提取数据，未能主动关注日常柜面交易等可能存在的可疑交易数据。同时，对于可疑交易的分析排查工作仍然处于表面应付状态，疏忽于分析排查的具体依据及流程。
三、多措并举，提升反洗钱工作水平（一）加强存量信息不完整清理进度针对我行存量信息不完整数据。为有效落实信息核实工作，履行客户身份识别义务，第三季度计划针对以前年度存量信息不完整账户开展阶段性清理工作，提前开展清理工作。（二）以反洗钱系统为重心，夯实反洗钱管理工作基础。（三）计划第三季度对全行开展反洗钱专项调查，分别针对网点反洗钱客户信息核实执行情况、反洗钱培训情况、大额、可疑交易分析排查情况、风险等级划分情况、司法查冻扣落实情况、风险经理日常针对反洗钱发现的问题整改情况、机构信用代码证的执行情况等内容开展专项调查。（四）开展“学监管规定，做规范业务”。
扩展阅读：201*年2季度工作总结
201*年2季度工作总结
201*年的二季度是我工作的第三个季度，回想过去几个月，虽然辛苦但很有价值，学到了很多书本上没有的东西。我努力提高业务水平，虚心向前辈及客户学习，无论业务素养，还是在营销能力上都有所提升，下面是我201*年2季度的工作总结。
一、201*年基本工作情况
工作方面，我认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。
201*年二季度是我们关上作为阳光服务精益化管理的试点进行提升的试点时期，作为一名前台柜员，我热爱自己的本职工作，并始终要求自己认真细致的去对待每一项工作，在具体的业务办理过程中，努力做到用心、诚心、信心、耐心、细心的处理每一笔业务，接待每一位客户，坚持阳光服务，并始终要求以“客户满意、业务发展”为目标，潜心钻研业务技能，把各项金融政策及精神灵活的体现在工作中，树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，要让每个顾客都高兴而来满意而归。当前的柜台工作使我每天要面对众多的客户，为了给客户提供高效优质的服务，我常常提醒自己“客户就是上帝，理解就是沟通的开始”，但有些时候面对刁钻的客户我还是不能很好的控制自己的情绪，出现一些不当的语气，经过这几个月的学习总结，我慢慢能控制自己的情绪，克服压力，服务好每一位客户。
在其他工作的开展方面，我能够时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务，严格按照总分行的各项要求开展工作，切实做好日常的岗位工作：1、严格规章制度，我不断的提醒自己增强责任心，做到“规范操作、风险提示、换位思考”，严格要求自己，较好的完成了柜面各项业务。
2、坚持原则，做好每一笔看似简单的业务。我坚持总分行和支行制定的相关管理制度，对每一笔业务都一丝不苟地认真按照规定操作，从客户办理业务的相关要求，身份证信息核对、账户信息维护，每一个环节我都是仔细审查，没有一丝一毫的懈怠。在具体办理业务时，我做到了“三个必须”，即业务办理条件必须符合政策、相关证件必须是合法原件、客户签字正确无误，并且做到生人熟人一样对待，保证了业务办理的合规、合法。
3、在营销能力方面，2季度我觉得自己进步很大。在领导和同事的指导和帮助下，我克服自己羞于营销的心里，积极主动的营销我行的电子银行、理财等业务，通过自己的努力，我有了自己的客户，存款突破了0的记录。我立足自身实际，不断强化储蓄营销意识，破除“惧学、惧烦”的思想，认真学习新业务和新制度规章。
4、勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照主管的安排做好其他工作，如每天的卫生打扫，网点扎帐等，都能够与大家一起协调好，共同完成任务。
5、安全经营方面，增强防范意识，牢记“安全重于泰山”，确实落实“三防一保”。
二、工作中存在的问题和不足
有成绩就一定有不足之处，在正确进行自我分析和定位的基础上，回顾一年来的工作，仍存在很多的问题和不足，具体表现在以下几个方面：
1、学习的积极主动性还不够，因自己还没学会很好的处理压力，有些时候总会迷茫，不知道下一步应该干什么，也不想去做等因素的影响，导致存在学习的连续性不足，存在业务素质提高不快，对旧有知识回顾不足的问题，学习效率低的情况。
2、创新意识和进取意识不足，在自觉主动学习方面，与刚毕业时还存在一定的差距，不能有效的结合自身专业特长和岗位实际进行业务创新或针对岗位需求自觉进行相关考试认证。
3、工作方式简单，尚停留在较低层次的任务完成要求上，工作开展的实际效率和效果还有待提高。三、201*年3季度工作规划
6.30已经过去，9.30即将到来，我将立足自身实际，客观分析自身所存在的问题和不足，结合支行发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：
1、继续加强学习，不断提高自身的综合能力和业务技能，在3季度，我将结合自身工作开展的实际，有计划的报考会计从业资格证的相关科目考试，针对自身进取不足的实际，自觉提高整体综合素质。
2、结合阳光服务精益化管理的开展实际情况，不断提升自身专业技能，继续狠抓勤练基本功不放松，不断提高自身综合技能、服务能力和营销能力，有效提升自己的整体综合素质。
3、结合岗位实际，不断探索岗位工作开展的方式、方法，立足实际，着力窗口接触点的“同位”思维，充分理解客户的心态，善于换位思考，积极探索客户维护和服务的方式、方法，并结合当前实际给予有效的开展落实，通过优质服务的开展，不断提升现有客户的忠诚度和诚信度。4、熟练的掌握各种业务技能特别是计算机操作、财会业务等技能，努力适应时代发展需要，培养多方面技能，更好的实践为“三农”服务的宗旨，我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
总结人：王芳
中国光大银行昆明关上支行
二零一二年七月四日
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